中國(guó)有5000萬中小企業(yè)，就有5000萬以上的企業(yè)家，對(duì)企業(yè)家來說，運(yùn)營(yíng)企業(yè)雖然賦予了更多的財(cái)富與能量，更帶來了巨大的風(fēng)險(xiǎn)。在LTT課程上，許多律師都分享過企業(yè)家在經(jīng)營(yíng)企業(yè)過程中的各種風(fēng)險(xiǎn)，讓小編大開眼界，錢越多，坑越深！企業(yè)家風(fēng)險(xiǎn)太多啦，本文只從企業(yè)家刑事風(fēng)險(xiǎn)方面闡述一下，企業(yè)家為何必須聘請(qǐng)法律顧問！律師朋友們，轉(zhuǎn)發(fā)本文能帶來客戶哦！
一、企業(yè)家低估刑事風(fēng)險(xiǎn)
1.重民事風(fēng)險(xiǎn)輕刑事風(fēng)險(xiǎn)
目前企業(yè)的法律顧問和法務(wù)部門，更多關(guān)注的是諸如知識(shí)產(chǎn)權(quán)等民商事法律風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)刑事的法律風(fēng)險(xiǎn)往往疏于防范。
2.以為對(duì)GDP貢獻(xiàn)較大就不會(huì)秋后算賬
一些地方政府追求GDP，企業(yè)只要對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有貢獻(xiàn)，有點(diǎn)違規(guī)行為地方政府有時(shí)會(huì)睜只眼閉只眼。企業(yè)家以為只要對(duì)GDP貢獻(xiàn)大，當(dāng)?shù)卣桓深A(yù)，干什么都沒有問題。很多企業(yè)家不懂法律，也沒有法律意識(shí)，其實(shí)他們的許多行為是有刑事風(fēng)險(xiǎn)的。
3.用錢可以免災(zāi)?
改革開放初期，制度處在“摸著石頭過河”階段，人們法律意識(shí)比較淡薄，一些膽大的人靠猛打猛沖闖出一條“血路”。但是隨著制度逐步建立、健全，模糊地帶越來越少，一些過去的“潛規(guī)則”正面臨風(fēng)險(xiǎn)。過去的做法現(xiàn)在就有可能是違法甚至犯罪了。一些企業(yè)家以為有事可以“用錢消災(zāi)”，但往往現(xiàn)在行不通了。
二、企業(yè)家最易犯的十大高風(fēng)險(xiǎn)罪名
1、賄賂
受賄類犯罪是企業(yè)家犯罪適用頻率最高的罪名之一，也是國(guó)企企業(yè)家犯罪最為常見的罪名。當(dāng)民營(yíng)發(fā)展到一定階段，所有權(quán)與管理權(quán)出現(xiàn)分離時(shí)，民企高管的受賄現(xiàn)象也開始顯現(xiàn)。
2、非法集資類犯罪
銀行貸款政策不利于民營(yíng)企業(yè)，民營(yíng)企業(yè)合法融資渠道狹窄，資金需求缺口巨大;另一方面，股市持續(xù)低迷、房市調(diào)控、CPI高位運(yùn)行、銀行存款負(fù)利率等因素疊加，致使民間資本保值壓力增大，急需投資渠道。在民間資本市場(chǎng)供需兩旺，而相關(guān)疏導(dǎo)性制度安排又缺失的情況下，非法集資類犯罪高發(fā)就具有了一定的必然性。
3、侵吞資產(chǎn)類犯罪
無論國(guó)企還是民企，嚴(yán)格的財(cái)務(wù)及資產(chǎn)管理都十分必要。事實(shí)上，民企發(fā)展必然經(jīng)歷“個(gè)體戶”向現(xiàn)代公司的轉(zhuǎn)型，作為“法人”存在的公司必須向社會(huì)獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任，公司也因而具有了“公”的性質(zhì)，上市公司在這一點(diǎn)上表現(xiàn)尤為明顯。發(fā)生在民企的職務(wù)侵占犯罪，特別是民企老板、投資人的職務(wù)侵占犯罪將會(huì)成為值得關(guān)注的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
4、欺詐類犯罪
欺詐類犯罪是企業(yè)家犯罪媒體案例中發(fā)生率最高的犯罪類型。企業(yè)家犯罪作為智力型犯罪的主要表現(xiàn)形式在方式上更多地表現(xiàn)為圍繞經(jīng)濟(jì)利益“智取”而非“力奪”。欺詐類犯罪居多，符合該領(lǐng)域人群犯罪的一般規(guī)律。由此，防欺詐也成為商戰(zhàn)中的要?jiǎng)?wù)。
5、挪用類犯罪
挪用類犯罪的查處率通常低于貪污、職務(wù)侵占等侵吞資產(chǎn)類犯罪的查處率，相當(dāng)比例的挪用行為因事后歸還而未被發(fā)現(xiàn)或追究。然在充滿商機(jī)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，資金的真正價(jià)值在于使用、流轉(zhuǎn)而非簡(jiǎn)單的持有、占有或所有。一次短期的資金周轉(zhuǎn)就有可能帶來巨額利潤(rùn)，資金的使用權(quán)在相當(dāng)程度上比資金的所有權(quán)更有價(jià)值高收益和相對(duì)較低的被查處風(fēng)險(xiǎn)，使得挪用類犯罪無論在國(guó)企還是在民企中都較為常見。
6、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪
民營(yíng)企業(yè)作為經(jīng)營(yíng)性經(jīng)濟(jì)實(shí)體，有固定的員工，有組織結(jié)構(gòu)，有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力，往往也有地域或行業(yè)影響并且在現(xiàn)行體制下難免與有關(guān)公職人員有些關(guān)系。如果企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過程中又出現(xiàn)某些持續(xù)性的違法行為，在認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)又掌握不夠嚴(yán)格的情形下，該企業(yè)從形式上看，就較容易齊備“黑社會(huì)性質(zhì)組織”的構(gòu)成要件。涉黑犯罪構(gòu)成的這一主體特征，一定程度上反映出相關(guān)立法的科學(xué)性值得進(jìn)一步審視。
李雙盈律師辦案心得：無論社會(huì)如何發(fā)展，杜絕犯罪、避免糾紛只是一種理想狀態(tài)，如何維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益，如何為當(dāng)事人挽回經(jīng)濟(jì)損失，是法治社會(huì)環(huán)境下律師應(yīng)當(dāng)思索并身體力行的首要大事。
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