浙江省溫州市中級(jí)人民法院1月5日對(duì)溫州立人教育集團(tuán)、董順生等7人近50億元的非法吸收公眾存款案作出一審宣判。
法院審理查明，被告單位溫州立人教育集團(tuán)有限公司由被告人董順生、章曉曉等人于1998年創(chuàng)辦。1998年始，為解決資金問題，立人教育集團(tuán)經(jīng)董事長兼總經(jīng)理董順生決定，并在被告人夏尉蘭、章曉曉、蔡大琴、梅菊、夏克定、周靜曉等具體實(shí)施下，以投資辦學(xué)及在外項(xiàng)目投資需要資金等為名，通過支付高額利息回報(bào)等方式，先后在泰順本地設(shè)立育才高級(jí)中學(xué)董事會(huì)籌建處、由“育才”冠名的幼兒園、小學(xué)、初中、高中、餐飲中心和夏尉蘭、章曉曉、蔡大琴個(gè)人名義的9個(gè)融資平臺(tái)，非法吸收或者變相吸收公眾存款。還在外地設(shè)立內(nèi)蒙古哈拉溝煤礦、江蘇佰泰置業(yè)有限公司、淮安國康房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、貴州省仁懷市建宏煤業(yè)有限公司、河北三河皇豐廣益投資有限公司等5個(gè)融資平臺(tái)，非法吸收或者變相吸收公眾存款。
至2011年10月31日，溫州立人教育集團(tuán)等合計(jì)吸收存款未歸還金額計(jì)49.86多億元，已支付利息、分紅等計(jì)28.22多億元。其中由夏尉蘭在董事會(huì)、夏尉蘭平臺(tái)和董事會(huì)籌建處任職期間向社會(huì)吸收存款的期末未歸還余額計(jì)11.92多億元。章曉曉在董事會(huì)和章曉曉平臺(tái)任職期間向社會(huì)吸收存款的期末未歸還余額計(jì)10.53多億元。蔡大琴在董事會(huì)、蔡大琴平臺(tái)和董事會(huì)籌建處任職期間向社會(huì)吸收存款的期末未歸還余額計(jì)9.73多億元。梅菊在育才高級(jí)中學(xué)任職期間向社會(huì)吸收存款的期末未歸還余額計(jì)2.78多億元。夏克定在兼任育才初級(jí)中學(xué)校長時(shí)，向教職工介紹、宣傳立人教育集團(tuán)投資內(nèi)蒙古煤礦項(xiàng)目，幫助育才初級(jí)中學(xué)平臺(tái)吸收存款的期末未歸還余額計(jì)870萬元。周靜曉等人管理的立人教育集團(tuán)下屬子公司——佰泰公司、淮安國康公司平臺(tái)向社會(huì)吸收存款的期末未歸還余額合計(jì)4.26多億元。
法院認(rèn)為，被告單位立人教育集團(tuán)向社會(huì)不特定人員非法吸收存款，嚴(yán)重?cái)_亂國家金融秩序，數(shù)額特別巨大，被告人董順生、夏尉蘭、章曉曉、蔡大琴、周靜曉、梅菊、夏克定為該單位主管人員或直接責(zé)任人員，上述單位及個(gè)人的行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。其中被告人夏克定起次要或輔助作用，屬于從犯，可減輕處罰；被告人周靜曉具有自首情節(jié)，可從輕處罰。故作出如下判決：被告單位立人教育集團(tuán)犯非法吸收公眾存款罪，判處罰金人民幣500萬元；董順生犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣50萬元；夏尉蘭、章曉曉、蔡大琴、周靜曉、梅菊、夏克定六人因非法吸收公眾存款罪，分別被判處六年至二年十個(gè)月不等有期徒刑，并處人民幣20萬元至5000元不等罰金；被告單位立人教育集團(tuán)非法吸收公眾存款的全部違法所得予以追繳，發(fā)還受害人。
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