今天談?wù)劮欠Y犯罪的那些坑。
眾所周知，民營企業(yè)通過正規(guī)渠道融資難，但其在經(jīng)營過程中又經(jīng)常需要融資，上得山多終遇虎，往往會涉嫌非法集資犯罪。非法集資犯罪是一個俗稱，不是一個正式的罪名。非法集資犯罪包括兩個罪名，一個是非法吸收公眾存款罪，另一個是集資詐騙罪。在司法實務(wù)中，同一公司的員工涉嫌非法集資犯罪的，可能相關(guān)的高管以集資詐騙罪定罪處罰，普通的業(yè)務(wù)員可能以非法吸收公眾存款罪定罪處罰。
那么這兩個罪到底有什么區(qū)別呢？主要的區(qū)別是兩罪侵犯的客體的不同，非法吸收公眾存款罪侵犯的客體是國家的金融信貸秩序，集資詐騙罪侵犯的客體主要是公私財產(chǎn)所有權(quán)，同時侵犯了國家的金融信貸秩序。簡單區(qū)別兩罪的話，行為人以非法占有為目的非法集資的，構(gòu)成集資詐騙罪，不以非法占有為目的非法集資的，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，非法集資犯罪有如下特征：一、非法性；二、公開宣傳性；三、回報性；四、對象不特定性。
以上規(guī)定就是一個大坑，幾乎所有的民營企業(yè)通過非正規(guī)渠道融資都躲不過這大坑。除立法的坑之外，在司法實務(wù)中，非法集資類犯罪還存在以下的坑（嚴(yán)重問題）：
一是同類行為罪與非罪的不確定性。同樣一個不合法的集資行為，有大量被害人集中控告的，造成了社會惡劣影響的，涉案人員就會鋃鐺入獄；沒人控告或者少數(shù)人控告，社會影響不大的，司法機關(guān)就以經(jīng)濟糾紛對待，涉案人員就可能逍遙法外；
二是同案犯此罪與彼罪的隨意性。一般是公司的中、高層認(rèn)定為集資詐騙罪，普通員工一般認(rèn)定為非法吸收公眾存款罪。但在經(jīng)理滿天飛的今天，所謂的高層與中層，中層與普通員工往往魚目混珠，導(dǎo)致對涉案人員的定罪具有很大的隨意性；
三是財務(wù)及前臺文員等相關(guān)非業(yè)務(wù)人員入罪的無辜性。在諸多的案例中，財務(wù)及前臺文員等相關(guān)非業(yè)務(wù)人員，尤其是入職時間很短的非業(yè)務(wù)人員往往不知道其入職公司涉嫌違法犯罪，其從事的工作也與公司的業(yè)務(wù)沒有關(guān)聯(lián)性，但往往是城門失火，殃及池魚，此類人員在辦案機關(guān)的集中行動中被抓后，最終難逃刑責(zé)。
正所謂融資風(fēng)險大，集資需謹(jǐn)慎，欲避牢獄坑，律師不可缺。
許勝利律師辦案心得：簡單的案件復(fù)雜化，復(fù)雜的案件簡單化。
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