證券期貨業(yè)反洗錢(qián)立規(guī)
6月3日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)就《證券期貨...
網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)應(yīng)加強(qiáng)反洗錢(qián)網(wǎng)上銀行反洗錢(qián)制度建設(shè)殘缺不全，特別是在網(wǎng)上銀行的資金監(jiān)測(cè)方面的制度規(guī)定更是趨近于零，使基層網(wǎng)上銀行...[詳細(xì)]
保險(xiǎn)公司需設(shè)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)本報(bào)訊申請(qǐng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開(kāi)業(yè)和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)重組改制的公司，需設(shè)置反洗錢(qián)負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)。中國(guó)13日發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)...[詳細(xì)]
證券業(yè)反洗錢(qián)檢查力度加大本報(bào)訊 證券行業(yè)的反洗錢(qián)檢查力度較以往明顯加強(qiáng)了。記者日前從國(guó)內(nèi)多家證券公司了解到，相關(guān)監(jiān)管部門(mén)對(duì)證...[詳細(xì)]
匯豐美國(guó)違反反洗錢(qián)規(guī)則據(jù)外電報(bào)道，匯豐控股（行情，資訊，評(píng)論）提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的存檔資料披露，其美國(guó)業(yè)務(wù)部門(mén)現(xiàn)正遭...[詳細(xì)]
外資銀行反洗錢(qián)體系務(wù)實(shí)人民銀行青島中心支行近日對(duì)匯豐銀行、渣打銀行、日本山口銀行、韓亞銀行、瑞穗實(shí)業(yè)銀行、南洋商業(yè)銀行等轄...[詳細(xì)]
