浙檢發(fā)訴三字〔2015〕1號
本省各級人民法院、人民檢察院、公安局（分局）：
現(xiàn)將《重大毒品犯罪案件證據(jù)收集審查判斷工作指引》印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。如執(zhí)行中遇到問題，請分別及時報告省高級法院、省檢察院、省公安廳。
浙江省高級人民法院浙江省人民檢察院浙江省公安廳
2015年1月5日
重大毒品犯罪案件證據(jù)收集審查判斷工作指引
為進(jìn)一步規(guī)范重大毒品犯罪案件證據(jù)收集、審查判斷工作，確保毒品犯罪案件辦案質(zhì)量，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,結(jié)合毒品犯罪案件的辦理情況，制定本指引。
一、一般規(guī)定
第一條本指引所稱重大毒品犯罪案件是指可能判處十五年以上有期徒刑、無期徒刑、死刑的走私、販賣、運輸毒品案件。
第二條證明毒品犯罪主體身份情況的證據(jù)主要是戶籍所在地公安機(jī)關(guān)出具的戶籍證明材料，戶籍證明應(yīng)當(dāng)附犯罪嫌疑人免冠照片以及同戶家庭成員情況。未附照片的，應(yīng)當(dāng)收集犯罪嫌疑人親屬或者其他知情人員辨認(rèn)犯罪嫌疑人或者其照片的筆錄。
第三條證明犯罪嫌疑人構(gòu)成累犯、毒品再犯的證據(jù)材料應(yīng)當(dāng)包括前罪的生效裁判文書、釋放證明等材料。
如果前科犯罪涉及剝奪政治權(quán)利，而釋放證明中未注明剝奪政治權(quán)利是否變動的，必要時偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)調(diào)取犯罪嫌疑人的刑罰執(zhí)行材料，以證明是否存在減免剝奪政治權(quán)利的情形。
第四條認(rèn)定犯罪嫌疑人（被告人）是否系吸毒人員，應(yīng)有相應(yīng)證據(jù)證明，如行政處罰決定書、尿檢結(jié)果、證人證言、看守所出具的證明收押后毒癮發(fā)作的情況說明、戒毒所的證明材料等。
第五條判定毒品犯罪主觀故意的主要依據(jù)是犯罪嫌疑人（被告人）的供述與辯解、證人證言、書證、電子證據(jù)和其他有助于判斷主觀故意的證據(jù)。
毒品犯罪中共同犯罪的認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)注意收集證明共同故意的證據(jù)。
第六條犯罪嫌疑人（被告人）販賣目的的認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪嫌疑人（被告人）實施毒品犯罪的過程、方式、毒品被查獲時的情形等，結(jié)合犯罪嫌疑人（被告人）前科、吸毒史等進(jìn)行綜合分析判斷。購買毒品被查獲后，以下情形可以認(rèn)定為有販賣目的：
（一）犯罪嫌疑人（被告人）供認(rèn)主觀上系以販賣為目的，經(jīng)審查供述客觀真實的；
（二）犯罪嫌疑人（被告人）供認(rèn)主觀上系以販賣為目的，且得到其他證據(jù)印證，后翻供否認(rèn)，但不能合理說明翻供原因或者其辯解與全案證據(jù)相矛盾的；
（三）犯罪嫌疑人（被告人）否認(rèn)主觀上系以販賣為目的，但多名證人、同案犯指證曾向其購買毒品的，指證的事實有其他證據(jù)印證、且能排除合謀陷害的。
第七條毒品犯罪主觀故意中的“明知”是指行為人知道或者應(yīng)當(dāng)知道其所販賣、運輸?shù)奈锲废刀酒?。具有下列事實，并且犯罪嫌疑人（被告人）不能做出合理解釋的，可以認(rèn)定其“明知”：
（一）執(zhí)法人員在出入境口岸、機(jī)場、車站、港口和其他檢查站檢查時，要求行為人申報為他人攜帶的物品，并告知其法律責(zé)任，而行為人未如實申報，在其所攜帶的物品內(nèi)查獲毒品的；
（二）以偽報、藏匿、偽裝等蒙蔽手段逃避海關(guān)、邊防等檢查，在其攜帶、運輸、郵寄的物品中查獲毒品的；
（三）執(zhí)法人員檢查時，有逃跑、棄車逃離、丟棄攜帶物品、或者逃避、抗拒檢查等行為，在其丟棄的車輛、攜帶或丟棄的物品中查獲毒品的；
（四）體內(nèi)藏匿物品，被檢查發(fā)現(xiàn)系毒品的；
（五）為獲取不同尋常的高額或者不等值的報酬而攜帶、運輸物品，從中查獲毒品的；
（六）采用高度隱蔽的方式攜帶運輸物品，從中查獲毒品的；
（七）采用高度隱蔽的方式交接物品，明顯違背合法物品慣常交接方式，從中查獲毒品的；
（八）行程路線故意繞開檢查站點，在其攜帶、運輸?shù)奈锲分胁楂@毒品的；
（九）以虛假身份或者地址辦理托運手續(xù)，在其托運的物品中查獲毒品的；
（十）在實際控制的車輛、住所查獲毒品的；
（十一）專程駕車前往毒品源頭地區(qū)，返程時在車上查獲毒品的；
（十二）有其他證據(jù)足以認(rèn)定行為人應(yīng)當(dāng)明知的。
上述基礎(chǔ)事實，必須有確實、充分的證據(jù)予以證明，并且達(dá)到排除合理懷疑的程度。
犯罪嫌疑人（被告人）及其辯護(hù)人對上述事實有異議的，應(yīng)當(dāng)舉出相反的證據(jù)或者做出合理解釋。如有證據(jù)表明犯罪嫌疑人（被告人）確屬被蒙騙，或者犯罪嫌疑人（被告人）能夠做出合理解釋的，則不宜認(rèn)定其“明知”。
第八條證明毒品犯罪客觀方面的主要證據(jù)有：
（一）物證及照片，包括毒品、毒品的半成品、制毒物品、毒資、盛裝毒品的容器或包裝物、電子稱等販毒工具等實物及其照片；
（二）書證，主要有：
1、證明毒資往來的書證，如銀行支付憑證、賬戶交易明細(xì)等；
2、證明毒品運輸?shù)臅C，如托運單、貨單、倉單、郵寄單等；
3、證明涉毒人員行蹤的書證，如交通運輸憑證（車票、船票、機(jī)票）、汽車GPS行車記錄、交通卡口記錄、住宿登記記錄等；
4、證明涉毒人員相互聯(lián)絡(luò)的書證，如手機(jī)通話記錄、短信、微信、QQ聊天記錄等、以及通話基站信息、用于聯(lián)絡(luò)的書信等；
（三）報案記錄、投案記錄、記錄、控告記錄、破案報告、吸毒記錄等能說明案件及相關(guān)情況的書面材料；
（四）毒品、毒資、作案工具及其他涉案物品的扣押清單；
（五）相關(guān)證人證言，包括海關(guān)、邊防檢查人員、偵查人員的證言以及鑒定人員對鑒定所作的說明；
（六）辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)筆錄及其照片，包括有關(guān)知情人員對犯罪嫌疑人的辨認(rèn)和犯罪嫌疑人對毒品、毒資等犯罪對象的指認(rèn)情況；
（七）犯罪嫌疑人（被告人）的供述和辯解；
（八）毒品鑒定和檢驗報告，包括毒品鑒定、指紋鑒定、是否吸食毒品的檢驗報告等；
（九）現(xiàn)場勘驗、檢查筆錄及照片、錄像、現(xiàn)場制圖，包括對現(xiàn)場的勘驗及對人身、物品的檢查；
（十）毒品數(shù)量的稱量筆錄；
（十一）視聽資料，包括錄音、錄像光盤等；
（十二）電子數(shù)據(jù)，包括電子郵件、網(wǎng)絡(luò)聊天記錄等；
（十三）其他能證明毒品犯罪客觀方面的證據(jù)。
第九條偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)出具由偵查人員署名并加蓋偵查機(jī)關(guān)印章的破案經(jīng)過說明。
破案經(jīng)過說明應(yīng)當(dāng)寫明案件來源情況，是否系秘密力量提供線索或者使用技術(shù)偵查手段，確定犯罪嫌疑人，犯罪嫌疑人到案時間、地點、經(jīng)過，同案犯罪嫌疑人到案的順序等內(nèi)容。
偵查機(jī)關(guān)出具的破案經(jīng)過說明過于簡單，檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)可以要求偵查機(jī)關(guān)出具詳細(xì)的破案經(jīng)過說明。
對于通過秘密偵查、技術(shù)偵查手段偵破的案件，審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為有必要就秘密偵查、技術(shù)偵查情況作出說明的，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)單獨提供說明。有關(guān)秘密偵查、技術(shù)偵查材料，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)歸入保密卷。審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)可以派員查閱相關(guān)保密卷。
第十條證明犯罪嫌疑人（被告人）自首、坦白、立功的證據(jù)材料，應(yīng)當(dāng)加蓋接受單位的印章，并由接受人員簽名。
證明自首的證據(jù)材料，應(yīng)當(dāng)包括犯罪嫌疑人（被告人）投案經(jīng)過、有罪供述以及能夠證明其投案情況的其他材料。
證明立功的證據(jù)材料，應(yīng)當(dāng)包括犯罪嫌疑人（被告人）檢舉揭發(fā)材料及證明其來源的材料、司法機(jī)關(guān)的調(diào)查核實材料、被檢舉揭發(fā)人的全部供述等。被檢舉揭發(fā)案件已立案、偵破，被檢舉揭發(fā)人被采取強制措施、公訴或者審判的，應(yīng)當(dāng)有相關(guān)法律文書。
第十一條辦案人員不應(yīng)當(dāng)輕信犯罪嫌疑人（被告人）供述等言詞證據(jù)，應(yīng)當(dāng)強化對物證、書證等證據(jù)的收集、挖掘與運用。
第十二條嚴(yán)禁采用刑訊逼供、暴力以及其他非法方法收集證據(jù)。檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)要切實履行審查把關(guān)職責(zé)，對取證合法性存疑的及時提出補查補正要求。經(jīng)審理，確認(rèn)或者不能排除存在法律規(guī)定的非法取證情形的，對有關(guān)證據(jù)應(yīng)當(dāng)予以排除。
二、毒品犯罪案件各類證據(jù)的收集、審查判斷
（一）犯罪嫌疑人（被告人）供述和辯解
第十三條犯罪嫌疑人被刑事拘留后，應(yīng)當(dāng)立即送看守所羈押，至遲不得超過24小時；不得以監(jiān)視居住為由，變相羈押犯罪嫌疑人。
第十四條犯罪嫌疑人被送交看守所羈押后，偵查人員應(yīng)當(dāng)在看守所訊問室內(nèi)對其進(jìn)行訊問。
非出于指認(rèn)現(xiàn)場、追繳贓物等實際需要，不得將犯罪嫌疑人提押出所。出于指認(rèn)現(xiàn)場、追繳贓物需要提押出所的，在完畢后應(yīng)當(dāng)及時還押。
連續(xù)訊問犯罪嫌疑人不得超過12小時，同時應(yīng)當(dāng)保證犯罪嫌疑人的飲食和必要的休息時間。
對吸食毒品后被抓獲的犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)在其認(rèn)知、記憶、表達(dá)能力、生理和精神狀態(tài)正常時進(jìn)行訊問。
第十五條訊問應(yīng)當(dāng)制作訊問筆錄，筆錄應(yīng)完整地反映整個訊問過程，特別是犯罪嫌疑人從不供述到供述的經(jīng)過。
訊問犯罪嫌疑人，不能因為犯罪嫌疑人否認(rèn)作案而不制作筆錄。
首次訊問犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)完整地訊問并記錄犯罪嫌疑人的姓名、年齡、民族、籍貫、職業(yè)、住址、身份證號碼等自然狀況，以及前科情況、家庭成員、犯罪時的住址、工作單位，從事何種工作等情況。
訊問筆錄應(yīng)當(dāng)完整記錄犯罪嫌疑人供述的犯罪時間、地點、上下家聯(lián)系經(jīng)過、用于聯(lián)系的通訊工具號碼、乘坐的交通工具、住宿地點、毒品數(shù)量、毒品特征等。
對于共同販賣毒品的案件，應(yīng)當(dāng)訊問并記錄犯罪嫌疑人與其他同案犯的聯(lián)系情況、各自在共同犯罪中所處的地位和作用情況以及毒品交易時間、地點和價格等。
訊問筆錄均應(yīng)當(dāng)附卷，并與提訊證的記載一致；不一致的，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)書面說明原因并附卷。
第十六條偵查機(jī)關(guān)訊問犯罪嫌疑人應(yīng)當(dāng)全程同步錄音錄像；犯罪嫌疑人指認(rèn)犯罪現(xiàn)場等活動，有條件的應(yīng)當(dāng)全程同步錄音錄像。
犯罪嫌疑人的供述筆錄缺乏同步錄音錄像或者與同步錄音錄像在內(nèi)容上有重大矛盾，不能做出合理解釋的，不得作為定案根據(jù)。
案件移送審查起訴時，同步錄音錄像資料應(yīng)當(dāng)隨案移送。
第十七條檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)突出對犯罪嫌疑人（被告人）供述合法性的審查。重點審查訊問的地點、時間是否符合法律規(guī)定，是否存在連續(xù)訊問、疲勞訊問以及刑訊逼供等違法、違規(guī)現(xiàn)象。
犯罪嫌疑人（被告人）提供偵查機(jī)關(guān)刑訊逼供等非法取證線索的，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)予以調(diào)查核實。
第十八條檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)重視對犯罪嫌疑人（被告人）供述客觀性的審查、判斷。重點審查犯罪嫌疑人（被告人）供述是否與同案犯或者販賣毒品的上下家之間的供述相印證，是否與相關(guān)客觀性證據(jù)如銀行交易記錄、交通通行記錄、住宿記錄、通信記錄等相印證。
犯罪嫌疑人（被告人）翻供或供述不穩(wěn)定的，要結(jié)合其他證據(jù)仔細(xì)判別翻供理由是否合理，甄別供述真?zhèn)巍?/p>
第十九條對主要依據(jù)言詞證據(jù)認(rèn)定犯罪事實的，可以遵循以下原則：
（一）犯罪嫌疑人（被告人）的供述與同案其他犯罪嫌疑人（被告人）供述吻合，并且完全排除誘供、逼供、串供等情形的，犯罪嫌疑人（被告人）的供述與同案犯罪嫌疑人（被告人）的供述可以作為定案的根據(jù)；
（二）毒品買賣雙方，一方交代購買或者出售毒品，另一方始終否認(rèn)的，一般不能認(rèn)定犯罪事實。但一方交代的毒品交易的數(shù)量、種類、時間、地點等具體情節(jié)能夠得到其他證據(jù)印證，并且完全排除誘供、逼供、串供等情形的，可以認(rèn)定犯罪事實；
（三）毒品買賣雙方一方交代多次販賣毒品事實，另一方只交代其中部分事實的，一般認(rèn)定雙方交代一致的犯罪事實；
（四）毒品買賣雙方一方交代販賣毒品事實，另一方在多次確認(rèn)后又否認(rèn)，但不能合理說明翻供原因或者其辯解與全案證據(jù)矛盾的，應(yīng)當(dāng)按照多次確認(rèn)的供述認(rèn)定犯罪事實。
（二）物證、書證
第二十條偵查機(jī)關(guān)查扣毒品、毒資、販毒工具等物證，應(yīng)當(dāng)制作扣押物品清單，詳細(xì)記錄物證的特征、來源、查獲過程及見證人等情況，必要時以照片、錄像固定。
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