警察和親戚閑聊意外獲線四川省成都市人民檢察院今天依法向成都市中級人民法院就“8·25”特大電信詐騙案提起公訴,該案由成都市公安局偵查終結(jié),是最高人民檢察院和公安部聯(lián)合掛牌督辦案件,涉案犯罪嫌疑人包括徐維行、曾柏叡等41人,團(tuán)伙幕后指揮及管理層均來自我國臺灣地區(qū),其詐騙窩點設(shè)在境外,詐騙對象涉及地域廣,被騙人數(shù)眾多,涉案金額達(dá)5000余萬元人民幣。
最高檢督辦的特大電詐案被公訴
2016年5月13日,李某接到一個自稱是某銀行工作人員的電話,被告知自己的信用卡逾期未還,身份信息疑似泄露。在對方的誘導(dǎo)之下,李某同意對方代為報警。緊接著,李某接到了自稱是“武漢市公安民警和檢察官”的電話,他們稱,李某涉嫌犯罪,需要對李某進(jìn)行“資金審查”。李某進(jìn)而被誘導(dǎo)將自己的資金通過網(wǎng)銀操作數(shù)次轉(zhuǎn)移至指定賬戶。截至5月15日,李某被騙取了共計300余萬元。
這樣的遭遇不止李某一個人有。2016年3月至12月期間,一伙人采用上述詐騙方法,針對四川、云南、山東、遼寧、黑龍江、浙江、廣東、安徽等多個地區(qū),以老年人及婦女為主要對象,向共計30余萬人撥打詐騙電話,單筆最高被騙金額達(dá)959萬余元。案發(fā)后,警方抓獲了該團(tuán)伙有關(guān)成員。今年8月7日,成都市人民檢察院受理了此案。2015年底至2016年2月期間,臺灣人“偉哥”(另案處理)糾集徐維行(臺灣籍)、曾柏叡(臺灣籍)等人在印度某地城郊的一棟二層別墅內(nèi)設(shè)置電信詐騙團(tuán)伙窩點,并從國內(nèi)招募組織被告人李俊等數(shù)十人作為話務(wù)員分赴印度,分別冒充銀行工作人員、公安民警、檢察官等身份撥打電話,謊稱對方信用卡透支、個人身份信息可能被盜用等,騙取被害人信任,然后實施詐騙行為。該團(tuán)伙組織嚴(yán)密,分工明確,各成員之間各司其職,互不打探消息,其詐騙手段精準(zhǔn),利用個性化“劇本”,針對詐騙對象多以中老年人及女性群體為主,并通過植入遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)等智能化手段對被害人電腦實施控制并轉(zhuǎn)款,誘騙被害人一步一步落入圈套。
詐騙集團(tuán)中首要分子與主犯有何區(qū)別
首要分子與主犯是刑法中兩個不同的法定概念，但由于兩者外延存在一定的重合，司法實踐中常常把二者混為一談，認(rèn)為首要分子是當(dāng)然的主犯。
犯罪集團(tuán)首要分子是不是主犯，學(xué)界的觀點是肯定的。通說認(rèn)為，首要分子作為一種主犯，組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動，是這種主犯的特征。這種主犯的行為主要表現(xiàn)為組織和領(lǐng)導(dǎo)，且這種主犯在犯罪集團(tuán)中居于核心地位，沒有這種主犯也就沒有犯罪集團(tuán)。筆者認(rèn)為，通說這種說法值得商榷。通說是站在一個宏觀的角度或者說是整體的角度分析犯罪集團(tuán)首要分子在犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動中的地位，而忽視了犯罪集團(tuán)首要分子在具體案件中所起到的作用，這就容易造成以偏概全。筆者認(rèn)為，在犯罪集團(tuán)犯罪中，刑法同時追究首要分子、積極參加者、一般參加者的刑事責(zé)任。此時的首要分子是不是當(dāng)然的主犯，還要區(qū)別對待。在犯罪集團(tuán)具體犯罪中，首要分子起到組織、策劃、指揮的作用，在該具體犯罪中首要分子是當(dāng)然的主犯。而在有些犯罪集團(tuán)犯罪中，首要分子并沒有直接參與犯罪活動，更沒有起到組織、策劃、指揮的作用，只是參與了犯罪收益的分享，此時的仍然認(rèn)定首要分子在該具體案件中是當(dāng)然的主犯，應(yīng)負(fù)擔(dān)同主犯一樣的刑事責(zé)任，這顯然是違背罪刑相適應(yīng)原則的。因此，對于犯罪集團(tuán)首要分子，應(yīng)依據(jù)其在具體案件中所起到的作用來確定其是主犯還是從犯。
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