【案情簡介】
蕭某的表弟邵某于2014年11月用販賣毒品所獲贓款在深圳市購買了一套商品房，邵某為逃避追訴與蕭某商量，將住房的產(chǎn)權(quán)人寫成蕭某的名字，蕭某同意。并于2001年3月5曰簽訂一份協(xié)議約定："坐落于深圳市某小區(qū)某房號房屋全部產(chǎn)權(quán)屬于邵某所有，因此房產(chǎn)證寫的是蕭某的名字，但蕭某不能對此房主張產(chǎn)權(quán)。"邵某為此給蕭某10000元作為酬謝。該房一直由邵某居住，邵某對外謊稱是租蕭某的房子。后邵某因販賣毒品罪案發(fā)被判處有期徒刑13年，司法機(jī)關(guān)欲沒收此房時，蕭某稱是自己的住房租給邵某的，法院不能沒收此房，并出示了房產(chǎn)證。
【律師點(diǎn)評】
關(guān)于本案邵某構(gòu)成窩藏毒贓罪還是洗錢罪，實(shí)踐中存在很大分歧。馬成律師團(tuán)刑事辯護(hù)團(tuán)隊(duì)認(rèn)為其應(yīng)構(gòu)成窩藏毒贓罪?，F(xiàn)分析如下：
所謂窩藏毒贓罪是指明知是毒品犯罪分子犯罪所得的贓物而為其窩藏的行為。其侵犯的客體只有司法機(jī)關(guān)懲處毒品犯罪的正常司法活動，對象是毒品犯罪所得的贓物，此贓可以是實(shí)物形態(tài)的財(cái)物，也可是貨幣價值形態(tài)的贓物。其主觀要件是直接故意，即明知是毒品犯罪的犯罪所得財(cái)物而為其窩藏，行為目的可以是圖利，也可能是不讓司法機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)而暴露毒品犯罪或使財(cái)產(chǎn)被沒收等。客觀要件是為毒品犯罪分子窩藏毒品犯罪所得的財(cái)物。所謂窩藏是指將毒品犯罪所得的財(cái)物隱藏起來，當(dāng)然隱藏可以是物理意義上的遮蓋、掩埋等，也可以是將此種財(cái)物形式轉(zhuǎn)換為彼種財(cái)物形式。
洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪、恐怖活動組織犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，而掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的行為。洗錢罪侵犯的客體是金融秩序和司法機(jī)關(guān)懲處以上四類犯罪的正常的司法活動。犯罪對象是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)犯罪、走私犯罪、恐怖活動組織犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益。四大類犯罪違法所得產(chǎn)生的收益是指其孳息，如出租贓車、房屋所得的租金，存款的利息等。洗錢的對象一般表現(xiàn)為貨幣形態(tài)的財(cái)產(chǎn)，如人民幣、美元有價證券、有價票證等，但也可以是汽車、房屋等實(shí)物形態(tài)的財(cái)產(chǎn)。該罪的主體為一般自然人或單位。該罪的主觀要件是直接故意，即明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪、恐怖活動犯罪等四大類犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，目的是四大類犯罪分子掩飾、隱瞞其犯罪所得的來源和性質(zhì)?？陀^方面表現(xiàn)為以下洗錢行為：（一）提供資金賬戶；（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)；（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移；（四）協(xié)助將資金匯往境外；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。
當(dāng)犯罪對象是毒品犯罪所得的財(cái)物時，洗錢罪與窩藏毒贓罪易混淆。二者的區(qū)別在于：
1、侵犯的客體不同。前者除司法機(jī)關(guān)打擊毒品犯罪的正常司法活動外，主要侵犯的是金融秩序，而后者不侵犯金融秩序。
2、客觀行為方式不同。前者行為方式多樣，但不管哪一種行為方式均需通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行或通過金融活動進(jìn)行，如不通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行或不通過金融活動進(jìn)行則肯定不構(gòu)成洗錢罪，因?yàn)樾谭ǖ?91條第1項(xiàng)、第3項(xiàng)、第4項(xiàng)的洗錢方式必須通過金融機(jī)構(gòu)才能進(jìn)行，第2項(xiàng)的洗錢方式中的"協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)"則是屬于金融活動，常常也要通過金融機(jī)構(gòu)才能進(jìn)行。協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金和第5項(xiàng)"以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的"從字面意思可以不通過金融機(jī)構(gòu)或金融活動的方式進(jìn)行，但若不通過金融機(jī)構(gòu)或金融活動時該行為就不會侵犯金融管理秩序，此時就不應(yīng)定洗錢罪而應(yīng)定窩藏毒贓罪。窩藏毒贓罪的行為方式為窩藏，主要是物理意義上的遮蓋隱藏不讓司法機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，但也包含將此種財(cái)物形式轉(zhuǎn)換為彼種財(cái)產(chǎn)形式，后一種形式的窩藏與洗錢罪的協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金的區(qū)別之處就看是否通過金融機(jī)構(gòu)或是否有金融活動，如有就是洗錢罪而非窩藏毒贓罪。
3、犯罪對象有區(qū)別。因前者重在讓財(cái)產(chǎn)的違法所得性質(zhì)變模糊，財(cái)產(chǎn)還在明處，財(cái)產(chǎn)就會有孳息，故前者除了毒品犯罪所得外還包括其收益。而后者刑法只規(guī)定了毒贓本身，并未規(guī)定其收益，原因在于后者重在讓毒贓本身隱藏不露，以免司法機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，故一般不可能有收益。以此幾點(diǎn)分析本案，蕭某的行為并不是通過金融活動或金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行，不會侵犯金融管理秩序，只侵犯司法機(jī)關(guān)懲處毒品犯罪的正常活動。且房產(chǎn)證是蕭某的名字而非邵某的名字，從表面上，邵某的毒贓是沒有了、被隱藏了，故蕭某的行為構(gòu)成窩藏毒贓罪而不構(gòu)成洗錢罪。
4、犯罪主體有區(qū)別。前者主體除一般自然人外，單位也可構(gòu)成；而后者只能由自然人構(gòu)成，單位不構(gòu)成此罪。
5、法律規(guī)定的主觀要件不同。盡管二者均必須明知是毒品犯罪的所得財(cái)物，但前者行為人必須出于為毒品犯罪分子掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的目的，對后者法律則并不要求行為人有此目的。實(shí)踐中后者行為人常以為幫助毒品犯罪分子逃避打擊，不讓司法機(jī)關(guān)查獲犯罪或追繳毒贓為目的。故前者通過洗錢使犯罪所得的性質(zhì)變模糊了，看似合法的了，而后者一般是讓毒品犯罪分子的毒贓本身表面上沒有了、隱藏了，讓司法機(jī)關(guān)無法發(fā)現(xiàn)。
【相關(guān)法條】
《中華人民共和國刑法》
第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：
（一）提供資金帳戶的；
（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；
（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；
（四）協(xié)助將資金匯往境外的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的?！?/p>
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
第三百四十九條【包庇毒品犯罪分子罪；窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪】包庇走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品的犯罪分子的，為犯罪分子窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品或者犯罪所得的財(cái)物的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑。
緝毒人員或者其他國家機(jī)關(guān)工作人員掩護(hù)、包庇走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品的犯罪分子的，依照前款的規(guī)定從重處罰。
犯前兩款罪，事先通謀的，以走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪的共犯論處。
馬成律師辦案心得：簡單的案件復(fù)雜化，復(fù)雜的案件簡單化。
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