證券期貨業(yè)反洗錢立規(guī)
6月3日，中國證監(jiān)會就《證券期貨...
險(xiǎn)企洗錢責(zé)任高管將出局中國發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作的通知》，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)違反反洗錢義務(wù)致使洗錢后果發(fā)生，情節(jié)特別...[詳細(xì)]
證券業(yè)反洗錢檢查力度加大本報(bào)訊 證券行業(yè)的反洗錢檢查力度較以往明顯加強(qiáng)了。記者日前從國內(nèi)多家證券公司了解到，相關(guān)監(jiān)管部門對證...[詳細(xì)]
外資行反洗錢體系務(wù)實(shí)高效人民銀行青島中心支行近日對匯豐銀行、渣打銀行、日本山口銀行、韓亞銀行、瑞穗實(shí)業(yè)銀行、南洋商業(yè)銀行等轄...[詳細(xì)]
比洗錢更須警惕的是洗人中山市市長李啟紅因涉嫌嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)違紀(jì)問題，正接受組織調(diào)查。據(jù)悉，李啟紅曾高調(diào)當(dāng)選“2009中國十大品牌市長...[詳細(xì)]
