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洗錢罪是《刑法修正案(六)》新增罪名,對于它的探討從未停止,自然受到不少關(guān)注。洗錢罪和掩飾隱瞞犯罪所得收益罪、窩藏轉(zhuǎn)移隱...
我們常常聽到變造貨幣罪、偽造貨幣罪,但是二者是一個(gè)罪名嗎?當(dāng)然不是。對于涉案當(dāng)事人及其家屬來說,區(qū)別變造貨幣罪與偽造貨幣...
一、什么是用賬外客戶資金非法拆借發(fā)放貸款罪用賬外客戶資金非法拆借發(fā)放貸款罪是指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員以牟利為目的...
一、如何認(rèn)定洗錢罪洗錢罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,即國家關(guān)于金融活動(dòng)的管理秩序、社會(huì)管理秩序以及司法機(jī)關(guān)查處犯罪的正?;顒?dòng),...
有時(shí)行為人采取種種方法,以躲避海關(guān)對其所運(yùn)輸、攜帶、郵寄的偽造貨幣進(jìn)行監(jiān)督和檢查,非法攜帶、運(yùn)輸、郵寄偽造的貨幣進(jìn)出國(...

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