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洗錢罪情節(jié)嚴(yán)重的

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洗錢罪情節(jié)嚴(yán)重的
一、什么是持有、使用假幣罪持有、使用假幣罪是指違反國(guó)家的貨幣流通管理制度,對(duì)明知是偽造的貨幣而仍然持有、使用,數(shù)額較大的行為。持有、使用假幣罪是選擇的一罪。所謂選擇的一罪,是指“刑法條文上規(guī)定了若干獨(dú)立的犯罪構(gòu)成,既可以由一個(gè)犯罪構(gòu)成成立一...
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在現(xiàn)實(shí)生活中,有時(shí)我們可能一不小心就會(huì)收到一些假幣。收到假幣后,真正上交銀行的較少,一些人會(huì)將這些假幣暫時(shí)放起來(lái),還有一...
一、什么是用賬外客戶資金非法拆借發(fā)放貸款罪用賬外客戶資金非法拆借發(fā)放貸款罪是指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員以牟利為目的...
一、什么是偽造貨幣罪偽造貨幣罪是指違反國(guó)家貨幣管理法規(guī),仿照貨幣的形狀、色彩、圖案等特征,使用各種方法非法制造出外觀上足...
一、什么是偽造貨幣罪制作、發(fā)行貨幣是一項(xiàng)重要的國(guó)家行為。偽造、變?cè)熵泿诺男袨椋瑖?yán)重?cái)_亂國(guó)家的金融秩序,損害國(guó)家貨幣的信譽(yù)...
一、如何認(rèn)定持有使用假幣罪本罪以持有、使用的假幣數(shù)額較大為犯罪構(gòu)成的必備要件,一般的持有、使用假幣行為不構(gòu)成犯罪,但屬違...

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