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什么叫反洗錢

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什么叫反洗錢
一、什么是高利轉貸罪？高利轉貸罪，是指違反國家規(guī)定，以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的行為。本罪的主體為特殊主體，即經工商行政管理機關或主管機關核準登記的企（事）業(yè)法人、其他經濟組織、個體工商戶或具有中華...
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