在“5·15”第六個“全國公安機(jī)關(guān)打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日”來臨之際,公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵察局向社會公布了防范經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例。
這些典型案例是:
一、黑客葉某網(wǎng)上盜刷銀行卡案
2013年7月,多家商業(yè)銀行連續(xù)發(fā)生銀行卡被網(wǎng)上盜刷案件,涉案客戶近千名,涉及全國多個省市,引起廣泛社會影響。公安部經(jīng)偵局對此高度重視,部署廣東等地公安機(jī)關(guān)全力偵辦。經(jīng)深入排查,一個以葉某為首的特大黑客網(wǎng)絡(luò)攻擊盜刷銀行卡犯罪團(tuán)伙浮出水面,該犯罪網(wǎng)絡(luò)分為三個部分:一是葉某自編多個黑客軟件,先從各大網(wǎng)站竊取用戶電子郵箱和登陸密碼,并自動篩選密碼為6位數(shù)字的郵箱(銀行登錄密碼和取款密碼一般為6位數(shù)字);又用黑客技術(shù)攻擊某招聘網(wǎng)站,竊取與前述郵箱所對應(yīng)的用戶姓名、身份證號、手機(jī)號碼信息;再在各商業(yè)銀行網(wǎng)銀或手機(jī)銀行登陸界面,用前述信息進(jìn)行批量碰撞登陸,登陸成功的即自動提取帳號、余額等信息,從而完成了對銀行卡信息“四大件”(帳號、身份證號、手機(jī)號、登錄密碼)的收集。二是網(wǎng)上中介人員層層轉(zhuǎn)賣葉某竊取的大量銀行卡信息;三是不法分子在互聯(lián)網(wǎng)上尋找銀行網(wǎng)上支付、第三方快捷支付等支付漏洞,行內(nèi)稱“通道”,用葉某竊取的銀行卡信息在網(wǎng)上大肆盜刷或轉(zhuǎn)賬牟利。
2014年5月,廣東省公安廳經(jīng)偵總隊組織抓捕行動,抓獲葉某、譚某等11名犯罪嫌疑人,繳獲用于作案的電腦11臺、POS機(jī)13臺及大批涉案物品。在主犯葉某的電腦中查獲160萬條公民個人信息和銀行卡賬號,其中“四大件”齊全可以直接網(wǎng)上盜刷的銀行卡信息19萬條,涉案金額14.98億余元。另外查獲8個使用“易語言”編寫的批處理軟件和手機(jī)木馬黑客軟件。
該系列案件犯罪手法新穎,所有作案過程均在互聯(lián)網(wǎng)上完成,對金融秩序、銀行卡安全造成較大危害。公安機(jī)關(guān)提示廣大群眾:生活中一定要注意保護(hù)個人信息;網(wǎng)銀密碼或手機(jī)銀行密碼等重要信息,應(yīng)與電子郵箱密碼等常用信息區(qū)別設(shè)置,防止給不法分子以可乘之機(jī)。
二、九州源公司“黑股票”案
2013年底,深圳證監(jiān)局向深圳市公安局經(jīng)偵支隊移交線索稱:位于深圳前海的深圳九州源礦業(yè)投資股份有限公司,未經(jīng)證監(jiān)部門批準(zhǔn),致電投資者,以“公司三年內(nèi)在加拿大多倫多交易所上市”為名出售原始股,涉嫌擅自發(fā)行股票犯罪。經(jīng)偵支隊立即組織偵查,并于2014年6月12日抓獲張某州、池某艷等主要犯罪嫌疑人,扣押公司宣傳資料等書證物證一大批。
經(jīng)查,張某洲等人于2013年5月在深圳前海通過虛假出資注冊成立深圳九州源礦業(yè)投資股份有限公司,成立后通過電話聯(lián)系投資者、組織召開上市說明會進(jìn)行公開、虛假、夸大宣傳,以公司三年內(nèi)在加拿大多倫多交易所上市為名,以股權(quán)投資可獲高額回報為誘餌,以3.8元或1元每股的價格出售公司原始股,被騙投資者50多人,涉案金額460多萬元。為更快更多地獲利,張某洲等人又成立長白森、福運(yùn)恒珠寶兩家子公司,從事傳銷、非法吸收公眾存款違法犯罪活動,由于被及時查處,被騙人數(shù)及金額較少。2014年9月,該案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
公安機(jī)關(guān)提示廣大投資者,一定要增強(qiáng)風(fēng)險意識,在合法的證券經(jīng)營場所和機(jī)構(gòu)依法認(rèn)購和轉(zhuǎn)讓股票,警惕各類非法證券活動,自覺抵制“高額回報”的誘惑,不要相信會有“天上掉餡餅”的好事,避免上當(dāng)受騙。如果股票發(fā)行或轉(zhuǎn)讓采取了廣告、發(fā)布會等方式大肆“招攬生意”,就要注意其是否已經(jīng)證監(jiān)會核準(zhǔn),是否屬于非法發(fā)行的“黑股票”。投資過程中遇到不明問題,應(yīng)及時向當(dāng)?shù)刈C監(jiān)部門咨詢。
三、秦某等人騙取出境游押金案
2014年9月28日,蔡某等多名受害人到北京市公安局朝陽分局經(jīng)偵大隊報案稱:2014年7月,靈麒創(chuàng)智(北京)科技有限公司與其簽訂《北京市出境旅游合同》,收取出境游押金20萬元,旅游結(jié)束后拒不退還押金,公司也人去樓空了。經(jīng)偵大隊迅即行動,于2014年10月1日將犯罪嫌疑人秦某、李某成功抓獲。
經(jīng)查,2014年7月至9月,秦某、李某等人以靈麒創(chuàng)智(北京)科技有限公司的名義,以安排受害人參加赴日本等國家出境旅游團(tuán)為名義,利用超低報價吸引受害人報名,與受害人簽訂《出境旅游合同》,要求每名受害人繳納3萬至5萬元保證金,并承諾于旅游歸國后45天內(nèi)返還。但游客回國后,犯罪嫌疑人并未按期返還押金。通過上述手段,秦某、李某等人共騙取300余名受害人出境游押金近1000萬元人民幣,款項(xiàng)主要用于其個人揮霍消費(fèi)。
目前,隨著我國人民生活水平的逐步提高,赴境外旅游呈高速增長狀態(tài)。經(jīng)營出境旅游的公司良莠不齊,侵吞出境游保證金的現(xiàn)象時有發(fā)生。公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾,出境旅游應(yīng)選擇信譽(yù)良好的正規(guī)旅行社,以防上當(dāng)受騙。
四、方某等人“加盟代理”合同詐騙案
2012年,安徽省合肥市公安局經(jīng)偵支隊偵破方某等人利用“加盟代理”為幌子進(jìn)行的合同詐騙犯罪案件,期間發(fā)現(xiàn)同類案件較多,于是開展集中打擊行動。先后打掉從事此類詐騙活動的公司17家,逮捕犯罪嫌疑人19名,受害人共計400多名,遍布全國23個省(市、自治區(qū)),涉案金額1530萬元。至2014年12月,該系列案件全部審結(jié),各被告人被以合同詐騙罪判處1至14年不等的有期徒刑。這些不法分子的大致作案流程為:
(一)借用他人身份證,通過代辦公司代辦,到工商部門注冊成立多家公司。
(二)以本公司開展特許經(jīng)營招收區(qū)域加盟代理商銷售產(chǎn)品為名,發(fā)布虛假廣告,虛假宣傳公司實(shí)力,夸大產(chǎn)品功效;并按照從網(wǎng)上購買的客戶資料,打電話向客戶介紹公司并推銷公司產(chǎn)品,邀請客戶參加產(chǎn)品推介會。
(三)騙取客戶信任后,誘使其與公司簽訂區(qū)域加盟代理合同,成為“加盟商”;再將從別處低價購買的產(chǎn)品,改換名稱和包裝,加高價銷售給加盟商;等到加盟商發(fā)現(xiàn)被騙要求退貨時,就將公司關(guān)閉、注銷,逃避責(zé)任。
(四)再成立一家新公司,并更換產(chǎn)品名稱及包裝,防止原公司加盟商找到他們,采取上述手段繼續(xù)騙錢。
辦案民警提示有投資“加盟代理”意向的群眾,選擇合作伙伴時,要仔細(xì)考察對方公司及所代理銷售的產(chǎn)品及服務(wù),切莫輕信所謂“國際一線品牌”、“市場前景廣闊”等虛假宣傳,不要輕易繳納高額“保證金”或購買大批產(chǎn)品,以免上當(dāng)受騙。
五、孫某等人制售假冒偽劣電纜電線案
2014年9月,在公安部經(jīng)偵局統(tǒng)一組織下,重慶警方聯(lián)合河南、四川警方,破獲孫某等人制售假冒偽劣電纜電線案,抓獲犯罪嫌疑人12名,繳獲假冒偽劣電纜線成品1萬余圈(30余噸),涉案價值6000余萬元。
經(jīng)查,2011年以來,犯罪嫌疑人孫某在河南鞏義設(shè)立生產(chǎn)窩點(diǎn),在當(dāng)?shù)刭忂M(jìn)劣質(zhì)銅絲、假冒商標(biāo)標(biāo)識等,組織員工大肆生產(chǎn)假冒重慶“鴿牌”電纜電線,并在重慶設(shè)立倉儲窩點(diǎn),將假冒電纜線銷往重慶及四川等地。為使消費(fèi)者上當(dāng)受騙,不法分子還假冒鴿牌公司的官方網(wǎng)站,制作假冒的防偽二維碼。消費(fèi)者一旦利用手機(jī)掃描二維碼查驗(yàn)真?zhèn)?就會鏈接不法分子設(shè)置的“溫馨提示”登錄假網(wǎng)站。假冒偽劣電纜線對正品市場造成極大沖擊,致使作為重慶本地電纜領(lǐng)域支柱企業(yè)的“鴿牌”公司損失慘重,市場份額陡降了40%多,年均給企業(yè)造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)5000余萬元。尤其嚴(yán)重的是,這些假冒偽劣電纜電線質(zhì)量低劣,使用壽命遠(yuǎn)低于正品,容易引發(fā)短路、掉閘等事故甚至造成自燃,嚴(yán)重威脅群眾生命財產(chǎn)安全。
辦案民警提醒,消費(fèi)者在購買電線電纜時,要仔細(xì)觀察包裝材料,檢查產(chǎn)品合格證、質(zhì)保證書是否配套齊全,字體印刷是否清晰、排列是否規(guī)整;還要檢查線纜絕緣外殼和內(nèi)芯,假冒偽劣產(chǎn)品的外殼手感較為粗糙,內(nèi)部銅絲排列較為凌亂。此外,民警提示,消費(fèi)者切莫輕易相信產(chǎn)品包裝上的所謂防偽標(biāo)簽、電話或者二維碼,可通過查詢企業(yè)官網(wǎng)或致電企業(yè)直接進(jìn)行聯(lián)系、確認(rèn)產(chǎn)品真?zhèn)?以防上當(dāng)受騙。
六、姜某等人制售假冒偽劣滅火器案
2014年8月,在公安部經(jīng)偵局指揮下,浙江等20余省市公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一行動,成功破獲浙江省江山市姜某等人生產(chǎn)、銷售假冒偽劣消防器材案件,共抓獲犯罪嫌疑人40余名,搗毀生產(chǎn)、銷售假冒偽劣滅火器窩點(diǎn)9個,繳獲假冒偽劣滅火器11萬余個。
本案犯罪嫌疑人制售的假劣滅火器,筒體來源于正規(guī)消防器材廠家淘汰的不合格筒體,滅火劑是用石頭粉填充,商標(biāo)委托地下印刷廠印制,閥門、壓力表等通過網(wǎng)絡(luò)購買,然后請工人組裝,再通過物流公司將假冒偽劣滅火器銷往全國各地。這種“以次充好”的滅火器,灌裝的有效滅火濟(jì)含量較低甚至為零,不僅不能有效滅火,有的還產(chǎn)生助燃效果,安全隱患十分嚴(yán)重。
辦案民警提示廣大群眾,購買消防器材要做到“兩驗(yàn)三看”。“兩驗(yàn)”就是驗(yàn)證產(chǎn)品身份證標(biāo)識并上網(wǎng)進(jìn)行驗(yàn)證。公安部從2008年起即對滅火器、防火門、消防應(yīng)急燈具等三類產(chǎn)品實(shí)行消防產(chǎn)品身份證管理,消費(fèi)者購買時應(yīng)注意查閱該產(chǎn)品是否有消防產(chǎn)品身份證標(biāo)識,并登陸“中國消防產(chǎn)品網(wǎng)”進(jìn)行驗(yàn)證,凡是沒有網(wǎng)上備案的基本上都是假冒偽劣產(chǎn)品。“三看”就是看滅火器的壓力指針是否在綠色區(qū)域;看滅火器上有沒有滅火對象或種類、使用方法、保質(zhì)期、制造廠名等信息;看外表是否有碰傷、變形、劃痕等。此外,最好到正規(guī)消防器材經(jīng)銷店購買消防產(chǎn)品,不能一味貪圖便宜,明顯低于市場價的產(chǎn)品往往缺乏安全保障。
七、亮碧思集團(tuán)(香港)有限公司傳銷案
2006年以來,亮碧思集團(tuán)(香港)有限公司及所屬澳門分公司以銷售香薰油、精油、化妝品、紅酒等產(chǎn)品為幌子,實(shí)際以收取“入門費(fèi)”、按層級發(fā)展人員和按“人頭”返利方式,在廣東等地招攬內(nèi)地人員從事傳銷。2011年后,其活動規(guī)模不斷擴(kuò)大,并以赴港短期旅游的方式,成批組織內(nèi)地人員前往香港參加上述活動。內(nèi)地參與人員以廣東為中心逐步向他省擴(kuò)散,涉及廣東、湖南、湖北、江西、陜西、廣西等省份數(shù)萬人,大批參與群眾因此遭受慘重?fù)p失。2013年以來,廣東、湖南、湖北、廣西等地公安機(jī)關(guān)相繼對上述公司有關(guān)人員涉嫌傳銷犯罪問題立案偵查,涉案金額數(shù)億元,其中部分案件已經(jīng)法院判決。但由于法律制度差異等多種原因,亮碧思公司在境外仍然存在,仍不斷蠱惑內(nèi)地群眾參與傳銷活動。2015年,廣東中山、東莞等地又新發(fā)相關(guān)案件。
目前,“亮碧思”傳銷組織仍在一些地方發(fā)展蔓延,對此,公安機(jī)關(guān)將持續(xù)依法嚴(yán)厲打擊。同時提醒廣大群眾,對“亮碧思”傳銷組織要提高警惕,嚴(yán)防上當(dāng)受騙;參與傳銷害人害己,最終必將血本無歸。
戴學(xué)良律師辦案心得：簡單的案件復(fù)雜化，復(fù)雜的案件簡單化。
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