5月13日上午9點(diǎn)，湘潭市岳塘區(qū)人民法院一審公開(kāi)開(kāi)庭審理了湘潭市九鑫投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱九鑫投資公司）肖福泉、胡義湘等19名被告人涉嫌非法吸收公眾存款一案。
經(jīng)岳塘區(qū)檢察院依法審查查明，湘潭市九鑫投資管理有限公司成立于2011年10月，地址位于湘潭市岳塘區(qū)板塘鋪多倫國(guó)際C29號(hào)門面，法人代表肖福泉，注冊(cè)資本為一百萬(wàn)元，其經(jīng)營(yíng)范圍包括項(xiàng)目投資、商業(yè)營(yíng)運(yùn)管理與商務(wù)咨詢等。
公訴機(jī)關(guān)指控，九鑫投資公司自成立之日起，在未經(jīng)銀監(jiān)部門批準(zhǔn)，未獲得《金融許可證》的情況下，通過(guò)招收業(yè)務(wù)員，發(fā)放宣傳資料，承諾投入公司的資金保本付息的方式非法吸收公眾存款，并將非法吸收的資金在沒(méi)有嚴(yán)格進(jìn)行金融審查的情況下向外放貸。據(jù)查，九鑫投資公司所出借資金均來(lái)自非法吸收的民間個(gè)人資金，無(wú)銀行、企業(yè)和公司法人的資金。投資出借人遍及湘潭市六個(gè)縣市區(qū)以及長(zhǎng)沙、株洲等地，100萬(wàn)以上的大筆投資資金多來(lái)自岳塘區(qū)、九華經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)及昭山示范區(qū)的拆遷戶，涉及400余人。目前，共計(jì)有3億余元無(wú)法追回，給投資出借人造成巨大經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序。
經(jīng)長(zhǎng)沙眾環(huán)海華司法鑒定所鑒定：從2014年11月10日至2015年1月28日，投資出借人申報(bào)集資金額共計(jì)2億4508萬(wàn)元；債權(quán)債務(wù)結(jié)算協(xié)議書(shū)中審計(jì)出九鑫投資公司共計(jì)已歸還集資款金額2億1332萬(wàn)元，九鑫投資公司累計(jì)集資款為4億5840萬(wàn)元，集資人數(shù)共計(jì)3761人次，涉案人數(shù)達(dá)1731人。
該案目前尚在進(jìn)一步審理中。
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