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一、什么是吸收客戶資金不入賬罪(一)吸收客戶資金不入賬罪的概念吸收客戶資金不入賬罪,是指銀行或者其他金融機構的工作人員,以牟利為目的,采取吸收客戶資金不入帳的方式,將資金用于非法拆借、發(fā)放貸款,造成重大損失的行為。(二)吸收客戶資金不入賬罪...
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吸收客戶資金不入賬罪是《刑法修正案(六)》新增的罪名,對于這一罪名設立的效果還需要時間來檢驗。從目前的情況來看,對于這個...
什么是高利轉貸罪,高利轉貸罪判幾年,如何處罰?
個人或者單位套取金融機構用于發(fā)放貸款的資金,在違法所得數(shù)額較大時,可能涉嫌犯罪,即高利轉貸罪。當然,構成本罪還需滿足一定...
什么叫洗錢罪,在實踐中應該怎么認定洗錢罪?
洗錢罪是屬于破壞社會主義市場經濟秩序罪的其中一種,侵犯了雙重客體,即包括金融管理秩序和社會經濟管理秩序等客體。那么,究竟...
如何認定洗錢罪,洗錢罪怎樣處罰?
一、如何認定洗錢罪洗錢罪侵犯的客體是復雜客體,即國家關于金融活動的管理秩序、社會管理秩序以及司法機關查處犯罪的正?;顒樱?..
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一、如何認定持有使用假幣罪本罪以持有、使用的假幣數(shù)額較大為犯罪構成的必備要件,一般的持有、使用假幣行為不構成犯罪,但屬違...
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