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可能成為洗錢罪上游犯罪

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可能成為洗錢罪上游犯罪
一、什么叫洗錢罪洗錢罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),通過存入金融機構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收...
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洗錢罪是《刑法修正案(六)》新增罪名,對于它的探討從未停止,自然受到不少關(guān)注。洗錢罪和掩飾隱瞞犯罪所得收益罪、窩藏轉(zhuǎn)移隱...
在現(xiàn)實生活中,有時我們可能一不小心就會收到一些假幣。收到假幣后,真正上交銀行的較少,一些人會將這些假幣暫時放起來,還有一...
洗錢是一種將違法所得資產(chǎn)加以隱瞞掩飾,通過中介機構(gòu)使之變?yōu)楹戏ㄘ敭a(chǎn)的特殊犯罪形式。雖然和多人都知道洗錢行為,但卻很少有人...
一、保險詐騙罪的主體有哪些要求本罪的主體是特殊主體,只能由投保人、被保險人、受益人構(gòu)成。這里的投保人、被保險人、受益人既...
一、貸款詐騙罪的數(shù)額標準是多少貸款詐騙罪是指以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款、數(shù)額較大的行為。根據(jù)《最高...

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