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公司走賬屬于洗錢嗎

一、什么是持有、使用假幣罪持有、使用假幣罪是指違反國家的貨幣流通管理制度，對明知是偽造的貨幣而仍然持有、使用，數(shù)額較大的行為。持有、使用假幣罪是選擇的一罪。所謂選擇的一罪，是指“刑法條文上規(guī)定了若干獨(dú)立的犯罪構(gòu)成,既可以由一個犯罪構(gòu)成成立一...

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熱門公司走賬屬于洗錢嗎知識

持有、使用假幣會被判刑嗎，什么是持有使用假幣罪？

在現(xiàn)實(shí)生活中，有時我們可能一不小心就會收到一些假幣。收到假幣后，真正上交銀行的較少，一些人會將這些假幣暫時放起來，還有一...

什么叫擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪，擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪的認(rèn)定

什么叫擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪？擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪是指未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司...

什么是偽造貨幣罪，偽造貨幣罪的立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些？

在日常經(jīng)濟(jì)生活中，我們經(jīng)常會為收到假幣而頭疼不已。國家對這種現(xiàn)象進(jìn)行了嚴(yán)厲的打擊，因此，在立法上有偽造貨幣罪這個罪名。那...

集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是多少，構(gòu)成集資詐騙罪怎么處罰

經(jīng)濟(jì)水平的提高，物質(zhì)生活的豐富，讓普通老百姓的手中都有了閑錢。除了將錢存入銀行，人們開始考慮如何用錢賺錢，這就給了實(shí)施集...

怎么認(rèn)定走私假幣罪，認(rèn)定走私假幣罪的標(biāo)準(zhǔn)是什么？

有時行為人采取種種方法，以躲避海關(guān)對其所運(yùn)輸、攜帶、郵寄的偽造貨幣進(jìn)行監(jiān)督和檢查，非法攜帶、運(yùn)輸、郵寄偽造的貨幣進(jìn)出國（...

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