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洗錢是什么

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洗錢是什么
一、什么是持有、使用假幣罪持有、使用假幣罪是指違反國家的貨幣流通管理制度,對明知是偽造的貨幣而仍然持有、使用,數(shù)額較大的行為。持有、使用假幣罪是選擇的一罪。所謂選擇的一罪,是指“刑法條文上規(guī)定了若干獨立的犯罪構(gòu)成,既可以由一個犯罪構(gòu)成成立一...
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在現(xiàn)實生活中,有時我們可能一不小心就會收到一些假幣。收到假幣后,真正上交銀行的較少,一些人會將這些假幣暫時放起來,還有一...
一、如何認定高利轉(zhuǎn)貸罪高利轉(zhuǎn)貸罪是結(jié)果犯,行為人違法所得數(shù)額較大是法定構(gòu)成要件。行為人只有通過套取信貸資金高利轉(zhuǎn)貸行為形...
一、保險詐騙罪的構(gòu)成特征(一)客體要件本罪侵犯的客體是雙重客體,既侵犯了保險公司的財產(chǎn)所有權(quán),又侵犯了國家的保險制度。保...
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一男子玩游戲把夫妻倆的存款揮霍一空,怕被老婆發(fā)現(xiàn)不好交代,便請人偽造了一張假存折,老婆拿存折去銀行被識破。6月27日,經(jīng)南...

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