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洗錢罪的上游犯罪主要有

一、什么是吸收客戶資金不入賬罪（一）吸收客戶資金不入賬罪的概念吸收客戶資金不入賬罪，是指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員，以牟利為目的，采取吸收客戶資金不入帳的方式，將資金用于非法拆借、發(fā)放貸款，造成重大損失的行為。（二）吸收客戶資金不入賬罪...

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什么是吸收客戶資金不入賬罪，如何處罰，判幾年？

吸收客戶資金不入賬罪是《刑法修正案（六）》新增的罪名，對(duì)于這一罪名設(shè)立的效果還需要時(shí)間來檢驗(yàn)。從目前的情況來看，對(duì)于這個(gè)...

什么是刑法上的逃匯罪，法院對(duì)逃匯罪一般怎么判？

國家對(duì)外匯設(shè)立了外匯管理制度，任何單位不得擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移至境外，否則就有可能構(gòu)成了逃匯罪。...

什么是偽造貨幣罪，偽造貨幣罪與變?cè)熵泿抛锏膮^(qū)別

一、什么是偽造貨幣罪偽造貨幣罪是指違反國家貨幣管理法規(guī)，仿照貨幣的形狀、色彩、圖案等特征，使用各種方法非法制造出外觀上足...

如何認(rèn)定高利轉(zhuǎn)貸罪，高利轉(zhuǎn)貸罪如何量刑？

違反國家規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的行為被我國刑法定義為高利轉(zhuǎn)貸罪。...

如何認(rèn)定高利轉(zhuǎn)貸罪，認(rèn)定高利轉(zhuǎn)貸罪的標(biāo)準(zhǔn)是什么？

構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并...

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