刑事控告狀
控告人：湖南南方泵業(yè)制造有限公司
法定代表人：胡勇文
住所地：湖南磷化工總廠機(jī)械汽車(chē)修造廠
犯罪嫌疑人：林耀檢、長(zhǎng)沙商業(yè)銀行瀏陽(yáng)支行信貸員
犯罪嫌疑人：袁志
犯罪嫌疑人：肖安榮，男，1969年10月10日出生，漢族，教師，住瀏陽(yáng)市官渡鎮(zhèn)新安街社區(qū)新安南路40號(hào)
請(qǐng)求事項(xiàng)
1、請(qǐng)求司法機(jī)關(guān)依法追究3犯罪嫌疑人金融詐騙罪的刑事責(zé)任。
事實(shí)和理由
控告人湖南南方泵業(yè)制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱南方泵業(yè)）是一家合法的制造類(lèi)企業(yè)。2006年度的法定代表人是周珍，對(duì)我公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理，當(dāng)時(shí)犯罪嫌疑人袁志與周珍盡管是夫妻，但周珍并沒(méi)有讓犯罪嫌疑人袁志參與南方泵業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理。犯罪嫌疑人袁志利用其與長(zhǎng)沙市商業(yè)銀行瀏陽(yáng)支行信貸部經(jīng)理林耀檢的哥們關(guān)系，進(jìn)行密謀，采取盜用并私刻我公司印章，制作虛假資料等手段，于2006年3月16日假冒我公司名義出具200萬(wàn)元的《銀行承兌匯票》。經(jīng)過(guò)一系列的訴訟及調(diào)查了解，現(xiàn)查明下列犯罪事實(shí)：犯罪嫌疑人其沒(méi)有在我公司任職，對(duì)我公司沒(méi)有經(jīng)營(yíng)管理權(quán)；更沒(méi)有得到我公司原法定代表人周珍的授權(quán)。在此情況下，犯罪嫌疑人不知是盜用我公司印章還是私刻印章，仿造周珍“簽名”《借款人舉債申請(qǐng)書(shū)》。犯罪嫌疑人林耀檢明知應(yīng)當(dāng)由原法定代表人周珍親自在《借款人舉債申請(qǐng)書(shū)》簽名，方能啟動(dòng)貸款手續(xù)，可其財(cái)膽包天，在沒(méi)有“周珍”簽名，我公司也沒(méi)有授權(quán)的情況下，違背原則，采信虛假的《借款人舉債申請(qǐng)書(shū)》。之后，又在我公司沒(méi)有授權(quán)及周珍本人沒(méi)有簽名的情況下，與袁志共同制作一份仿造“周珍”簽名的《銀行承兌協(xié)議》。制作假《銀行承兌協(xié)議》后，林耀檢、袁志內(nèi)外竄通、相互勾結(jié)制造一起與我公司沒(méi)有任何真實(shí)貿(mào)易背景、沒(méi)有合同、沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)的假承兌，假借我公司名義出具給與我公司沒(méi)有任何業(yè)務(wù)往來(lái)的瀏陽(yáng)市誠(chéng)信廢舊物資有限公司200萬(wàn)元的商業(yè)承兌匯票，之后再背書(shū)將錢(qián)轉(zhuǎn)至境外。被林耀檢、袁志等瓜分。時(shí)至2007年1月27日，林耀檢、袁志內(nèi)外勾結(jié)，假冒我公司進(jìn)行的的金融詐騙的《銀行承兌匯票》到期，我公司才知道被假冒的事情。我公司當(dāng)時(shí)的法定代表人立即找到長(zhǎng)沙市商業(yè)銀行瀏陽(yáng)支行說(shuō)明情況及表示嚴(yán)重抗議，由于犯罪嫌疑人林耀檢仍在該銀行任職，及長(zhǎng)沙市商業(yè)銀行可能庇護(hù)罪犯林耀檢等原因，向我公司承諾此銀行承兌匯票200萬(wàn)元不是我公司貸款，特書(shū)面做了“關(guān)于湖南南方泵業(yè)制造有限公司貸款說(shuō)明”并加蓋了“長(zhǎng)沙市商業(yè)銀行瀏陽(yáng)支行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部”的印章。之后，我公司以為這200萬(wàn)元貸款與我公司無(wú)關(guān)。誰(shuí)知犯罪嫌疑人林耀檢為掩蓋真相，轉(zhuǎn)嫁“債務(wù)”，補(bǔ)簽一份假擔(dān)保，企圖掩蓋罪行、嫁禍于我公司。此假擔(dān)保協(xié)議“袁志的簽名”為偽造及此期間犯罪嫌疑人袁志已攜款外逃的事實(shí)，再次充分暴露林耀檢的罪行。對(duì)此，犯罪嫌疑人肖安榮在瀏陽(yáng)市公安局經(jīng)偵大隊(duì)的調(diào)查筆錄已做供述。
在我公司多次向商業(yè)銀行求取存款110萬(wàn)被無(wú)理拒絕的同時(shí)，犯罪嫌疑人林耀檢為掩蓋犯罪、轉(zhuǎn)嫁后果，再次策劃竄通肖安榮，要肖安榮以為我公司 “假擔(dān)?！睘槔碛上蚍ㄔ禾崞鹈袷略V以達(dá)到掩蓋其金融詐騙的犯罪事實(shí)。
綜上所述，犯罪嫌疑人林耀檢明知《借款人舉債申請(qǐng)書(shū)》、《銀行承兌協(xié)議》等應(yīng)當(dāng)由公司法定代表人簽名，明知袁志既非我公司的管理者，也沒(méi)有取得我公司授權(quán)的情況下，內(nèi)外勾結(jié)將200萬(wàn)商業(yè)承兌匯票出具給沒(méi)有真實(shí)貿(mào)易背景的公司，尤其是此200萬(wàn)商業(yè)承兌匯票又直接交給犯罪嫌疑人袁志，造成長(zhǎng)沙市商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)損失200余萬(wàn)元的嚴(yán)重后果。其主觀與袁志共謀，以非法占有為目的；客觀上，實(shí)施一系列代表商業(yè)銀行確認(rèn)假文件又將承兌匯票給付犯罪嫌疑人的行為，情節(jié)尤為嚴(yán)重的是，林耀檢為掩蓋犯罪，竄通肖安榮簽訂假擔(dān)保，鼓動(dòng)肖安榮提起民事訴訟，企圖逃避刑事法律責(zé)任的追究，主觀惡性極其惡劣。在共同犯罪中起主要作用，系主犯。犯罪嫌疑人袁志，盜用或私刻我公司公章，制作虛假文件，詐騙長(zhǎng)沙市商業(yè)銀行200萬(wàn)，其主觀有非法占有的目的，且積極實(shí)施一系列犯罪行為，起主要作用，亦系主犯。
犯罪嫌疑人肖安榮，盡管在林耀檢、袁志內(nèi)外串通，相勾結(jié)詐騙銀行200萬(wàn)中沒(méi)有實(shí)施犯罪行為，但在明知是假擔(dān)保，明知其并沒(méi)有權(quán)利情況下，在犯罪嫌疑人林耀檢的鼓動(dòng)下配合其啟動(dòng)民事訴訟，企圖幫其掩蓋罪行，并達(dá)到敲詐我公司90萬(wàn)元的目的，起協(xié)助、配合的作用，是從犯。同時(shí)還犯有敲詐勒索罪。
綜上所呈，本案我公司已向?yàn)g陽(yáng)市公安局報(bào)案，該局亦立案?jìng)刹椋蛏嫦铀痉ǜ瘮』蚍烧J(rèn)識(shí)錯(cuò)誤等原因，沒(méi)有依法繼續(xù)偵查并打擊此嚴(yán)重刑事犯罪。
鑒此，根據(jù)刑事訴訟法規(guī)定，我們只好求助于既負(fù)有法律監(jiān)督職責(zé)，又有直接立案?jìng)刹榈娜嗣駲z察依法對(duì)此嚴(yán)重犯罪予以直接立案?jìng)刹?，以打擊犯罪，維護(hù)金融機(jī)關(guān)及我公司合法權(quán)益免受非法侵害。
此致
長(zhǎng)沙市人民檢察院
檢舉人：湖南南方泵業(yè)有限公司
2011年6月23日
