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洗錢罪是什么刑法

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洗錢罪是什么刑法
一、什么是高利轉(zhuǎn)貸罪？高利轉(zhuǎn)貸罪，是指違反國(guó)家規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。本罪的主體為特殊主體，即經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)或主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企（事）業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、個(gè)體工商戶或具有中華...
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近年來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，各行各業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)中需要大量資金周轉(zhuǎn)，一些人為了牟取暴利，利用信貸資金緊張之機(jī)，采用各種...
我國(guó)刑法第一百七十六條所規(guī)定的非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序...
對(duì)于在銀行等金融機(jī)構(gòu)工作的人來(lái)說(shuō)，對(duì)違法發(fā)放貸款罪這個(gè)罪名可能不陌生，在平時(shí)的工作中，發(fā)放貸款時(shí)也會(huì)格外注意審查借款人的...
現(xiàn)在，洗錢已發(fā)展成為一個(gè)有著高額利潤(rùn)的、復(fù)雜的犯罪領(lǐng)域，并成為國(guó)際社會(huì)的一大公害。洗錢犯罪的巨大破壞性不僅僅表現(xiàn)為它對(duì)金...
證券、期貨市場(chǎng)的運(yùn)用在客觀上要求公正而高效的管理秩序。只有如此，證券、期貨市場(chǎng)才能健康地發(fā)展。而內(nèi)幕信息交易行為違反了這...

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