信息時(shí)報(bào)訊 深圳警方近日一舉摧毀26個(gè)“地下錢(qián)莊”窩點(diǎn)，凍結(jié)賬戶(hù)資金1000余萬(wàn)元，初步統(tǒng)計(jì)涉案金額超過(guò)127億元，目前已有38人被刑事拘留，15人被行政拘留。由于尚在取證、審訊過(guò)程中，昨日，深圳警方未公布更多細(xì)節(jié)。

警方介紹了其中一組行動(dòng)，在深圳都市名園，10余名民警在6樓某室抓獲5男1女共6名嫌疑人，全部是廣東普寧人。女嫌疑人是“公司”的會(huì)計(jì)，一名40多歲的男子是“老板”，據(jù)說(shuō)開(kāi)大奔、戴卡地亞金表。警方現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)，該“老板”用各種公司的名義開(kāi)了許多賬戶(hù)。該地下錢(qián)莊主要與香港方面進(jìn)行聯(lián)系，“客戶(hù)”包括多個(gè)企業(yè)和個(gè)人。“客戶(hù)”一般在境內(nèi)將人民幣交給該地下錢(qián)莊，地下錢(qián)莊則通過(guò)香港的境外合伙人將外匯打入“客戶(hù)”所指定的境外賬戶(hù)。在此案中，辦案民警發(fā)現(xiàn)了一個(gè)較為新穎的作案手法：該地下錢(qián)莊窩點(diǎn)和香港合伙人之間，用了一種他們自己設(shè)計(jì)的“支票”。和一般意義上的支票不同，此案中的“支票”僅僅是一張表格，上面寫(xiě)明了客戶(hù)名字、需要的人民幣、港幣金額等等。但就憑借這張“支票”，“客戶(hù)”便能在地下錢(qián)莊提錢(qián)。

警方提醒廣大市民和商家，要到正規(guī)的金融機(jī)構(gòu)從事資金匯兌、轉(zhuǎn)賬等金融業(yè)務(wù)，“一旦地下錢(qián)莊的資金鏈斷掉，客戶(hù)的損失往往以百萬(wàn)元計(jì)，甚至超過(guò)千萬(wàn)元”。

《深圳商報(bào)》供稿