近年來，利用手機(jī)、固定電話、網(wǎng)絡(luò)IP電話發(fā)布虛假信息實(shí)施詐騙的新型犯罪活動(dòng)不斷增多，詐騙手段也層出不窮，至今已衍生出30多個(gè)變種。針對(duì)這一情況，蘭州警方始終對(duì)此類犯罪采取高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)。9月27日，記者從蘭州市公安局召開的新聞通報(bào)會(huì)上獲悉，市公安局刑警支隊(duì)八大隊(duì)民警近日輾轉(zhuǎn)五省市，成功打掉以福建籍人林志藝為首的電信詐騙團(tuán)伙，抓獲5名團(tuán)伙成員。

A

騙子設(shè)套 市民接連被騙

今年4月21日，市公安局刑警支隊(duì)接到李某報(bào)案，稱其銀行卡中20萬(wàn)元被人利用短信騙走。在民警詢問下，他講述了事情經(jīng)過。

4月21日上午，李某收到一則短信，稱建設(shè)銀行已從其信用卡中扣除1200元年費(fèi)，詳情請(qǐng)他撥打建設(shè)銀行信用卡部電話400-6813799詢問?？吹蕉绦艃?nèi)容，李某覺得非常蹊蹺，他并沒有在建設(shè)銀行辦理過信用卡。為了弄清事情緣由，李某撥打了短信提供的電話。電話中對(duì)方稱，銀行系統(tǒng)記錄顯示，2010年4月2日，李某在蘭州市南昌路建設(shè)銀行辦了銀行卡，4月18日此卡曾透支10萬(wàn)元，并建議其趕快和公安部經(jīng)濟(jì)犯罪中心聯(lián)系，聯(lián)系電話為010-51662560。

此后發(fā)生的事情如此類電信詐騙如出一轍，李某與所謂的“公安部經(jīng)濟(jì)犯罪中心”取得聯(lián)系，對(duì)方讓其撥打400-6610799電話，聯(lián)系建設(shè)銀行信用卡管理中心，而管理中心的“工作人員”稱經(jīng)查詢可能是銀行有人給犯罪分子提供了其個(gè)人資料，犯罪分子利用此卡進(jìn)行透支，并稱為防止其個(gè)人資產(chǎn)不被盜用，建議立即進(jìn)行資金保全。此后，李某根據(jù)電話提示，在建設(shè)銀行自動(dòng)提款機(jī)將卡中20萬(wàn)元稀里糊涂的轉(zhuǎn)移到犯罪嫌疑人指定的銀行卡里了。事后李某恍然大悟，趕緊向警方報(bào)案。

接報(bào)后，市公安局刑警支隊(duì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人發(fā)送詐騙短信所使用的手機(jī)卡歸屬地系黑龍江省哈爾濱市，20萬(wàn)元被轉(zhuǎn)到開戶地在河南省南陽(yáng)市、湖北省十堰市的兩張卡里。

5月8日，市公安局刑警支隊(duì)又接到王某報(bào)案，稱5月7日她接到短信后，被兩男一女以身份信息泄露需要對(duì)其銀行卡內(nèi)的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保護(hù)為由，誘騙其到ATM機(jī)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，騙走20萬(wàn)元。

B

輾轉(zhuǎn)五市 民警鎖定嫌犯

連續(xù)接到兩起特大電信詐騙案件，兩名受害人被短信陷阱分別騙走20萬(wàn)元，且兩案發(fā)生時(shí)正值我市此類短信詐騙案件高發(fā)期，省公安廳副廳長(zhǎng)、市公安局局長(zhǎng)王幸、市公安局副局長(zhǎng)周宏等領(lǐng)導(dǎo)要求以犯罪嫌疑人留下的電信信息、銀行卡信息為突破口，抽調(diào)刑警支隊(duì)八大隊(duì)民警成立專案組，全力開展偵破工作。

此后，根據(jù)“4·21”、“5·07”兩案的前期偵查，發(fā)現(xiàn)嫌疑人的作案手段、方法、程序、人員的口音有很多相似之處，于是將兩案并案?jìng)刹椤?/p>

從5月底開始，專案組民警先后趕赴哈爾濱、杭州、婁底、昆明等市展開調(diào)查。最終在有關(guān)部門的配合下，鎖定了“4·21”“5·07”兩案犯罪嫌疑人藏匿地點(diǎn)——云南德宏州附近。

6月18日，公安部召開全國(guó)打擊電信詐騙電視電話會(huì)議，此案被列為甘肅省督辦一號(hào)案件，并要求限期偵破。 C

出擊抓捕 5名嫌犯落網(wǎng)

6月22日，專案組民警奔赴云南昆明，又連續(xù)13小時(shí)乘坐長(zhǎng)途班車趕到云南德宏傣族景頗族自治州潞西市。到達(dá)潞西市后，在當(dāng)?shù)鼐降闹С窒?，?jīng)連續(xù)摸排和多日蹲守，確定了犯罪嫌疑人的具體落腳點(diǎn)。

次日上午9時(shí)許，專案組民警展開抓捕行動(dòng)，5名正在發(fā)送詐騙短信的犯罪嫌疑人當(dāng)場(chǎng)被抓，現(xiàn)場(chǎng)繳獲28部短信群發(fā)器、40部手機(jī)、140張手機(jī)卡，以及具有隱蔽發(fā)送短信功能的電腦兩臺(tái)等作案工具。

經(jīng)突審，犯罪嫌疑人林志藝交待了伙同上官德源、王金紅、刀小霜、項(xiàng)論心自2010年4月至6月期間，不間斷向甘肅、新疆、河南等省份發(fā)送虛假短信數(shù)十余萬(wàn)條，并利用電話假冒銀行、公安人員詐騙多人的犯罪事實(shí)，其中蘭州警方接報(bào)的“4·21”、“5·07”兩起特大詐騙案件正是他們實(shí)施的。

D

揭開內(nèi)幕 騙子分工明確

經(jīng)進(jìn)一步的審訊，犯罪嫌疑人交代了通過短信詐騙的詳細(xì)過程。林志藝的上線“老楊”(在逃)負(fù)責(zé)提供詐騙用的電腦、手機(jī)卡、銀行卡，并向其傳授作案方法。每次的作案工具都是“老楊”通過快遞公司郵寄來的，并且電話控制林志藝。林志藝是工作點(diǎn)的負(fù)責(zé)人，除負(fù)責(zé)接受上線指令外，還招募、組織其他犯罪嫌疑人實(shí)施詐騙活動(dòng)，并接“三線”電話冒充銀聯(lián)卡管理中心的工作人員；上官德源負(fù)責(zé)用電腦手機(jī)發(fā)送假短信，接“二線”電話冒充公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中心工作人員；項(xiàng)論心，刀曉霜，王金紅負(fù)責(zé)接“一線”電話冒充銀行工作人員。

民警告訴記者，林志藝等5人在發(fā)短信、接電話詐騙時(shí)各自呆在各自的房間里，互不干擾、不互通信息，每個(gè)人只知道自己負(fù)責(zé)的環(huán)節(jié)，除林志藝外其他人不知道詐騙到手的具體金額。并且每天下班后，所有的作案手機(jī)全部上繳由林志藝統(tǒng)一保管。通過虛假短信詐騙得逞后，上線“老楊”則安排“車手”負(fù)責(zé)從銀行卡里轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)。“車手”都雇傭當(dāng)?shù)厥烊?，每月費(fèi)用5000元左右。還安排專人在異地批量購(gòu)買做案用的手機(jī)卡、銀行卡且?？▽Ｓ?。團(tuán)伙成員作案手機(jī)和生活手機(jī)分開使用，作案時(shí)使用的電話多為400網(wǎng)絡(luò)虛擬電話。“老楊”與林志藝和取款“車手”均為單線聯(lián)系，一旦其中一人的作案手機(jī)短時(shí)間聯(lián)系不上，其他人員就會(huì)將作案用的手機(jī)立即銷毀。

實(shí)施詐騙時(shí)每過三至五日就更換“400”電話號(hào)碼和手機(jī)卡，電腦里發(fā)送詐騙短信的記錄和記錄詐騙得逞相關(guān)信息的紙張每天都清除和銷毀。作案時(shí)，采用甲地買手機(jī)卡、乙地用他人身份證辦理銀行卡、丙地發(fā)詐騙短信、丁地取款的跨地域作案方式逃避警方打擊。

警方提醒

犯罪分子在實(shí)施上述詐騙犯罪時(shí)常常利用任意顯號(hào)軟件冒充特定身份，在受害人被叫電話上來電顯示成任意的號(hào)碼，甚至可顯示“110”、“120”、“119”等特殊號(hào)碼，以騙取受害人的信任， 警方提醒廣大市民一定要提高警惕。

第一招 要注意避免個(gè)人資料外泄，對(duì)不熟悉的金融業(yè)務(wù)盡量不要在ATM機(jī)上操作，應(yīng)到柜面直接辦理。

第二招 要慎接陌生人的電話，當(dāng)接到陌生人的電話，特別是冒充親屬、朋友的電話，凡涉及借款、匯款、存款、轉(zhuǎn)款等事項(xiàng)時(shí)，要仔細(xì)分析對(duì)方的意圖，經(jīng)多方核實(shí)再采取行動(dòng)。

第三招 當(dāng)接到疑似詐騙電話或短信時(shí)，要注意核實(shí)對(duì)方身份，尤其是對(duì)方要求向指定賬戶匯款時(shí)，不要輕易匯款，應(yīng)第一時(shí)間告知家屬商量解決。同時(shí)，不要輕信好事，貪圖便宜，避免因貪念或好奇心理作祟蒙受經(jīng)濟(jì)損失。

第四招 接到上述電話、短信或不良信息，要主動(dòng)向?qū)俚毓矙C(jī)關(guān)或電信監(jiān)管部門舉報(bào)，積極舉報(bào)線索。(王進(jìn) 郭靜 陳光輝)