最高檢、公安部18日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》，對(duì)公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門管轄的86種刑事案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)作出了規(guī)定。根據(jù)規(guī)定，“惡意透支信用卡，數(shù)額在一萬元以上”，“資助恐怖活動(dòng)組織或者實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人”等情形，應(yīng)予立案追訴。

　　高檢院、公安部于2001年和2008年發(fā)布實(shí)施了《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》及《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充規(guī)定》。

　　隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)犯罪不斷呈現(xiàn)出新特點(diǎn)和新變化，涉及經(jīng)濟(jì)管理的相關(guān)法律法規(guī)也發(fā)生了變化，新增和修正了許多的經(jīng)濟(jì)犯罪罪名，原有的追訴標(biāo)準(zhǔn)已不能完全適應(yīng)現(xiàn)實(shí)執(zhí)法的需要，為此，制定了《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)(二)》。

　　根據(jù)刑法修正案增加的罪名,此次新制定6種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn),包括：資助恐怖活動(dòng)案，虛假破產(chǎn)案，騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證案，利用未公開信息交易案，違法運(yùn)用資金案，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。

　　■ 86種案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)

　　●16種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)沿用2001年《追訴標(biāo)準(zhǔn)》和2008年《補(bǔ)充規(guī)定》的內(nèi)容，沒有修改

　　●13種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)相關(guān)司法解釋的規(guī)定予以制定或修改

　　●9種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)相關(guān)刑法的規(guī)定作了個(gè)別文字修改

　　●42種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)綜合各種因素作了調(diào)整修改

　　●6種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)刑法修正案增加的罪名而新制定

　　亮點(diǎn)1 惡意透支償清可不究刑責(zé)

　　規(guī)定：惡意透支信用卡，數(shù)額在一萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

　　解讀：“惡意透支”是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過三個(gè)月仍不歸還的。惡意透支，數(shù)額在一萬元以上不滿十萬元的，在公安機(jī)關(guān)立案前已償還全部透支款息，情節(jié)顯著輕微的，可以依法不追究刑事責(zé)任。

　　此外，竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料，足以偽造可進(jìn)行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，涉及信用卡一張以上的，應(yīng)予立案追訴。

　　亮點(diǎn)2 新增“資助恐怖活動(dòng)”規(guī)定

　　規(guī)定：資助恐怖活動(dòng)組織或者實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人的，應(yīng)予立案追訴。

　　解讀：“資助”是指為恐怖活動(dòng)組織或者實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人籌集、提供經(jīng)費(fèi)、物資或者提供場(chǎng)所以及其他物質(zhì)便利的行為?！皩?shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人”，包括預(yù)謀實(shí)施、準(zhǔn)備實(shí)施和實(shí)際實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人。

　　資助恐怖活動(dòng)罪是《刑法修正案(三)》新增加的犯罪。根據(jù)刑法的規(guī)定，本罪屬于行為犯，而且本罪的社會(huì)危害性較大，不宜量化立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，因此《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)(二)》中重申了刑法的規(guī)定。同時(shí)，根據(jù)2009年最高人民法院《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，對(duì)“資助”“實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人”作了解釋性規(guī)定。

　　亮點(diǎn)3 賤賣國資損失30萬將立案

　　規(guī)定：徇私舞弊低價(jià)折股、出售國有資產(chǎn)造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

　　解讀：國有公司、企業(yè)或者其上級(jí)主管部門直接負(fù)責(zé)的主管人員，徇私舞弊，將國有資產(chǎn)低價(jià)折股或者低價(jià)出售，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬元以上的;造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上，或者被吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的;其他致使國家利益遭受重大損失的情形。

　　此外，金融機(jī)構(gòu)、從事對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營活動(dòng)的公司、企業(yè)的工作人員嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，造成一百萬美元以上外匯被騙購或者逃匯一千萬美元以上的，應(yīng)予立案追訴。

　　亮點(diǎn)4 有意使用假幣4000元將追訴

　　規(guī)定：明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在四千元以上或者幣量在四百張(枚)以上的，應(yīng)予立案追訴。

　　解讀：出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運(yùn)輸，總面額在四千元以上或者幣量在四百張(枚)以上的，應(yīng)予立案追訴。在出售假幣時(shí)被抓獲的，除現(xiàn)場(chǎng)查獲的假幣應(yīng)認(rèn)定為出售假幣的數(shù)額外，現(xiàn)場(chǎng)之外在行為人住所或者其他藏匿地查獲的假幣，也應(yīng)認(rèn)定為出售假幣的數(shù)額。

　　亮點(diǎn)5 非國家工作人員受賄5000將立案

　　規(guī)定：公司、企業(yè)或者其他單位的非國家工作人員受賄5000元以上的，將被立案追訴。

　　解讀：公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物或者非法收受他人財(cái)物，為他人牟取利益，或者在經(jīng)濟(jì)往來中，利用職務(wù)上的便利，違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有，數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予立案追訴。

　　此外，為牟取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財(cái)物，個(gè)人行賄數(shù)額在一萬元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。