外匯局首季公布的數(shù)據(jù)顯示資金流入壓力顯著加大。不過(guò)，對(duì)于有觀點(diǎn)認(rèn)為有成百上千億的熱錢流入，外匯局副局長(zhǎng)鄧先宏日前表示“實(shí)際情況還是要基于事實(shí)依據(jù)”。據(jù)悉，外匯局于2月份展開(kāi)的專項(xiàng)行動(dòng)查實(shí)“熱錢”涉案金額73.5億美元。鄧先宏說(shuō)“這個(gè)數(shù)字是實(shí)打?qū)嵉摹薄?/p>

現(xiàn)在社會(huì)上很多人采取“新增外匯儲(chǔ)備－貿(mào)易順差－實(shí)際利用外資＝熱錢”或者“新增外匯占款－貿(mào)易順差－實(shí)際利用外資＝熱錢”的方法估算“熱錢”流入規(guī)模。對(duì)此，鄧先宏駁斥稱，用上述方法計(jì)算“熱錢”流入規(guī)模，其起點(diǎn)就是錯(cuò)誤的，結(jié)論更是謬之千里，“有觀點(diǎn)動(dòng)輒認(rèn)為有成百上千億的熱錢流入，我覺(jué)得還是要基于事實(shí)依據(jù)”。

外匯局于2月份展開(kāi)的專項(xiàng)行動(dòng)累計(jì)排查金額4400多億美元，已查實(shí)的“熱錢”涉案金額73.5億美元。鄧先宏指出，這個(gè)數(shù)字是建立在對(duì)國(guó)際收支交易記錄進(jìn)行系統(tǒng)排查的基礎(chǔ)上的，是“實(shí)打?qū)嵉摹薄?/p>

鄧先宏稱，在我國(guó)，由于存在資本項(xiàng)目管制，所謂“熱錢”應(yīng)明確為那些純粹以投機(jī)套利為目的、無(wú)真實(shí)貿(mào)易或投資背景的國(guó)際收支交易及跨境資金流動(dòng)。同時(shí)，資本項(xiàng)目的管制也決定了“熱錢”一般從開(kāi)放和便利化程度較高的渠道（如貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、直接投資）滲透流入。

專項(xiàng)行動(dòng)顯示，“熱錢”違規(guī)流入主要集中在傳統(tǒng)的貿(mào)易和投資領(lǐng)域，方式五花八門。例如，部分加工貿(mào)易企業(yè)利用價(jià)格做文章；部分轉(zhuǎn)口貿(mào)易企業(yè)利用收付匯時(shí)差“動(dòng)手腳”；服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下“熱錢”主要是以運(yùn)輸費(fèi)、咨詢費(fèi)名義違規(guī)辦理收結(jié)匯；外商投資項(xiàng)下的“熱錢”則很多與“虛假外資”有關(guān)。

而部分外資企業(yè)雖有真實(shí)項(xiàng)目，但無(wú)真正的“外資”，有的干脆就是“空殼企業(yè)”，所需外匯通常通過(guò)中間人與地下錢莊之間進(jìn)行資金交易，資本金結(jié)匯后用于歸還地下錢莊或境內(nèi)外出資人。

同時(shí)，也有個(gè)別銀行在辦理日常業(yè)務(wù)中合規(guī)意識(shí)薄弱，對(duì)單證審核不嚴(yán)；甚至有的銀行為短期利益驅(qū)使，主動(dòng)“配合”客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)“創(chuàng)新”，為企業(yè)規(guī)避外匯管理導(dǎo)入資金提供便利，不僅擾亂了外匯市場(chǎng)的正常秩序，也給銀行經(jīng)營(yíng)管理帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。