【案情】

哪怕是遲疑那么一點點，這個涉案金額累計達千億元的網(wǎng)絡(luò)賭博公司就要“搬家”到國外了。6月28日，（廣西）來賓市公安局召開新聞通報會，通報這起特大網(wǎng)絡(luò)賭博案件的偵破過程。案情如剝筍一般層層顯現(xiàn)，這個網(wǎng)絡(luò)賭博體系的秘密也被層層揭開。

追查“六合彩”案 探到賭球冰山

“搞賭球的莊家，不一定搞‘六合彩’；搞‘六合彩’的莊家，一般都兼做賭球?！?月28日，來賓市公安局一名參與偵破“1·26”特大網(wǎng)絡(luò)賭博案的一線民警這樣闡述自己長期偵查網(wǎng)絡(luò)賭球的心得。而“1·26”特大案件，也正是從追查當(dāng)?shù)亍傲喜省鼻f家牽出的。

“1·26”案源，要追溯至2007年。那年10月初，來賓市公安局接到群眾舉報，該市一個“六合彩”莊家陽某（來賓象州人，化名“肥羊”）利用互聯(lián)網(wǎng)長期在象州縣收取當(dāng)?shù)刭€民黃某、李某等人的“六合彩”賭單。經(jīng)過部署，來賓警方于同年12月2日，在來賓市象州縣和柳州市將“肥羊”等人抓獲，繳獲用于賭博的電腦、手機、銀行卡、存折及賬單一批，汽車3輛，賭資100多萬元。

繼續(xù)偵查時，警方又發(fā)現(xiàn)“肥羊”一案不過是隱蔽在來賓、柳州等地一個巨大賭博網(wǎng)絡(luò)的冰山一角：“肥羊”的上線是一個化名叫“阿勝”的男子，阿勝長期伙同陳某、“牛哥”等人，在柳州市開設(shè)賭球網(wǎng)站，分發(fā)賭球賬號，組織網(wǎng)絡(luò)賭球活動。

根據(jù)地域管轄權(quán)中“由最初受理的公安機關(guān)管轄”之權(quán)限，來賓市公安局成立專案組對此案嚴密偵查。

2008年1月13日，專案組在柳州市將主要嫌疑人陳某、阿勝及下線共7人抓獲，同時查獲大量該網(wǎng)絡(luò)賭博公司的犯罪證據(jù)。來賓警方查明，從2006年10月至2008年1月間，阿勝、“牛哥”一伙人通過互聯(lián)網(wǎng)開設(shè)“六合彩”及“地下球彩”網(wǎng)絡(luò)賭場，網(wǎng)絡(luò)下線莊家數(shù)十人，并通過發(fā)放賭博會員賬號吸引賭民下注參賭，以坐莊吃單和“抽水”等方式牟取暴利，涉案金額累計達上千億人民幣。

涉案金額越來越龐大，所抓獲的嫌疑人越來越多。然而，這座賭博冰山的全貌尚未完全揭開。

關(guān)鍵人物潛逃 偵破陷入僵局

在抓捕過程中，有的涉案嫌疑人改換地址和手機號碼，潛逃至深圳、上海等地。這些潛逃者中，一個外表看似弱不經(jīng)風(fēng)的女子，引起了警方高度注意。

警方深挖偵查發(fā)現(xiàn)，阿勝經(jīng)常和一個外號叫“老貓”的人有規(guī)律地進行賭資的對數(shù)和轉(zhuǎn)賬，這個“老貓”會不會是這家網(wǎng)絡(luò)賭博公司的上線莊家？警方的核實有了發(fā)現(xiàn)：“老貓”是一個姓趙的女子（柳州市人）?！袄县垺钡谋澈笫窍愀廴死枘常ㄍ馓枴昂诟纭保┙M織的龐大網(wǎng)絡(luò)賭博公司，“老貓”在該公司擔(dān)任會計。

老貓果然很“老貓”。就在警方將她認定為“黑哥”網(wǎng)絡(luò)賭博公司固定證據(jù)的關(guān)鍵人物之一，準(zhǔn)備設(shè)法在柳州市張網(wǎng)抓捕時，她潛逃至深圳。案件偵破工作也因此陷入僵局。

聯(lián)合縱深打擊 涉案金額攀升

專案組重新對案件線索進行梳理和排查，從未抓獲的人員入手，重新偵查其他下線莊家，以便尋找到“黑哥”賭博公司的蛛絲馬跡。

事實證明，這次思路轉(zhuǎn)換起到效果。2009年間，來賓市公安局又開展了3次抓捕行動，查處了84名涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的違法犯罪分子，繳獲賭資1000多萬元及賭博工具一批。其間，該局已查獲“黑哥”網(wǎng)絡(luò)賭博公司涉賭人員142人，其中刑拘50人，逮捕起訴11人，累計涉案金額上百億元人民幣。

鑒于案情特別重大，來賓市公安局向自治區(qū)公安廳作了匯報，副廳長陳一平指定治安總隊牽頭，從自治區(qū)公安廳抽調(diào)精干力量成立“1·26”專案組對此案并案偵查，并協(xié)調(diào)了來賓、柳州、南寧、桂林等市公安局協(xié)助偵破工作。

2010年3月11日和31日，專案組在南寧、柳州、桂平等市兩次實施抓捕行動，抓獲“1·26”特大網(wǎng)絡(luò)賭博案涉案違法犯罪嫌疑人41人，繳獲電腦39臺，查扣嫌疑車輛11輛，凍結(jié)涉案賬戶40個，累計凍結(jié)資金192萬余元。通過對案件的進一步查處，警方更詳細了解了“黑哥”網(wǎng)絡(luò)賭博公司的相關(guān)情況。

圈定核心人物 開展全面摸查

2010年5月初，專案組成員趕赴深圳，對“黑哥”網(wǎng)絡(luò)賭博公司開始全面摸查。在半個多月里，專案組根據(jù)掌握的線索，描繪出“黑哥”網(wǎng)絡(luò)賭博公司主要成員譜系圖：“黑哥”原名黎某，香港人，在深圳開設(shè)一家無名網(wǎng)絡(luò)賭博公司，公司組織嚴密，成員分工明確。黎某的下面，有4個核心成員，其中“老貓”主要負責(zé)公司的財務(wù)統(tǒng)計和發(fā)放賭博網(wǎng)站給下線莊家，被警方列為三號人物。

該公司利用互聯(lián)網(wǎng)開設(shè)賭博網(wǎng)站，通過發(fā)放不同級別的賭博賬戶，在全國各地發(fā)展業(yè)務(wù)，涉案人員眾多，涉及廣西多個地市及區(qū)外多個城市，“涉案金額特別巨大”。

公司可能外逃 抓捕迫在眉睫

2010年6月3日，專案組收到一個可靠情報，一號人物“黑哥”和二號人物劉某（擁有香港居住證的廣州市人，負責(zé)聯(lián)系各賭博公司的相關(guān)業(yè)務(wù)，組織發(fā)展新的賭博成員）正在梧州市簽訂一項商業(yè)合同，他們將在梧州市逗留一兩天。與此同時，警方又收到一條迫在眉睫的消息：由于國內(nèi)打擊網(wǎng)絡(luò)賭博的力度不斷加大，“黑哥”的公司打算在南非世界杯開賽（6月11日）之前，全體潛往國外，以后都在國外操縱國內(nèi)賭博，以躲避打擊。

該公司成員分布廣泛，涉及區(qū)域廣，人數(shù)多且多為異地抓捕，時間緊迫，要一網(wǎng)打盡，頗有難度。6月3日晚至4日凌晨經(jīng)商議后，專案組將抓捕方案定為：在梧州將一號、二號人物抓捕歸案，另派出9個抓捕組分別趕往柳州、南寧、深圳、東莞等市對其他主要涉案成員實施抓捕；為防止涉案資金流失，專案組還派出11個銀行凍結(jié)組分別前往全國17個市對涉案賬戶進行凍結(jié)。

異地抓捕“黑哥” 遭遇變數(shù)不斷

6月4日下午3時許，一個意外消息傳來，打亂了抓捕計劃——一號、二號人物已經(jīng)離開梧州，正在返回深圳途中。專案組立即改變行動方案，尾隨跟蹤一號、二號，在深圳市內(nèi)適時實施抓捕。此外，抓捕核心人物的行動必須同時進行，否則就有可能這邊抓了人，那邊聞風(fēng)而逃。

6月6日晚回到深圳后，“黑哥”一直在自己開的會所里和朋友開派對。喬裝成客人的民警先進入會所，確定“黑哥”所在的包廂。

意外的是，抓捕組沖進這個包廂時，卻發(fā)現(xiàn)里面根本沒人！是偵查情況有誤，還是“黑哥”等人嗅到味道不對，溜了？抓捕組成員分析：會所四周都安排了警力，“黑哥”是跑不掉的，難道是上了會所樓上的賓館房間？民警迅速上樓調(diào)看樓層監(jiān)控錄像，所有錄像均沒有拍到“黑哥”進房間的畫面。抓捕組民警斷定，“黑哥”肯定還在會所里。事實和民警的推斷一致，這次的意外是因為“黑哥”覺得原來的包廂不好，剛好是偵查的喬裝民警出去報告的期間，他換了包廂。

耐心的等待有了結(jié)果，6月7日凌晨，吸了K粉的“黑哥”等人走出會所，即被民警逮進了抓捕組開來的民用車內(nèi)。事不宜遲，民警開著這輛民用車，就往廣西趕。

“黑哥”的眾馬仔發(fā)現(xiàn)老大被“劫持”，也開著車追了上來，但沒有進一步行動。警方的車輛就在這樣的“護送”下，回到了高速公路的廣西入口。這時，后面的車忽然超車，民警立即行動，將這些跟蹤多時的馬仔一并抓獲。后了解得知，這些馬仔見老大被人帶走，想開車跟來看是什么人做的，結(jié)果自己送上門來。

核心人物落網(wǎng) 抓捕全面告捷

接到統(tǒng)一行動指令后，負責(zé)抓捕三號人物“老貓”的專案組民警在小區(qū)物管的協(xié)助下，敲響了深圳福田區(qū)金桂大廈小區(qū)A座6B的房門，將“老貓”堵在房內(nèi)。

據(jù)了解，“老貓”原本在柳州開鋪面做小生意，后在其表妹夫劉某（該公司二號人物）的游說下，“加盟”進來，她在管賬方面頗有天賦，自學(xué)了財會業(yè)務(wù)知識，業(yè)務(wù)水平“不輸注冊會計師”，因此頗得“黑哥”器重。

就在“黑哥”、“老貓”被抓的前后，該公司其他核心成員也悉數(shù)落網(wǎng)。是役，抓捕組成功抓獲“黑哥”等違法犯罪嫌疑人28人，查獲用于賭博的手機18部、各式電腦24臺、高檔轎車13輛、獵槍3支、獵槍子彈90發(fā)、五四式手槍子彈70發(fā)、現(xiàn)金人民幣70余萬元、港幣60余萬元、銀行存折35本、銀行卡64張、凍結(jié)涉案銀行賬號421個，凍結(jié)涉案資金4250多萬元，目前已刑拘14人。

來賓警方介紹，經(jīng)初步查明，黑哥自2006年以來長期伙同境外人員在中國大陸開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博公司，聘請劉某、“老貓”等4人專門從事賭博業(yè)務(wù)和賭博賬目的管理，在深圳、東莞開設(shè)秘密據(jù)點，同時請專業(yè)人員對公司賭博賬目和賭博網(wǎng)站進行管理和維護。該公司從國外的“新寶”、“利記”、“沙巴”等賭博網(wǎng)站獲取賭博賬戶后，在全國各地發(fā)展賭博會員，聚眾下注賭博，以占成（成數(shù)為0.25）或“抽水”等方式牟取暴利。該公司分為“股東”、“總代理”、“代理”及“會員”4個級別，賭博體系遍布粵、桂、湘、浙、滬、閩等地，成員數(shù)百人，涉案金額累計可達上千億元。

目前，此案還在進一步審理之中。

【對話】

很“老貓”的趙某被關(guān)在來賓市看守所里，似乎對自己應(yīng)得的下場看得比較開。但這個精明的女人還是有她的軟肋，那就是她的孩子。趙某最不愿意看到的，是她10多歲的孩子知道媽媽因做了錯事被抓起來。

6月29日，在來賓市看守所內(nèi)，40歲的趙某顯得挺淡定，別看她十分瘦弱的樣子，但適應(yīng)能力很強，思維敏捷。記者和她進行了一次交談。

記者：你怎么加入到這個網(wǎng)絡(luò)賭博公司的？

趙某：我之前賣點化妝品，后來我表妹夫叫我去幫他們管賬，我就去了。一開始開的工資是每月5000元，后來升到每月10000元。

記者：你知道你在幫賭博公司做事，是犯法的嗎？

趙某：一開始，我就認為自己只是管賬的，他們涉賭、參賭，和我沒有關(guān)系。公司每一期開賭，都有上百萬的盈利，最多時我記得是盈利230多萬元。我也知道賭博是犯法的，做了一年之后，我就想退出了。但想退就退，哪有那么容易？

記者：即便是月入10000元，比很多人都強，這些錢你都拿去做什么了？

趙某：如果我告訴你我不揮霍錢財，你可能不信，但事實如此。我平時生活比較單純，除了工作，就是呆在家里。

記者：你丈夫也參與這家公司了嗎？

趙某：干嘛要把他拉進來？

記者：你現(xiàn)在人在看守所了，有什么感想？

趙某：很后悔。但既然做錯了，就要認。

記者：你有小孩嗎？多大了，小孩知道你出事了嗎？

趙某：我小孩10多歲了，孩子不知道我到底做了什么，但是知道我是幫人管錢的。孩子有時會去深圳，待在我身邊。幾個月前還來住過。

記者：有沒有想過，孩子知道媽媽犯事被抓起來了會怎么想？

趙某：……我不希望孩子知道我做了錯事。

【幕后】

來賓市警方破獲黎某等人的千億元網(wǎng)絡(luò)賭博案，既給讀者帶來驚喜和振奮，也給讀者帶來了一連串疑問：警方如何成功摧毀這一龐大賭博網(wǎng)絡(luò)？如何做到不打草驚蛇？對每一個犯罪嫌疑人，如何分別鎖定、各個擊破？原來，解決這些問題，在于來賓市警方與來賓市檢察院密切聯(lián)手，打起一張嚴密的證據(jù)網(wǎng)。

從失敗中得到教訓(xùn)

來賓市公安局特警支隊是承辦該網(wǎng)絡(luò)賭博案的主要辦案單位。6月29日上午，該支隊政委莫務(wù)之說起偵辦該案很感慨，從剛接觸案件到成功辦案，他們走了不少彎路。

據(jù)莫務(wù)之介紹，特警支隊最早查辦網(wǎng)絡(luò)賭博案件是在2007年。當(dāng)時，他們接到舉報，稱一名叫唐某的男子在進行網(wǎng)絡(luò)賭博。等他們順利抓獲唐某時，卻發(fā)現(xiàn)很難有證據(jù)能證明唐某在從事賭博。為了把唐某繩之以法，他們將唐某報到來賓市檢察院請求批準(zhǔn)逮捕，可被檢察院以事實不清、證據(jù)不足為由，不予批準(zhǔn)逮捕。

警方頓時陷入了“關(guān)人難，放人難，捕人更難”的尷尬局面。他們回頭再看自己辦的唐某涉嫌賭博案，尋找為何不能將唐某繩之以法的原因。他們請教了來賓市檢察院的偵查監(jiān)督科、公訴科等部門，發(fā)現(xiàn)他們失敗的原因，在于無法用證據(jù)鎖定犯罪事實。警方?jīng)Q定，遇到辦案中對證據(jù)無法把握的、突破方向難以確定的以及其他一些存在疑難問題的案件，應(yīng)請求檢察院提前介入，幫助他們分析證據(jù)，尋找案件的突破方向。

警方的請求，很快得到來賓市檢察院的積極回應(yīng)。

從半生不熟到嫻熟

唐某案件失敗后，來賓警方接著偵查陽某、羅某涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博案。也正是從羅某的案件中，才牽出黎某等人的千億元網(wǎng)絡(luò)賭博案。羅某的案件，是公安、檢察聯(lián)手的“小試牛刀”。

2007年10月，警方成功將陽某、羅某抓獲。由于注意收集了證據(jù)，兩人被檢察院批準(zhǔn)逮捕。可在辦理這兩起案件，與檢察院溝通時，大家都認為，這仍然是個“半生不熟”的案件，原因是雖然該案的收集證據(jù)能力提高了，但也僅限于這兩個主要犯罪嫌疑人，其他被一起抓獲的嫌疑人，仍然沒有充足的證據(jù)加以逮捕。

在證據(jù)的鎖定方面，雙方總結(jié)出仍然有失敗的地方。如抓捕羅某時，警方是在他臨時居住的賓館實施抓捕，結(jié)果是沒有摸到窩點，更沒有截住贓款。沒有搗毀窩點，意味著警方?jīng)]有掌握更多有關(guān)網(wǎng)絡(luò)賭博的證據(jù)。

這次“半生不熟”的證據(jù)戰(zhàn)，還給繼續(xù)辦案帶來了不利的后果：警方從羅某案件中獲悉，他更大的上線是外號叫“老貓”的趙某。趙某到底是誰？她是不是還有上線？警方是一無所知。此時，羅某經(jīng)營的線已經(jīng)被掐斷，這個趙某也逃跑了。

該如何找到趙某呢？警方形成兩種意見：一是通過羅某案件的資金流向?qū)ふ易C據(jù)；二是通過上下線的關(guān)系查找。在從何入手才能更有利于取證方面，經(jīng)過公安與檢察院商量后，決定從“找人”入手：

一是在查辦網(wǎng)絡(luò)賭博案時，要尋找“證據(jù)集中一身”的人，比如說，賭博團伙中的財務(wù)人員、管理人員及具體實施網(wǎng)絡(luò)賭博的操作人員，就可能集中了團伙犯罪的主要證據(jù)。

二是要善于從側(cè)面收集與主要證據(jù)相連接的案件線索。如，羅某與上線的聯(lián)系中斷了，就從他這個“上線”往下查，再擴大他“下線”的范圍，得到更多“下線”后，逆向查找仍在與趙某聯(lián)系的人。

三是加強辦案民警的證據(jù)收集意識和能力。

打贏一場證據(jù)硬戰(zhàn)

偵查羅某案件之后的一年多時間，警方一直在厲兵秣馬地練“內(nèi)功”。他們沒有再急于追查趙某，而是等待有利時機的出現(xiàn)。

在暗中偵查趙某的動向中，特警支隊也遇到了很大的障礙。特警支隊基本上沒有網(wǎng)絡(luò)偵查經(jīng)驗，更沒有高端的科技手段。也就是說，通過高科技手段，警方可以直接從網(wǎng)絡(luò)獲取賭博團伙的交易資料，但他們做不到。如何進行網(wǎng)絡(luò)取證，他們更是從來沒有遇到過。

針對警方的難題，檢察院給出了一個絕妙的取證方法：在徹底控制主要犯罪嫌疑人之后，再想方設(shè)法獲取相應(yīng)的物證及電腦儲存的資料。不懂網(wǎng)絡(luò)證據(jù)，就直接將繳獲的電腦等物證逐一給嫌疑人“質(zhì)證”，要嫌疑人來解釋這些證據(jù)的相關(guān)內(nèi)容和含義。

吸取了兩次取證不徹底的教訓(xùn)后，警方從鎖定證據(jù)上，技術(shù)更嫻熟。從賭博團伙的會計趙某，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)賭博的老板是香港的黎某，主管是劉某、蕭某，黎某的司機是劉某，但他們對這5個主要嫌疑人，均沒有打草驚蛇，而是先與檢察院商量如何進行有效取證、如何選擇突破方向，最后再決定對這5個人同時實施抓捕。

趙某等人落網(wǎng)后，警方根據(jù)檢察院提出的網(wǎng)絡(luò)取證辦法，將該團伙從事網(wǎng)絡(luò)賭博的證據(jù)一一固定。那些“證據(jù)集中于一身”的人保存的所有證據(jù)，早被徹底掌握。

公安檢察各有收獲

人是成功抓獲了，初步證據(jù)也早已鎖定了，但后期的證據(jù)固定，還要講究策略。自治區(qū)人民檢察院偵查監(jiān)督處處長李桂華在獲知該案后，多次打電話給來賓市檢察院，對偵監(jiān)部門提前介入該案提出指導(dǎo)意見。

為了避免人抓回來又關(guān)不了的情況重現(xiàn)，檢察院建議警方實行案件匯總制度，由一到兩個人掌握總體案情，并匯總所有證據(jù)及問話筆錄，避免出現(xiàn)訊問的不連接及證據(jù)的斷鏈，如這個民警問到關(guān)鍵案情時，換了另外一個民警就問其他問題。案件匯總制度避免了在收集證據(jù)及審訊嫌疑人時出現(xiàn)證據(jù)斷鏈，從總體上起到了及時有效的指揮審訊取證方向。

對于問話的民警，檢察院方面也提出梳理證據(jù)的意見：在問話的方向上不要做無用功，哪些人的問話筆錄之間、上下線之間的證言，要互相印證。對某一個嫌疑人的問話，要一氣呵成。問參與賭博的自始至終問題，不要只問一個內(nèi)容。

這個團伙案件的證據(jù)收集告一段落后，檢察院方面也深有感觸。相關(guān)負責(zé)人伍凌云說：“從總體證據(jù)框架來看，警方辦案質(zhì)量較高，也省了我們在批捕階段或起訴階段遇到證據(jù)不足的麻煩。有些證據(jù)在偵查階段如不及時提取，一旦錯過時機就難收集了?！?/p>

警方也表示，檢察院的提前介入，讓他們少走了不少彎路，也讓他們對案件在總體上有了更強的掌控能力。

【特寫】

從原本百萬身家，到目前看守所里的在押人員，貴港男子吳某算是以人生代價來理解賭博之害。6月30日下午，在來賓市看守所，他向記者表示，他也是個賭博受害者。然而就是這個受害者，又變身“黑哥”網(wǎng)絡(luò)賭博公司的下線莊家，最終血本無歸。

吳某以前是做海鮮生意的，30多歲就有百萬身家。一次偶然的機會，經(jīng)朋友介紹，他第一次玩起了“六合彩”，其間贏過，但輸?shù)臅r候更慘。就像吸毒一樣，吳某一發(fā)不可收拾，甚至連海鮮生意也不管了。除了賭“六合彩”，他也開始賭球。隨著賭注越下越大，一來二去，那100多萬元的積蓄，被他賭得所剩無幾。

為了翻本，吳某想出一條“妙計”。他看到別人成為網(wǎng)絡(luò)賭博的下線莊家，可以有提成，還可以按一定比例對下注賭資“抽水”，他就想辦法購得一個賬號，成了所謂的會員。但是吳某很快就發(fā)現(xiàn)，他每一期參賭，既要給上家錢，而下家又經(jīng)常欠他的“水錢”，結(jié)果窟窿越來越大，甚至到了一無所有的境地。在他看來，“黑哥”網(wǎng)絡(luò)賭博公司被打掉，他被抓進看守所，這樣的結(jié)局似乎成了一種解脫。然而，再仔細回想一下，原本擁有靠辛勤勞動換來的富足生活，幾年之間就蕩然無存，自己還面臨法律的制裁，他覺得輸?shù)锰珣K，“把自己都輸進去了”。（段欽中）