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洗錢(qián)罪是什么,洗錢(qián)罪判多少年,如何量刑?

咨詢(xún)時(shí)間:2012-11-29
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律師,聽(tīng)說(shuō)洗錢(qián)罪被修訂過(guò)了,擴(kuò)大了打擊面,是這樣嗎?

文道全律師解答:

是的。你問(wèn)的涉及洗錢(qián)罪是什么、洗錢(qián)罪判多少年問(wèn)題。

我個(gè)人主張如下:一、洗錢(qián)罪是什么(一)洗錢(qián)罪的概念洗錢(qián)罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),通過(guò)存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。

(二)洗錢(qián)罪的構(gòu)成特征1、犯罪客體本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序,還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。

2、犯罪客觀方面本罪犯罪主觀方面包含以下五種行為:(1)提供資金帳戶(hù),這是指為犯罪人開(kāi)設(shè)銀行資金賬戶(hù)或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶(hù)提供給犯罪人使用。

(2)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù),這既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù),也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金,還包括將此種現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為另一種現(xiàn)金,將此種金融票據(jù)轉(zhuǎn)換為另一種金融票據(jù)。

(3)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。

(4)協(xié)助將資金匯往境外。(5)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益。

3、犯罪主體本罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿(mǎn)十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位。

4、犯罪主觀方面本罪在主觀方面表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)。

二、洗錢(qián)罪判多少年犯本罪的,沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金;

情節(jié)嚴(yán)重的,沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金。

單位犯本罪的,對(duì)單位判處罰金,對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處5年以下有期徒刑或者拘役。

洗錢(qián)罪被《刑法修正案(六)》修正過(guò),如你所言,擴(kuò)大了打擊面。

如果您還有進(jìn)一步的要求,建議來(lái)我所找我詳談,我們非常擅長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)類(lèi)官司。

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文道全律師北京百環(huán)律師事務(wù)所主任、首席合伙人、法治網(wǎng)(中央重點(diǎn)新聞網(wǎng))法律顧問(wèn),CCTV訪(fǎng)談嘉賓
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