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洗錢罪是什么,洗錢罪判多少年,如何量刑?

咨詢時間:2012-11-29
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咨詢內容:

律師,聽說洗錢罪被修訂過了,擴大了打擊面,是這樣嗎?

文道全律師解答:

是的。你問的涉及洗錢罪是什么、洗錢罪判多少年問題。

我個人主張如下:一、洗錢罪是什么(一)洗錢罪的概念洗錢罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。

(二)洗錢罪的構成特征1、犯罪客體本罪侵犯的客體是復雜客體,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會經濟管理秩序,還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關規(guī)定。

2、犯罪客觀方面本罪犯罪主觀方面包含以下五種行為:(1)提供資金帳戶,這是指為犯罪人開設銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。

(2)協(xié)助將財產轉為現(xiàn)金或者金融票據(jù),這既包括將實物轉換為現(xiàn)金或金融票據(jù),也包括將現(xiàn)金轉換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉換成現(xiàn)金,還包括將此種現(xiàn)金轉換為另一種現(xiàn)金,將此種金融票據(jù)轉換為另一種金融票據(jù)。

(3)通過轉帳或者其他結算方式協(xié)助資金轉移。

(4)協(xié)助將資金匯往境外。(5)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益。

3、犯罪主體本罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲、具有刑事責任能力的自然人和單位。

4、犯罪主觀方面本罪在主觀方面表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質。

二、洗錢罪判多少年犯本罪的,沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金;

情節(jié)嚴重的,沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。

單位犯本罪的,對單位判處罰金,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處5年以下有期徒刑或者拘役。

洗錢罪被《刑法修正案(六)》修正過,如你所言,擴大了打擊面。

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文道全律師北京百環(huán)律師事務所主任、首席合伙人、法治網(中央重點新聞網)法律顧問,CCTV訪談嘉賓
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