湖北女老板集資詐騙四百余萬元

2007年5月，在沒有注冊(cè)資金的情況下，被告人鮑某（女）委托鄂州市天正代理工商事務(wù)所代理公司注冊(cè)登記，用虛假的銀行憑證鮑某注冊(cè)成立了鄂州市工商行政管理局核發(fā)的鄂州市亞鐸裝飾工程有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。2009年3月至2010年11月期間，擔(dān)任鄂州市亞鐸裝飾工程有限責(zé)任公司法定代表人的被告人鮑某，以自己承包的工程缺乏周轉(zhuǎn)資金為由，用高息為誘餌共騙取徐某等17人非法集資款482.3萬元。2009年7月31日中午，被告人鮑某謊稱請(qǐng)客吃飯，從受害人陸某處騙得人民幣1萬元，后一直未還。2010年11月中旬，因資金鏈斷裂鮑某攜子女潛逃。案發(fā)后，鮑某通過他人還清鄂某、何某集資款47。3萬元。2010年8月19日，鮑某利用信用卡套現(xiàn)5萬元，一直未還。2011年8月15日下午，鮑某主動(dòng)投案自首。2011年8月19日，鮑某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被鄂州市公安局鄂城分局刑事拘留，同年9月23日被逮捕。

公訴機(jī)關(guān)指控被告人鮑某構(gòu)成集資詐騙案罪、信用卡詐騙罪、虛報(bào)注冊(cè)資本罪、詐騙罪。

集資詐騙罪如何認(rèn)定

湖北省鄂州市中級(jí)人民法院認(rèn)為，鮑某明知其申請(qǐng)登記公司無注冊(cè)資金，委托授意他人虛報(bào)注冊(cè)資本100萬元辦理公司登記事宜，并在相關(guān)不實(shí)的申報(bào)材料上簽字認(rèn)可，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，其行為符合虛報(bào)注冊(cè)資本罪的構(gòu)成要件，虛假銀行進(jìn)賬單等材料是否由鮑某提供，不影響其犯罪成立。鮑某向陸某借款人民幣1萬元，鮑出具了借條，陸某也認(rèn)為只是債務(wù)關(guān)系，不能認(rèn)定鮑某具有非法占有的故意，故公訴機(jī)關(guān)指控的犯詐騙罪不成立。鄂州市中院認(rèn)定，被告人鮑某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成集資詐騙罪；以非法占有為目，利用信用卡惡意透支數(shù)額巨大，經(jīng)銀行催收拒不歸還，其行為構(gòu)成信用卡詐騙罪；申請(qǐng)公司登記使用虛假證明文件虛報(bào)注冊(cè)資本，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，虛報(bào)注冊(cè)資本數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成虛報(bào)注冊(cè)資本罪。鄂州市中院認(rèn)為，案發(fā)后，鮑某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述主要罪行，是自首，應(yīng)依法從輕處罰；鮑某退賠了部分集資詐騙贓款，對(duì)所犯集資詐騙罪行當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。

最終，鄂州市法院以集資詐騙罪、信用卡詐騙罪、虛報(bào)注冊(cè)資本罪，數(shù)罪并罰，判決被告人鮑某有期徒刑12年，并處罰金人民幣8萬元。