業(yè)主用銀行POS機(jī)刷卡套現(xiàn)

遼寧省沈陽(yáng)市某個(gè)體業(yè)主丁某某雇請(qǐng)其他6人利用申請(qǐng)到的銀行POS機(jī)，于2010年11月至2011年5月間，先后在沈陽(yáng)市沈河區(qū)萬(wàn)壽寺街附近某民宅內(nèi)、和平區(qū)某小區(qū)601室及2402室為信用卡持卡套現(xiàn)人員提供刷卡、存取款及轉(zhuǎn)賬等服務(wù)，共同使用商戶名稱分別為吉林省通化市東昌區(qū)東升海參銷售處、遼寧省沈陽(yáng)市鐵西區(qū)金凱翔汽車用品商行、眾合惠普電子商行、等10臺(tái)POS機(jī)虛構(gòu)交易，為3507名信用卡持卡人非法刷卡套現(xiàn)并收取相應(yīng)的手續(xù)費(fèi)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，丁某某為他人套現(xiàn)的金額高達(dá)3984萬(wàn)元。

非法經(jīng)營(yíng)罪如何認(rèn)定

遼寧省沈陽(yáng)市和平區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人丁某某等7人違反國(guó)家法律規(guī)定，結(jié)伙共同使用銷售點(diǎn)終端POS機(jī)，通過(guò)虛構(gòu)交易方式向信用卡持卡人支付現(xiàn)金，情節(jié)特別嚴(yán)重，均已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。

最后，和平法院一審判決丁某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑5年，并處罰金30萬(wàn)元。其余6名被告人分別被判處緩刑，并處罰金20萬(wàn)元到5萬(wàn)元不等。