男子非法買賣外匯3600萬余元

2001年，被告人袁某從國營單位下崗，和妻子一起擺攤賣外煙，期間幫助一些客戶兌換外幣并從中賺些差價(jià)，后被告人袁某逐漸做起外匯兌換的生意。同時(shí)，被告人袁某印制了頭銜為“外匯寶分析師”的名片散發(fā)以招攬生意，并在不同的銀行開設(shè)了以妻子、女兒、小姨子及自己為戶名的多個(gè)賬戶。另外，遇到大額兌換的客戶，被告人袁某找到于某幫忙，于某會將手里的錢通過銀行匯款的方式轉(zhuǎn)給袁某，然后袁某再通過銀行匯款或現(xiàn)鈔將資金還回去。2008年年初，被告人袁某因?yàn)閺氖路欠ㄙI賣外匯被公安機(jī)關(guān)詢問、教育。據(jù)悉，被告人袁某于2007年7月至2010年9月非法買賣外匯476萬美元、31萬日元、7583歐元、398萬港幣及2。5萬加拿大元，非法買賣外匯所收取和支付的人民幣資金高達(dá)3600萬余元，非法獲利2。5萬余元。

檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人袁某的行為具有相當(dāng)?shù)纳鐣：π?，非法兌換外匯使外匯交易脫離國家監(jiān)管，且資金流向不經(jīng)過銀行監(jiān)管，可能出現(xiàn)走私、腐敗、逃稅的非法行為，破壞了社會的安定，且非法買賣外匯行為跟銀行之間形成了不正當(dāng)?shù)母偁庩P(guān)系，擾亂了金融秩序，遂以非法經(jīng)營罪將被告人袁某公訴至上海市浦東新區(qū)人民法院。

2011年3月，浦東新區(qū)法院公開開庭審理此案。

非法經(jīng)營罪如何量刑

被告人袁某的辯護(hù)律師則認(rèn)為，袁某累計(jì)獲取的違法所得數(shù)額較小，經(jīng)營區(qū)域范圍很小，經(jīng)營次數(shù)較少，且被告人的犯罪動機(jī)是因?yàn)橄聧彌]有收入，而對方購買外匯是為了從事正當(dāng)經(jīng)營，并沒有擾亂金融秩序，社會危害性不大，希望法院從輕處罰。

被告人袁某對自己的行為后悔不已，表示認(rèn)罪，希望法院從其處罰。

浦東新區(qū)法院審理后認(rèn)為，袁某違反國家規(guī)定，在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，已構(gòu)成非法經(jīng)營罪。其買賣外匯達(dá)幾十次，且持續(xù)時(shí)間長，涉案的非法經(jīng)營額達(dá)人民幣3600萬余元（折合美元500余萬元），遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出追訴定罪標(biāo)準(zhǔn)，情節(jié)特別嚴(yán)重，但因其當(dāng)庭能自愿認(rèn)罪，家屬退賠了違法所得，可酌情從輕處罰。

因此，浦東新區(qū)法院一審以非法經(jīng)營罪判處被告人袁某有期徒刑5年，并處罰金3萬元。

一審判決后，袁某不服，提起上訴。

二審法院經(jīng)過審理，終審裁定駁回上訴，維持原判。