團(tuán)伙虛構(gòu)交易POS機(jī)套現(xiàn)被抓

2008年8月至2010年7月間，龔正兵結(jié)伙陸海林虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，先后向中國(guó)工商銀行股份有限公司射陽(yáng)支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司射陽(yáng)支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司射陽(yáng)支行、江蘇鹽城黃海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司等金融機(jī)構(gòu)申領(lǐng)了25臺(tái)銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)），在蘇州、無(wú)錫、南京等地設(shè)點(diǎn)，在無(wú)任何實(shí)物交易的情況下，為信用卡持卡人辦理刷卡套取現(xiàn)金及現(xiàn)金墊還業(yè)務(wù)，并按照刷卡金額的0。5%至3%收取手續(xù)費(fèi)，刷卡金額計(jì)人民幣154437619.9元；其中黃凱幫助龔正兵、陸海林非法套取現(xiàn)金金額達(dá)人民幣9728388.92元。后龔正兵、陸海林明知呂東成、高永生、楊軍、方培蘭、孫學(xué)忠、黃麗娟等6人購(gòu)買POS機(jī)用于刷卡套現(xiàn)，仍將POS機(jī)出售給上述6人用于非法套取現(xiàn)金，刷卡金額達(dá)人民幣140008635.1元。其中呂東成非法套取現(xiàn)金金額達(dá)人民幣40438656.17元，高永生非法套取現(xiàn)金金額人民幣26069100.82元，楊軍非法套取現(xiàn)金金額達(dá)人民幣20846540.9元，方培蘭非法套取現(xiàn)金金額達(dá)人民幣19302980.49元，孫學(xué)忠非法套取現(xiàn)金金額達(dá)人民幣15350881.5元，黃麗娟非法套取現(xiàn)金金額達(dá)人民幣4018916元。龔正兵、陸海林共計(jì)獲得非法所得人民幣600000元；呂東成共計(jì)獲得非法所得人民幣200000元；高永生共計(jì)獲得非法所得人民幣221900元；楊軍共計(jì)獲得非法所得人民幣100000元；方培蘭共計(jì)獲得非法所得人民幣150000元；孫學(xué)忠共計(jì)獲得非法所得人民幣70000元；黃凱共計(jì)獲得非法所得人民幣10800元；黃麗娟共計(jì)獲得非法所得人民幣50000元。案發(fā)后，龔正兵、呂東成、高永生、方培蘭、孫學(xué)忠、黃凱、黃麗娟分別于2010年7月19日、12月14日、12月16日、11月17日、12月9日、12月8日、2011年3月24日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，并分別退出人民幣27000元、200000元、221900元、200000元、70000元、66500元、50000元。陸海林、楊軍分別退出人民幣600000元、100000元。

江蘇省射陽(yáng)縣人民法院審理了此案。

非法經(jīng)營(yíng)罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)

法院經(jīng)過審理后認(rèn)為，被告人龔正兵、陸海林、呂東成、高永生、楊軍、方培蘭、孫學(xué)忠、黃凱使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)），以虛構(gòu)交易等方式為信用卡持卡人辦理刷卡套取現(xiàn)金及現(xiàn)金墊還業(yè)務(wù)，刷卡金額分別達(dá)人民幣500萬(wàn)元以上，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，依法應(yīng)處五年以上有期徒刑并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)；被告人黃麗娟使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)），以虛構(gòu)交易等方式為信用卡持卡人辦理刷卡套取現(xiàn)金及現(xiàn)金墊還業(yè)務(wù)，刷卡金額達(dá)人民幣100萬(wàn)元以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，依法應(yīng)處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。公訴機(jī)關(guān)指控被告人龔正兵、陸海林、呂東成、高永生、楊軍、方培蘭、孫學(xué)忠、黃凱、黃麗娟的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控的罪名正確，法院予以支持。

綜上，法院一審以非法經(jīng)營(yíng)罪判處被告人龔正兵有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。其余8名被告人分別判處三年以下有期徒刑，緩刑，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元至五萬(wàn)元；本案所涉非法所得贓款予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。