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信用證詐騙罪怎么處罰,如何防止信用證詐騙?

此文章幫助了340人  作者:北京刑事律師  來源:法邦網(wǎng)

一、信用證詐騙罪怎么處罰

犯信用證詐騙罪的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處2萬元以上20萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處5年以上10年以下有期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處10年以上有期徒刑或無期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金或沒收財產(chǎn)。

單位犯本罪的,實行雙罰制,即對單位判處罰金,并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處5年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處5年以上10年以下有期徒刑;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處10年以上有期徒刑或無期徒刑。

二、如何防止信用證詐騙

1、做好資信調(diào)查工作。國際貿(mào)易貫徹平等、誠實、互利原則,買賣雙方相互了解是非常重要的。與資信可靠的貿(mào)易伙伴交易是防范信用證詐騙的關(guān)鍵。簽約前應(yīng)通過對方所在國的資信評估機構(gòu)、商會、行業(yè)協(xié)會等組織機構(gòu)調(diào)查對方的注冊資金、實有資金、公積金、資產(chǎn)負(fù)債率等資信狀況,做到心中有數(shù),知彼知己。國內(nèi)進(jìn)口商在做每一筆交易時,都應(yīng)謹(jǐn)慎從事,選擇資信可靠的交易對象。對方資信狀況不明,即使價格低廉、條件非常優(yōu)惠,也寧愿不與其簽訂買賣合同。

2、嚴(yán)格信用證條款內(nèi)容。買賣雙方在訂立買賣合同時,應(yīng)合理選擇信用證種類,規(guī)定合理適當(dāng)?shù)挠行诘?。開證申請人向銀行申請開證時,應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同條款恰當(dāng)?shù)靥顚戦_證申請書,其內(nèi)容務(wù)必準(zhǔn)確、完整。開證行根據(jù)開證申請書的要求,明確地訂立信用證條款,做到條款明確,不含糊其詞。此外,買方可利用附隨單據(jù)來預(yù)防減少信用證詐騙,如要求賣方提供可信度極高的勞合社檢驗證明等。

北京刑事律師溫馨提示:

說起信用卡詐騙罪,很多朋友可能犯了罪自己卻不知道。只要是使用偽造的信用卡、使用作廢的信用卡、冒用他人的信用卡以及使用信用卡惡意透支的,都極有可能構(gòu)成信用卡詐騙罪。因為,信用卡詐騙罪的數(shù)額較低,只要達(dá)到5000元,就可構(gòu)成信用卡詐騙罪。因此,使用信用卡的朋友一定要慎重。
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自訴案件在審理過程中,宣告判決前,自訴人可以同被告人自行和解,或者撤回自訴,法院會將當(dāng)事人自行和解記錄在案,對自訴人申請撤訴的也予準(zhǔn)許。但自訴人撤訴后除有正當(dāng)理由外,不得就同一案件再行起訴。當(dāng)然,自訴案件調(diào)解并不是必須和應(yīng)當(dāng)?shù)某绦颍?dāng)事人可自行選擇是否接受調(diào)解。
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