被告人叢某，男，1978年10月5日出生，回族，高中文化程度，案發(fā)前系遼寧眾某有限公司法定代表人，戶籍所在地及捕前住遼寧省凌源市。因本案于2020年8月5日被抓獲，同年8月7日被沈陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留；同年9月11日被該局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于沈陽(yáng)市鐵西區(qū)看守所。
辯護(hù)人周某，律師事務(wù)所律師。
被告人潘某，男，1970年8月8日出生，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系遼寧眾某有限公司董事長(zhǎng)，戶籍所在地及捕前住黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)。因本案于2020年8月5日被抓獲，同年8月7日被沈陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留；同年9月11日被該局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于沈陽(yáng)市鐵西區(qū)看守所。
辯護(hù)人吳某，律師事務(wù)所律師。
被告人盧某，男，1990年8月25日出生，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系遼寧眾某有限公司執(zhí)行總裁，戶籍所在地黑龍江省雞東縣，捕前住沈陽(yáng)市沈河區(qū)。因本案于2020年8月5日被抓獲，同年8月7日被沈陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留；同年9月11日被該局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于沈陽(yáng)市鐵西區(qū)看守所。
辯護(hù)人王某，律師事務(wù)所律師。
被告人岳某（又名照某），男，1982年5月28日出生，漢族，大學(xué)本科文化程度，案發(fā)前系遼寧眾某有限公司商學(xué)院院長(zhǎng)，戶籍所在地吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)，現(xiàn)住沈陽(yáng)市沈河區(qū)。因本案于2020年8月5日被抓獲，同年8月13日被該局監(jiān)視居住。
辯護(hù)人孫某，律師事務(wù)所律師。
被告人李某，男，1972年12月21日出生，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系遼寧眾某有限公司后勤負(fù)責(zé)人兼陜西省代理，戶籍所在地河北省邢臺(tái)市隆堯縣，捕前住沈陽(yáng)市沈河區(qū)。因本案于2020年8月5日被抓獲，同年8月7日被沈陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留；同年9月11日被該局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于沈陽(yáng)市鐵西區(qū)看守所。
指定辯護(hù)人王某，律師事務(wù)所律師。
被告人陳某，女，1973年2月2日出生，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系遼寧眾某有限公司財(cái)務(wù)，戶籍所在地江蘇省泗洪縣，捕前住江蘇省泗洪縣。因本案于2020年11月21日被沈陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月29日被該局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于沈陽(yáng)市第一看守所。
指定辯護(hù)人曹會(huì)，律師事務(wù)所律師。
被告人李某，男，1968年11月26日出生，漢族，大學(xué)本科文化程度，案發(fā)前系遼寧眾某有限公司財(cái)務(wù)，戶籍所在地甘肅省嘉峪關(guān)市，捕前住沈陽(yáng)市沈河區(qū)。因本案于2020年8月5日被抓獲，同年8月7日被沈陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留；同年9月11日被該局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于沈陽(yáng)市鐵西區(qū)看守所。
指定辯護(hù)人孫某，律師事務(wù)所律師。
被告人林某，女，1973年8月3日出生，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系遼寧眾某有限公司講師，戶籍所在地及捕前住陜西省咸陽(yáng)市秦都區(qū)。因本案于2020年8月7日被沈陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留；同年9月11日被該局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于沈陽(yáng)市第一看守所。
辯護(hù)人江某，金某，律師事務(wù)所律師。
被告人劉某，女，1976年6月15日出生，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系遼寧眾某有限公司講師，戶籍所在地及捕前住陜西省咸陽(yáng)市秦都區(qū)。因本案于2020年11月25日被沈陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月29日被該局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于沈陽(yáng)市第一看守所。
指定辯護(hù)人孟某，律師事務(wù)所律師。
沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院以沈開(kāi)檢公訴刑訴（2021）41號(hào)起訴書(shū)指控被告人叢某、潘某、盧某、岳某、李某、陳某、李某、林某、劉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2021年2月7日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院指派檢察官伊興良、檢察官助理趙某出庭支持公訴。被告人及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院指控，被告人叢某、潘某、盧某等9人以推銷“婦某”美容產(chǎn)品為名，將參加者層級(jí)劃分為省級(jí)代理、市級(jí)代理、區(qū)級(jí)代理和會(huì)員，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的方式獲得會(huì)員或代理資格，發(fā)展省、市、區(qū)代理人員35人，“入門(mén)”會(huì)員56人，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)人民幣2038655元。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，對(duì)九被告人的行為均應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。
被告人九人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)與罪名均無(wú)異議。
被告人叢某的辯護(hù)人認(rèn)為，被告人叢某在本案中所起作用較小，不應(yīng)處于首犯地位，公司的最終決策權(quán)人是潘某。叢某加入本案屬于偶然，之前無(wú)前科劣跡，主觀惡性較小。本案案值相對(duì)較小，損失較小，公安機(jī)關(guān)已追繳大部分案涉款項(xiàng)，未造成重大后果，被告人認(rèn)罪態(tài)度較好，本人認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)被告人叢某從輕處罰并適用緩刑。
被告人潘某的辯護(hù)人認(rèn)為，被告人潘某主觀惡性不大，本人也是受害人，沒(méi)有利潤(rùn)，系初犯，建議對(duì)被告人從輕處罰。
被告人盧某的辯護(hù)人認(rèn)為，被告人盧某情節(jié)輕微，社會(huì)危害性不大，具有自首情節(jié)，如實(shí)供述，系初犯，本人認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)被告人從輕處罰并適用緩刑。
被告人岳某的辯護(hù)人認(rèn)為，被告人岳某系初犯，沒(méi)有前科，認(rèn)罪認(rèn)罰，情節(jié)輕微，建議對(duì)其從輕處罰。
被告人李某的辯護(hù)人認(rèn)為，被告人李某系坦白，自愿認(rèn)罪，系初犯，主觀惡性輕，系從犯，并未獲利，建議對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
被告人陳某的辯護(hù)人認(rèn)為，被告人陳某系坦白，無(wú)前科劣跡，系從犯，現(xiàn)已認(rèn)識(shí)到自己錯(cuò)誤，建議對(duì)其從輕處罰。
被告人李某的辯護(hù)人認(rèn)為，被告人李某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系從犯，沒(méi)有前科劣跡，主觀惡性小，法律意識(shí)淡薄，建議對(duì)被告人李某判處緩刑。
被告人林某辯護(hù)人認(rèn)為，被告人林某并不是案涉?zhèn)麂N組織的組織者或領(lǐng)導(dǎo)者，其不是該組織的專職講師，僅半次授課，并不屬于在組織中起宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)人員；也不承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)職責(zé)，不屬于對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。其沒(méi)有參與該組織的合謀、設(shè)立，不能將林某在“陳某”群當(dāng)中的地位、作用等同于林某在眾某中的地位、作用。辯護(hù)人認(rèn)為被告人林某無(wú)罪。即使認(rèn)定有罪，林某系初犯，主觀上沒(méi)有非法占有的目的，無(wú)社會(huì)危險(xiǎn)性，建議對(duì)林某從輕處罰，并適用緩刑。
被告人劉某的辯護(hù)人認(rèn)為，被告人劉某系坦白，無(wú)前科，且在涉案組織中也繳納了會(huì)費(fèi)，沒(méi)有從中獲利，建議對(duì)被告人從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2020年5月至8月間，被告人叢某、潘某、盧某在沈陽(yáng)市沈河區(qū)市府大路133號(hào)1901室注冊(cè)成立遼寧眾某有限公司，分別任該公司法定代表人、董事長(zhǎng)、執(zhí)行總裁，以推銷“婦某”美容產(chǎn)品為名，將參加者層級(jí)劃分為省級(jí)代理、市級(jí)代理、區(qū)級(jí)代理和會(huì)員，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的方式獲得會(huì)員或代理資格，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，以高額返利和公司股份為誘餌，誘使參加者繼續(xù)發(fā)展其他人成為代理或會(huì)員，并在沈陽(yáng)市沈河區(qū)萬(wàn)壽寺街設(shè)立婦某美容養(yǎng)生健康管理旗艦店，在沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)彰驛街道盛京驛站文化古城對(duì)產(chǎn)品和銷售模式進(jìn)行宣傳授課，騙取財(cái)物。
被告人岳某任該公司商學(xué)院院長(zhǎng)，負(fù)責(zé)進(jìn)行銷售培訓(xùn)；被告人李某加入該公司成為省級(jí)代理，負(fù)責(zé)該公司后勤管理工作，并利用其“陳某”領(lǐng)導(dǎo)者的身份，發(fā)動(dòng)其所在“陳某”中的人員加入該公司；被告人陳某、李某任該公司財(cái)務(wù)，負(fù)責(zé)管理公司資金收支、網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)信息錄入、制作財(cái)務(wù)報(bào)表；被告人林某任該公司講師，負(fù)責(zé)對(duì)參觀考察人員的管理和宣傳講課，并利用其“陳某”二部副部長(zhǎng)的身份，發(fā)動(dòng)其所在“陳某”中的人員加入該公司；被告人劉某任該公司講師，負(fù)責(zé)對(duì)參觀考察人員的宣傳講課。
經(jīng)審計(jì)，被告人叢某、潘某、盧某等九被告人共發(fā)展省、市、區(qū)代理人員35人，“入門(mén)”會(huì)員56人；收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)人民幣2038655元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
1.物證：婦某青春復(fù)活肽、POS機(jī)等，證明被告人叢某等人進(jìn)行傳銷活動(dòng)時(shí)所使用的產(chǎn)品及收取代理費(fèi)使用的POS機(jī)等所用工具情況；
2.書(shū)證：（1）常住人口基本信息表，證明本案被告人、證人的自然情況，均已達(dá)刑事責(zé)任年齡；（2）受案登記表、案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)，證明本案的案發(fā)系沈陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局接到指令，被告人叢某、潘某、盧某、李某、李某、岳某、林某均于2020年8月5日被公安機(jī)關(guān)在現(xiàn)場(chǎng)抓獲到案；被告人陳某于2020年11月20日在江蘇省泗洪縣雙溝鎮(zhèn)被公安機(jī)關(guān)抓獲到案；被告人劉某于2020年11月25日在陜西省咸陽(yáng)市秦都區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲到案；（3）電話查詢記錄，證明被告人均無(wú)前科劣跡；(4)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證明叢某、潘某、盧某等人為進(jìn)行傳銷活動(dòng)于2020年5月21日成立遼寧眾某有限公司；（5）遼寧眾某有限公司婦某產(chǎn)品的宣傳及授課PPT，證明叢某、潘某、盧某等人為進(jìn)行傳銷活動(dòng)，利用廣告夸大宣傳公司背景及產(chǎn)品功效吸引參與者,收入和代理模塊顯示的經(jīng)營(yíng)方式符合禁止傳銷條例中規(guī)定的騙取入門(mén)費(fèi)傳銷和團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷的特征；（6）銀行卡客戶交易明細(xì)清單、微信轉(zhuǎn)賬截圖等，證明叢某、盧某、潘某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的資金往來(lái)情況，包括參與人員向眾某繳納的代理費(fèi)、會(huì)員費(fèi)及參與人員之間相互代為繳納代理費(fèi)的情況；（7）眾某人員架構(gòu)表，證明各被告人在眾某內(nèi)所在層級(jí)及發(fā)展下線人員的數(shù)量，其中李某位于第七級(jí)，直接發(fā)展包括徐某、劉某6、艾某等人，劉某6發(fā)展林某，林某發(fā)展40余人，李某直接、間接發(fā)展下線人數(shù)眾多；林某位于第八級(jí)，發(fā)展下線人員共計(jì)40人且超過(guò)三級(jí);（8）微信聊天截圖，其中叢某、潘某、李某等人聊天記錄，證明叢某、潘某、盧某為傳銷活動(dòng)而成立、經(jīng)營(yíng)眾某的經(jīng)過(guò);李某在叢某等人進(jìn)行傳銷過(guò)程中起到財(cái)務(wù)管理作用;李某在叢某等人進(jìn)行傳銷過(guò)程中起到后勤管理作用;學(xué)習(xí)群微信聊天截圖，證明林某在微信群中說(shuō)如果有人來(lái)檢查一定說(shuō)是來(lái)旅游的，不要亂說(shuō)話并通知開(kāi)會(huì)時(shí)間和宿舍管理;李某多次發(fā)送婦某產(chǎn)品的體驗(yàn)視頻;林某與徐某、“暖冬”、韓某、李某5、于某、韋某等人的微信聊天截圖，證明林某于2020年8月1日，代為收取33人培訓(xùn)費(fèi)用;傳統(tǒng)文化學(xué)習(xí)群提到8月1日召開(kāi)騰訊會(huì)議由劉某6部長(zhǎng)、林某副部長(zhǎng)宣布重要事情；（9）眾某領(lǐng)導(dǎo)分紅明細(xì)、眾某大股東分紅明細(xì)，證明2020年8月2日眾某潘某、叢某、盧某、照某（指被告人岳某）、馬某1的分紅情況,共計(jì)分紅185000元;股東劉某0.5%、李某0.5%、陳某1%、李某0.5%及其他股東的分紅情況；（10）搜查證、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單，證明2020年8月7日，公安機(jī)關(guān)依法在沈陽(yáng)市沈河區(qū)市府大路433號(hào)1901室進(jìn)行搜查，搜查并扣押股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同261冊(cè)、電腦主機(jī)1個(gè)、婦某青春復(fù)活肽包裝4盒，協(xié)議申請(qǐng)書(shū)40冊(cè)、華為榮耀37手機(jī)1部、簽到本2冊(cè)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同登記表、集團(tuán)經(jīng)營(yíng)日?qǐng)?bào)1冊(cè)、POS機(jī)4部、收款收據(jù)1張、產(chǎn)品銷售代理協(xié)議40冊(cè)、蘋(píng)果牌電腦1臺(tái)、電腦機(jī)箱1個(gè)、黑色機(jī)箱1個(gè)、疑似U盤(pán)1個(gè)、鑰匙一串、亮存32GU盤(pán)一個(gè)、百元人民幣3000張共計(jì)30萬(wàn)元?，F(xiàn)場(chǎng)宣傳展板照片，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照(注冊(cè)資本1億元)、婦某商標(biāo)說(shuō)明、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利申請(qǐng)受理通知書(shū)(非專利授權(quán)通知書(shū))；（11）搜查出的簽到簿內(nèi)容，證明2020年6月19日至7月12日，李某、林某、陳某等人基本一直在眾某簽到;6月27日招商會(huì)流程、招商會(huì)會(huì)務(wù)組名單(董事長(zhǎng)潘某、運(yùn)營(yíng)總裁盧某、團(tuán)長(zhǎng)照某、分享林某、劉某等)、眾某行政架構(gòu)為董事長(zhǎng)、商學(xué)院(宣傳培訓(xùn)中心)、總經(jīng)理、執(zhí)行總裁、行政管理部(后勤、車隊(duì))財(cái)務(wù)綜合部、企業(yè)策劃部、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部、招商拓展部、人力資源部、信息科技部;市場(chǎng)一部培訓(xùn)名單中技術(shù)人員、講師中都有林某、劉某；（12）財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)內(nèi)容，證明李某負(fù)責(zé)制作眾某經(jīng)營(yíng)日?qǐng)?bào)，記錄每日營(yíng)業(yè)收入(含代理費(fèi)收入)、經(jīng)營(yíng)支出、在途資金、總賬余額、銀行存款、應(yīng)收賬款等；（13）眾某各級(jí)代理情況表、參與人員銀行卡信息、李某U盤(pán)內(nèi)容，證明眾某傳銷活動(dòng)中成立的省市區(qū)三級(jí)代理情況，省級(jí)代理22人(已繳費(fèi)但多數(shù)未繳納全部)、市級(jí)代理40人、區(qū)級(jí)代理11人，金額共計(jì)1099400元；（14）指認(rèn)照片，證明叢某、盧某、潘某、李某、李某、林某、岳某均能指認(rèn)出實(shí)施傳銷活動(dòng)時(shí)的地點(diǎn)；
3.（1）證人徐某證明：2020年5月,英雄某的李某介紹其加入遼寧眾某并成為會(huì)員，負(fù)責(zé)體驗(yàn)館的維護(hù),遼寧眾某的人員構(gòu)成及職責(zé)為法人叢某，董事長(zhǎng)潘某，后臺(tái)技術(shù)盧某，財(cái)務(wù)陳某、李某，商學(xué)院岳某，劉某是其發(fā)展的會(huì)員，并在公司講課，林某和劉某6是市場(chǎng)部的，林某手里有人員資源，曾幫助公司收取培訓(xùn)費(fèi)用，給考察人員講課，給來(lái)考察的人做產(chǎn)品體驗(yàn)；（2）證人李某1證明：李某是陳某的最高領(lǐng)導(dǎo)，其是陳某第五部部長(zhǎng)，曾向其部里的人宣傳并帶人來(lái)眾某考察項(xiàng)目,推薦人可以獲得所推薦人消費(fèi)金額的10%作為傭金。其花費(fèi)約32萬(wàn)元搶占代理，后轉(zhuǎn)給其英雄某內(nèi)成員，直接發(fā)展下線12人；（3）證人伍某證明：潘某、李某是陳某的領(lǐng)導(dǎo)，李某介紹其加入眾某，伍某利用其英雄某部長(zhǎng)的身份成為市場(chǎng)部第四部部長(zhǎng)，并讓其英雄某成員考察后加入眾某，介紹一個(gè)人可以獲得10%返利;林某在眾某上課時(shí)做過(guò)產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)展示；（4）證人包某、劉某7證明：眾某領(lǐng)導(dǎo)層有叢某、潘某、盧某、岳某，徐某負(fù)責(zé)全面工作，馬某1是技術(shù)員，陳某、李某是會(huì)計(jì)，講師有田某1、杜某、劉某8、劉某，劉某1負(fù)責(zé)人員登記，李某負(fù)責(zé)后某同時(shí)是英雄某部長(zhǎng)。眾某層層發(fā)展代理，發(fā)展一個(gè)下線人員公司會(huì)給相應(yīng)的提成，并按月給分紅；（5）證人李某2證明：其是從鴻禧源項(xiàng)目轉(zhuǎn)入眾某的，潘某讓其管理市場(chǎng)部，但自己沒(méi)管理市場(chǎng)部，主要發(fā)展會(huì)員是潘某和李某干的；（6）證人劉某1證明：眾某股東是叢某、潘某、盧某，會(huì)計(jì)是陳某和李某，購(gòu)買(mǎi)會(huì)員后才能介紹他人購(gòu)買(mǎi)后提成，李某2介紹其進(jìn)入眾合，盧某安排其做接待工作，劉某講過(guò)課；（7）證人郭某1、冷某、李某3、王某1、付某、劉某2、夏某、王某2、王某3、劉某3、周某1、鄭某、王某4、李某4、沈某、王某5、姜某、劉某4、盛某、鮑某、郭某2、葛某、陳某1、周某2、熊某、何某、孫某、王某6、王某7、高某1、呂某、張某1、陳某2、劉某5等34人的證言(多系現(xiàn)場(chǎng)查獲人員，多數(shù)為英雄某成員)，證明眾某向他人推廣婦某產(chǎn)品時(shí)，宣傳花5200元成為會(huì)員后介紹一個(gè)人成為會(huì)員可以獲得10%提成；（8）證人張某2電話詢問(wèn)記錄，證明：張某2是通過(guò)林某的宣傳來(lái)到沈陽(yáng)，成為林某的下線，是林某向其宣傳的產(chǎn)品和銷售，其通過(guò)他人共同湊錢(qián)，交10400元，成為廣州市南洲區(qū)代理；（9）證人高某2電話詢問(wèn)記錄，證明：高某2是通過(guò)林某的宣傳來(lái)到沈陽(yáng)，林某向其宣傳了產(chǎn)品及營(yíng)銷模式，其交款5200元成為林某發(fā)展的下線；（10）證人冶某電話詢問(wèn)記錄，證明：冶某通過(guò)林某的宣傳來(lái)到沈陽(yáng)，林某向其宣傳了產(chǎn)品及營(yíng)銷模式，成為林某的下線，其交款10400元成為山西省陽(yáng)泉區(qū)代理，其他的為代他人交款；
4.（1）被告人叢某的供述，證明2020年5月份，其與潘某、盧某為進(jìn)行傳銷活動(dòng)虛構(gòu)注冊(cè)資金成立遼寧眾某有限公司，以銷售婦某產(chǎn)品為名，夸大宣傳，采用收取代理費(fèi)、會(huì)員費(fèi)，招收省、市、區(qū)縣代理、會(huì)員的方式，進(jìn)行牟利。其本人任公司法人，負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品。潘某是董事長(zhǎng)，負(fù)責(zé)整個(gè)公司的市場(chǎng)和產(chǎn)品的銷售，盧某是股東，負(fù)責(zé)公司的講解制度和上課，照某（指岳某）負(fù)責(zé)講課。當(dāng)時(shí)是其和潘某、盧某一起研究的公司銷售模式，公司會(huì)計(jì)是陳仙蘭、李某，李某負(fù)責(zé)后勤。收取的費(fèi)用除轉(zhuǎn)入公司對(duì)公賬戶外，其本人名下的銀行卡內(nèi)亦用于上述款項(xiàng)的收取，公司共給其分紅款105000元，當(dāng)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)扣押的30萬(wàn)元現(xiàn)金是用于要上貨的；（2）被告人潘某的供述，證明2020年5月份，其與叢某、盧某為進(jìn)行傳銷活動(dòng)虛構(gòu)注冊(cè)資金成立遼寧眾某有限公司，以銷售婦某產(chǎn)品為名，夸大宣傳，采用收取代理費(fèi)、會(huì)員費(fèi)的方式，使代理、會(huì)員獲得發(fā)展下線提成的資格。其本人任公司董事長(zhǎng)，負(fù)責(zé)市場(chǎng)和產(chǎn)品銷售。叢某是法人，盧某是執(zhí)行總裁。照某主要培訓(xùn)如何交會(huì)費(fèi)成為會(huì)員，如何發(fā)展其他會(huì)員和得到利潤(rùn)。其得到利潤(rùn)45000元；（3）被告人盧某的供述，證明2020年5月份，其與叢某、潘某合伙成立遼寧眾某有限公司，以銷售婦某產(chǎn)品為名，夸大宣傳，采用收取代理費(fèi)、會(huì)員費(fèi)的方式使代理、會(huì)員獲得發(fā)展下線提成的資格，進(jìn)行牟利。其本人主要負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和未來(lái)市場(chǎng)的布局，其負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)了APP，讓陳仙蘭負(fù)責(zé)錄入相關(guān)信息，岳某是公司商學(xué)院院長(zhǎng)，培訓(xùn)銷售人員，介紹公司運(yùn)營(yíng)模式和招商。公司成立至今自己獲利約12萬(wàn)元人民幣；（4）被告人岳某的供述，證明2020年5月份，叢某、潘某、盧某為進(jìn)行傳銷活動(dòng)虛構(gòu)注冊(cè)資金成立遼寧眾某有限公司，以銷售婦某產(chǎn)品為名，夸大宣傳，采用收取代理費(fèi)，會(huì)員費(fèi)的方式，使代理、會(huì)員獲得發(fā)展下線提成的資格，進(jìn)行牟利。其本人負(fù)責(zé)公司的策劃、宣講培訓(xùn)，財(cái)務(wù)人員陳某、李某，劉某、林某負(fù)責(zé)介紹產(chǎn)品；（5）被告人李某的供述，證明2020年5月份、叢某、潘某、盧某為進(jìn)行傳銷活動(dòng)虛構(gòu)注冊(cè)資金成立遼寧眾某有限公司，以銷售婦某產(chǎn)品為名，夸大宣傳，采用收取代理費(fèi)、會(huì)員費(fèi)的方式，使代理、會(huì)員獲得發(fā)展下線提成的資格，進(jìn)行牟利。潘某找到李某加入該公司，李某成為陜西省代理，利用其陳某領(lǐng)導(dǎo)身份和手中大量微信用戶群資源，直接或間接發(fā)展大量陳某成員加入眾某，并負(fù)責(zé)眾某后勤保障工作，林某是陳某二部副部長(zhǎng)，是技師和講師；（6）被告人陳某的供述，證明2020年5月份，叢某、潘某、盧某為進(jìn)行傳銷活動(dòng)虛構(gòu)注冊(cè)資金成立遼寧眾某有限公司，以銷售婦某產(chǎn)品為名、夸大宣傳，采用收取代理費(fèi)、會(huì)員費(fèi)的方式使代理、會(huì)員獲得發(fā)展下線提成的資格，進(jìn)行牟利。其本人負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)和公司網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)信息錄入，李某負(fù)責(zé)管理公司賬目的事實(shí)；（7）被告人李某供述，證明2020年5月份，叢某、潘某、盧某為進(jìn)行傳銷活動(dòng)虛構(gòu)注冊(cè)資金成立遼寧眾某有限公司，以銷售婦某產(chǎn)品為名，夸大宣傳，采用收取代理費(fèi)、會(huì)員費(fèi)的方式使代理、會(huì)員獲得發(fā)展下線提成的資格，進(jìn)行牟利。陳某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，其本人負(fù)責(zé)費(fèi)用的支出，包括公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程中費(fèi)用的報(bào)銷、會(huì)員的分紅、制作財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表；（8）被告人林某的供述，證明2020年5月份，叢某、潘某、盧某為進(jìn)行傳銷活動(dòng)虛構(gòu)注冊(cè)資金成立遼寧眾某有限公司，以銷售婦某產(chǎn)品為名，夸大宣傳，采用收取代理費(fèi)、會(huì)員費(fèi)的方式使代理、會(huì)員獲得發(fā)展下線提成的資格，進(jìn)行牟利。李某是陳某的最高層，李某介紹其加入眾某,其又介紹陳某其部?jī)?nèi)成員加入眾某，并幫助收取培訓(xùn)費(fèi)、給來(lái)參觀考察的人體驗(yàn)產(chǎn)品、培訓(xùn)講課；（9）被告人劉某的供述，證明2020年5月份，叢某、潘某、盧某為進(jìn)行傳銷活動(dòng)虛構(gòu)注冊(cè)資金成立遼寧眾某有限公司，以銷售婦某產(chǎn)品為名，夸大宣傳，采用收取代理費(fèi)、會(huì)員費(fèi)的方式使代理、會(huì)員獲得發(fā)展下線提成的資格,進(jìn)行牟利。徐某介紹其加入眾某，成為江蘇省代理，在學(xué)習(xí)完后，成為講師，給來(lái)參觀考察的人講課培訓(xùn)的事實(shí)；
5.遼寧中某師事務(wù)所有限責(zé)任公司關(guān)于叢某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案審計(jì)鑒定報(bào)告，證明：（1）叢某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案被告人由遼寧眾某法定代表人叢某、董事長(zhǎng)潘某、總裁盧某、會(huì)計(jì)李某、講師林某、省級(jí)代理李某、區(qū)域代理李某1、伍某等人組成；（2）叢某等被告人以推銷商品活動(dòng)為名，要求參加者購(gòu)買(mǎi)商品獲得加入資格，發(fā)展人員作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加；（3）被告人由叢某、潘某、盧某、李某、林某、李某、李某1、伍某等人組成的團(tuán)伙截止2020年8月5日銀行存款余額1399396.52元及結(jié)存現(xiàn)金300000元，共結(jié)余資金1699396.52元；（4）在通過(guò)對(duì)銀行流水及網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)數(shù)據(jù)的審計(jì)中發(fā)現(xiàn)了代理人員共計(jì)三級(jí)層次，分為省、市、區(qū)縣共35名代理人員。其中，省級(jí)代理1人、市級(jí)代理16人、區(qū)級(jí)代理18人，入門(mén)會(huì)員56名。叢某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)人員共計(jì)91人。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，眾某共收取傳銷資金共計(jì)人民幣2038655元；
6.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄，證明林某能夠辨認(rèn)出李某、包某、叢某、盧某、李某、李某1、岳某(照某)、劉某7;包某能夠辨認(rèn)出叢某;潘某能夠辨認(rèn)出岳某(照某)、李某1;李某1能夠辨認(rèn)出李某;岳某能夠辨認(rèn)出李某2、朱某、馬某2、劉某1、劉某、陳某；公安機(jī)關(guān)搜查合法；
7.（1）公安機(jī)關(guān)依法扣押李某電腦中的視頻，證明眾某通過(guò)召開(kāi)宣講會(huì)、聯(lián)誼會(huì)的方式對(duì)公司的產(chǎn)品、經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)行宣傳，參與人員有叢某、潘某、盧某、岳某、劉某、劉某1、馬某1、田某2等人；（2）公安機(jī)關(guān)依法提取的后臺(tái)數(shù)據(jù)光盤(pán)，證明眾某參與傳銷人員的基本信息、代理級(jí)別、繳納傳銷資金的數(shù)量上下線關(guān)系等信息。
以上證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，查證屬實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人叢某、潘某、盧某、岳某、李某、陳某、李某、林某、劉某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。
關(guān)于被告人林某辯護(hù)人提出的被告人并非傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，不應(yīng)構(gòu)成犯罪的意見(jiàn)，依照《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第二條之規(guī)定，傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者不僅包括在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員，也包括承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員，還包括對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。本案中，被告人林某作為眾某的講師，對(duì)參觀考察人員宣傳講課，且利用其“陳某”的身份，向其所在團(tuán)中的人員宣傳，致使團(tuán)中人員冶桂某、高某2、張某2成為該公司會(huì)員，后冶某、高某2、張某2又陸續(xù)宣傳他人加入公司成為會(huì)員，特別是大規(guī)模聚集在盛京驛站文化古城的人員中大部分均為其互相宣傳發(fā)展而來(lái)的英雄某成員，故被告人林某不是本案?jìng)麂N行為組織的一般參加者，而是對(duì)該組織活動(dòng)的實(shí)施及組織的擴(kuò)大起到關(guān)鍵作用，其屬于上述規(guī)定的“傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者”。被告人的辯護(hù)人所提該意見(jiàn)及理由不能成立，不予采納。
對(duì)被告人叢某辯護(hù)人所提被告人叢某在本案中所起作用較小的意見(jiàn)，根據(jù)現(xiàn)有的證據(jù)足以證明，被告人叢某發(fā)起成立眾某，系公司法人，公司收、取款亦由其個(gè)人賬戶操縱控制，對(duì)該傳銷犯罪行為起決定、控制作用，應(yīng)系主犯。故對(duì)其辯護(hù)人此意見(jiàn)不予采納。
對(duì)被告人盧某辯護(hù)人所提被告人盧某系自首的意見(jiàn)，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)證明，被告人系被公安人員于現(xiàn)場(chǎng)抓獲到案，并不符合自首的法律規(guī)定，故對(duì)其辯護(hù)人此意見(jiàn)不予采納。
在本案共同犯罪中，被告人叢某、潘某、盧某起主要作用，系主犯；被告人岳某、李某、陳某、李某、林某、劉某均起次要或幫助作用，均系從犯，均可從輕處罰。
對(duì)被告人岳某、李某、陳某、李某、林某、劉某的辯護(hù)人所提上述被告人系從犯的意見(jiàn)，予以采納。
被告人九人認(rèn)罪態(tài)度均較好，且對(duì)被告人叢某、潘某、岳某、李某、陳某、李某、林某、劉某適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度審理，被告人盧某在本庭開(kāi)庭審理過(guò)程中亦能認(rèn)罪認(rèn)罰，被告人潘某、岳某、李某能主動(dòng)上繳違法所得，且被告人叢某、潘某、岳某、李某、陳某、李某、林某、劉某能主動(dòng)預(yù)繳罰金，根據(jù)各被告人在共同犯罪中所起地位、作用及社區(qū)矯正機(jī)關(guān)出具的是否同意社區(qū)矯正等情況，量刑時(shí)均予以酌情考慮。
依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第二條、第四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人叢某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年；并處罰金人民幣三萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2022年8月4日止。罰金已暫存本院。）
被告人潘某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年；并處罰金人民幣三萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2022年8月4日止。罰金已暫存本院。）
被告人盧某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月；并處罰金人民幣三萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2023年2月4日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力之日起三十日內(nèi)向本院繳納。）
被告人岳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年；并處罰金人民幣二萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金已暫存本院。）
被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年；并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金已暫存本院。）
被告人陳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年；并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金已暫存本院。）
被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年；并處罰金人民幣五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年8月4日止。罰金已暫存本院。）
被告人林某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年；并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金已暫存本院。）
被告人劉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年；并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金已暫存本院。）
二、被告人潘某上繳至本院的違法所得人民幣四萬(wàn)五千元、被告人岳某上繳至本院的違法所得人民幣二萬(wàn)五千元、被告人李某上繳至本院的違法所得人民幣五千五百元，均依法予以沒(méi)收；
三、被告人盧某違法所得人民幣十二萬(wàn)元，依法繼續(xù)追繳；
四、公安機(jī)關(guān)扣押之被告人于2020年5月21日起至8月6日止犯罪所得人民幣現(xiàn)金三十萬(wàn)元及銀行存款及孳息均予以沒(méi)收（具體銀行存款扣押明細(xì)見(jiàn)附表）；
五、公安機(jī)關(guān)扣押并移送至本院的被告人犯罪所用的物品均依法沒(méi)收。
