被告人劉某，男性，1977年1月5日出生，漢族，四川省旺蒼縣人，初中文化，網(wǎng)約車司機(jī)，戶籍所在地旺蒼縣，現(xiàn)住陜西省浐灞區(qū)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月12日被旺蒼縣公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人陳某。

四川省旺蒼縣人民檢察院以旺檢一部刑訴，起訴書指控被告人劉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年11月9日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序，公開開庭審理了本案。四川省旺蒼縣人民檢察院指派檢察員彭杰出庭支持公訴，被告人劉某及其辯護(hù)人陳從學(xué)到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

公訴機(jī)關(guān)指控，江西優(yōu)某電子商務(wù)有限公司注冊(cè)成立于2015年2月12日，該公司建立“蘊(yùn)奇積分商城”等網(wǎng)站，要求會(huì)員繳納2000元至60000元不等的費(fèi)用獲取加入資格，并按照上下線的順序組成層級(jí)，以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為獲取靜、動(dòng)態(tài)收益的依據(jù)，并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，涉案金額巨大，人數(shù)眾多。

2018年3月30日，南昌市公安機(jī)關(guān)抓獲該公司6名骨干，成功摧毀江西優(yōu)某電子商務(wù)有限公司特大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙。2017年3月被告人劉某通過龍興方推薦，投資成為江西優(yōu)某電子商務(wù)有限公司設(shè)立的“蘊(yùn)奇積分商城”會(huì)員，位于會(huì)員系統(tǒng)第**級(jí)，為獲取非法利益，先后發(fā)展下線共計(jì)146人，其中通過直推下線黃雪勤發(fā)展三級(jí)下線共計(jì)143人，成為省級(jí)代理。

江西優(yōu)某電子商務(wù)有限公司網(wǎng)絡(luò)傳銷案發(fā)后，被告人劉某帶領(lǐng)下線會(huì)員到該公司總部要求退款，2017年9月30日該公司按協(xié)商好的退款規(guī)則予以退款，后被告人劉某向其下線退款共計(jì)562259.27元。

2019年11月20日，被告人劉某主動(dòng)到旺蒼縣公安局投案。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述其罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人劉某有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金。

被告人劉某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和事實(shí)供認(rèn)不諱，請(qǐng)求寬大處理。

辯護(hù)人陳從學(xué)提出，一、被告人劉某不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。（一）被告人劉某不是法律規(guī)定的傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，只是一般參與者，在案證據(jù)不能充分證明被告人是傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；（二）本案指控被告人劉某層級(jí)為12層級(jí)，無具有相關(guān)會(huì)計(jì)資質(zhì)的會(huì)計(jì)事務(wù)所的鑒定結(jié)論，僅憑江西公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖，不能達(dá)到證明目的。僅有銀行交易流水、退款人數(shù)，認(rèn)定下線人數(shù)證據(jù)不足，是否重復(fù)計(jì)算、是否應(yīng)予以剔除。二、如果法庭判定劉某構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪成立，鑒于被告人是初犯、偶犯、從犯，有自首情節(jié)，被告人未造成嚴(yán)重的后果，在傳銷活動(dòng)中未控制他人的人身自由，被告人劉某向其下線退款共計(jì)562259.27元，具有法定、酌定的從輕和減輕情節(jié)，建議判處劉某有期徒刑一年以下，并適用緩刑。

本院審理查明被告人劉某的犯罪事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)一致。

上述事實(shí)，被告人劉某在開庭審理過程中無異議。且有受案登記表，立案決定書及告知書，取保候?qū)彌Q定書，犯罪嫌疑人身份及戶籍證明，到案經(jīng)過，前科查證，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，扣押決定書及清單，接受證據(jù)材料清單，“蘊(yùn)奇積分商城”網(wǎng)絡(luò)傳銷案涉案人員處理情況說明，投資協(xié)議書及授權(quán)代理協(xié)議書，領(lǐng)條和具體143名人員退款清單，劉某所在會(huì)員層級(jí)結(jié)構(gòu)截圖及說明,旺蒼縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)的情況說明,劉某招商銀行交易明細(xì)表，公安部經(jīng)偵局“云端系統(tǒng)”部署應(yīng)用任務(wù)的電腦瀏覽頁(yè)面截圖，“蘊(yùn)奇積分商城”宣傳資料及模式的介紹，《發(fā)起全國(guó)集群打擊的請(qǐng)示》，電子證據(jù)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人劉某加入非法傳銷組織江西優(yōu)某電子商務(wù)有限公司網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙，，位于&ldquo蘊(yùn)奇積分商城”會(huì)員系統(tǒng)的第12層級(jí)，為獲取非法利益，先后發(fā)展下線共計(jì)146人，對(duì)傳銷組織的擴(kuò)大，傳銷活動(dòng)的實(shí)施起到了關(guān)鍵的作用，該組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)的人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，被告人劉某的行為構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名，經(jīng)庭審確認(rèn)成立。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。

辯護(hù)人陳從學(xué)提出被告人劉某不是法律規(guī)定的傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，只是一般參與者，在案證據(jù)不能充分證明被告人是傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，被告人劉某不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的辯護(hù)意見，本院不予采納。因?yàn)榻M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者不僅限于最初的發(fā)起人，其他對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施，傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員也屬于傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。被告人劉某位于“蘊(yùn)奇積分商城”會(huì)員系統(tǒng)的第12層級(jí)，發(fā)展下線共計(jì)146人，成為省級(jí)代理，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。

辯護(hù)人陳從學(xué)提出本案指控被告人劉某層級(jí)為12層級(jí)，無具有相關(guān)會(huì)計(jì)資質(zhì)的會(huì)計(jì)事務(wù)所的鑒定結(jié)論，僅憑江西公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖，不能達(dá)到證明目的；僅有銀行交易流水、退款人數(shù)，認(rèn)定下線人數(shù)證據(jù)不足，是否重復(fù)計(jì)算、是否應(yīng)予以剔除。本院認(rèn)為，認(rèn)定被告人劉某層級(jí)數(shù)和下線人數(shù)，有依法收集并查證屬實(shí)的繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄，有江西優(yōu)某電子商務(wù)有限公司網(wǎng)絡(luò)傳銷人員關(guān)系圖，有銀行賬戶交易記錄，有被告人劉某名下會(huì)員領(lǐng)取退款名單、領(lǐng)條等證據(jù)證實(shí)，足以證實(shí)被告人劉某所處層級(jí)和參與傳銷的人數(shù)。其辯護(hù)意見，本院不予采納。

辯護(hù)人陳從學(xué)提出如果法庭判定劉某構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪成立，鑒于被告人是初犯、偶犯、從犯，有自首情節(jié)，被告人未造成嚴(yán)重的后果，在傳銷活動(dòng)中未控制他人的人身自由，被告人劉某向其下線退款共計(jì)562259.27元，具有法定、酌定的從輕和減輕情節(jié)，建議判處劉某有期徒刑一年以下，并適用緩刑。本院認(rèn)為，辯護(hù)人所提被告人具有從輕的量刑情節(jié)與本院審理查明的事實(shí)相符，本院予以采納。但被告人劉某發(fā)展下線146人構(gòu)成《刑法》第二百二十四條之一的情節(jié)嚴(yán)重，公訴人正是基于上述量刑情節(jié)，才建議對(duì)被告人判處有期徒刑三年，緩刑五年，對(duì)辯護(hù)人所提具體刑期的建議，本院不予采納。

被告人劉某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述其罪行，系自首，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依法可以從輕處罰。綜合被告人劉某的犯罪事實(shí)、認(rèn)罪態(tài)度及悔罪表現(xiàn)，對(duì)其適用緩刑確實(shí)不致再危害社會(huì)，本院決定對(duì)其適用緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第七十二條，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條、第二條、第四條的規(guī)定，判決如下：

被告人劉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑五年，并處罰金人民幣10000元。

（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納。）

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條【自首】犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第五十二條【罰金數(shù)額的裁量】判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。

第五十三條【罰金的繳納】罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。對(duì)于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)追繳。如果由于遭遇不能抗拒的災(zāi)禍繳納確實(shí)有困難的，可以酌情減少或者免除。

第七十二條【緩刑的適用】對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合下列條件的，可以宣告緩刑，對(duì)其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：

（一）犯罪情節(jié)較輕；

（二）有悔罪表現(xiàn)；

（三）沒有再犯罪的危險(xiǎn)；

（四）宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒有重大不良影響。

宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時(shí)禁止犯罪分子在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)從事特定活動(dòng)，進(jìn)入特定區(qū)域、場(chǎng)所，接觸特定的人。

被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。

《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理

組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》

一、關(guān)于傳銷組織層級(jí)及人數(shù)的認(rèn)定問題

以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷組織，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。

組織、領(lǐng)導(dǎo)多個(gè)傳銷組織，單個(gè)或者多個(gè)組織中的層級(jí)已達(dá)三級(jí)以上的，可將在各個(gè)組織中發(fā)展的人數(shù)合并計(jì)算。

組織者、領(lǐng)導(dǎo)者形式上脫離原傳銷組織后，繼續(xù)從原傳銷組織獲取報(bào)酬或者返利的，原傳銷組織在其脫離后發(fā)展人員的層級(jí)數(shù)和人數(shù)，應(yīng)當(dāng)計(jì)算為其發(fā)展的層級(jí)數(shù)和人數(shù)。

辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件中，確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動(dòng)人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄，視聽資料，傳銷人員關(guān)系圖，銀行賬戶交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷的人數(shù)、層級(jí)數(shù)等犯罪事實(shí)。

二、關(guān)于傳銷活動(dòng)有關(guān)人員的認(rèn)定和處理問題

下列人員可以認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者：

（一）在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員；

（二）在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員；

（三）在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員；

（四）曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員在十五人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的人員；

（五）其他對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。

以單位名義實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪的，對(duì)于受單位指派，僅從事勞務(wù)性工作的人員，一般不予追究刑事責(zé)任。

四、關(guān)于“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定問題

對(duì)符合本意見第一條第一款規(guī)定的傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：

（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上的；

（二）直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬元以上的；

（三）曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)六十人以上的；

（四）造成參與傳銷活動(dòng)人員精神失常、自殺等嚴(yán)重后果的；

（五）造成其他嚴(yán)重后果或者惡劣社會(huì)影響的。