柳某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪一審刑事判決書(shū)

被告人柳某，女，1971年5月28日生，漢族，吉林省東豐縣人，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地河北省廊坊市香河縣，現(xiàn)住吉林省東豐縣。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，分別于2019年12月24日、2020年12月22日、2021年2月2日被取保候?qū)彙?/span>

指定辯護(hù)人安維芳，東豐縣法律援助中心律師。

吉林省東豐縣人民檢察院于2021年2月1日以東豐檢一部刑訴〔2021〕42號(hào)起訴書(shū)指控被告人柳某涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。吉林省東豐縣人民檢察院指派檢察員顧東媛出庭支持公訴，被告人柳某及其指定辯護(hù)人安維芳到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

吉林省東豐縣人民檢察院指控：被告人柳某于2017年經(jīng)東豐縣居民劉某1（另案處理）、柳河縣居民邱金華（網(wǎng)上追逃）介紹加入河北華華酸堿平生物技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)華華公司）傳銷(xiāo)組織，至案發(fā)，被告人柳某為獲取非法利益在東豐縣東豐鎮(zhèn)“珍馨養(yǎng)生會(huì)館”內(nèi)以理療可以治療疾病的名義，吸引顧客進(jìn)店體驗(yàn)，進(jìn)而宣傳華華公司產(chǎn)品，并組織部分進(jìn)店體驗(yàn)的人員前往四平市、阜新市等地參加華華公司的產(chǎn)品會(huì)，誘導(dǎo)參會(huì)人員投資購(gòu)買(mǎi)華華公司產(chǎn)品（按照購(gòu)買(mǎi)金額分為A、B、C三級(jí)會(huì)員），購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品獲得其成員資格后，主要以發(fā)展下線購(gòu)買(mǎi)公司產(chǎn)品獲得推薦獎(jiǎng)的方式盈利。經(jīng)上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心鑒定：被告人柳某的賬號(hào)處于華華公司傳銷(xiāo)組織第104層，其賬號(hào)共計(jì)直接、間接發(fā)展下線26層134人。被告人柳某以發(fā)展下線獲得推薦獎(jiǎng)勵(lì)的方式非法獲利376200元。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人柳某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推薦商品為名，要求參加者購(gòu)買(mǎi)商品，獲得加入華華公司的資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展讓人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人柳某犯罪后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。案發(fā)后，被告人柳某委托家屬將違法犯罪所得376200元予以上繳。

被告人柳某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控罪名無(wú)異議，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的發(fā)展下線人數(shù)認(rèn)為有32人不是其發(fā)展的下線，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的其他犯罪事實(shí)無(wú)異議。無(wú)證據(jù)向法庭提供，并表示自愿認(rèn)罪，請(qǐng)求法庭從輕處罰。被告人柳某的辯護(hù)人安維芳提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：1.被告人柳某主觀惡性小；2.被告人柳某主動(dòng)投案自首，依法可以從輕、減輕處罰；3.被告人柳某系初犯、偶犯，無(wú)前科劣跡，平時(shí)表現(xiàn)良好；4.被告人柳某積極主動(dòng)上繳了全部違法所得，認(rèn)罪悔罪態(tài)度明顯；5.被告人柳某在庭審中能當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，認(rèn)罪態(tài)度好。綜上，望合議庭在定罪、量刑時(shí)，充分考慮以上情節(jié)，給被告人一次改過(guò)自新的機(jī)會(huì)，從輕、減輕處罰，并適用緩刑。

經(jīng)審理查明，被告人柳某于2017年經(jīng)他人介紹加入河北華華酸堿平生物技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)華華公司），被告人柳某為獲取非法利益在東豐縣東豐鎮(zhèn)“珍馨養(yǎng)生會(huì)館”內(nèi)以理療可以治療疾病的名義，吸引顧客進(jìn)店體驗(yàn)，進(jìn)而宣傳華華公司產(chǎn)品，并組織部分進(jìn)店體驗(yàn)的人員前往四平市、阜新市等地參加華華公司的產(chǎn)品會(huì)，誘導(dǎo)參會(huì)人員投資購(gòu)買(mǎi)華華公司產(chǎn)品（按照購(gòu)買(mǎi)金額分為A、B、C三級(jí)會(huì)員），購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品獲得其成員資格后，主要以發(fā)展下線購(gòu)買(mǎi)公司產(chǎn)品獲得推薦獎(jiǎng)的方式盈利。經(jīng)上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心鑒定：被告人柳某的賬號(hào)處于華華公司傳銷(xiāo)組織第104層，其賬號(hào)共計(jì)直接、間接發(fā)展下線26層134人。被告人柳某以發(fā)展下線獲得推薦獎(jiǎng)勵(lì)的方式非法獲利376200元。案發(fā)后，被告人柳某犯罪后自動(dòng)投案，并委托家屬將違法犯罪所得376200元予以上繳。

上述事實(shí)，有經(jīng)公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證的常住人口數(shù)據(jù)查詢?cè)敿?xì)信息、到案經(jīng)過(guò)、黃驊市公安局立案決定書(shū)、柳某發(fā)展下線情況一覽表、卷宗說(shuō)明、山東省淄博市張店區(qū)人民法院刑事判決書(shū)、華華傳銷(xiāo)組織報(bào)案人情況統(tǒng)計(jì)表、上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行卡交易明細(xì)清單、扣押清單、涉案財(cái)物移交保管清單、柳某違法所得結(jié)算票據(jù)、隨案移送清單、被告人柳某的供述、證人劉某1、崔某、戴某、熊某、王某1、王某2、季某、孫某1、竇某、汪某、耿某、張某1、邵某、金某、苗某、陳某、朗某、劉某2、李某1、劉某3、孫某2、鄒某、李某2、張某2證言、證人李某3證實(shí)材料、證人張某3證言及其銀行卡交易明細(xì)單、證人王某3證言及其微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行卡交易明細(xì)、華華公司產(chǎn)品照片、王某3培訓(xùn)證復(fù)印件、證人姜某證言及其發(fā)貨單、證人董某證言及其微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易記錄、證人劉某4證言及其微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、證人王某4證言及其微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬收款記錄截圖、個(gè)人賬目記錄、證人于某證言及其微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、證人郭某1證言及其護(hù)林公司商城發(fā)貨單、銀行卡交易記錄、證人張某4證言及其商城注冊(cè)情況截圖、證人劉某5證言及其賬號(hào)ID截圖、證人郭某2證言及其銀行卡交易記錄、賬號(hào)ID截圖、證人楊某證言及其銀行卡交易記錄明細(xì)、證人代晶證言及其賬號(hào)ID截圖、證人劉某6證言及其收據(jù)復(fù)印件、證人張某5證言及其賬號(hào)ID截圖、購(gòu)物清單、證人劉某7證言及其銀行卡交易記錄、證人張某6證言及其銀行卡交易記錄、證人王某5證言及其賬號(hào)信息截圖、證人孟某證言及其發(fā)貨單、證人張某7證言及其微信轉(zhuǎn)賬記錄、證人葛某證言及其存折復(fù)印件、發(fā)貨單復(fù)印件、證人隋某證言及其銀行卡交易記錄、證人張某8證言及其銀行卡交易記錄、證人王某6證言及其微信轉(zhuǎn)賬截圖、銀行流水及視頻資料等證據(jù)在卷佐證，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人柳某以推銷(xiāo)商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)和罪名成立，本院予以支持。被告人柳某犯罪后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人柳某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人柳某當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法對(duì)其從寬處罰。被告人柳某提出其發(fā)展下線人數(shù)并非為公訴機(jī)關(guān)指控的134人，該辯論意見(jiàn)于法無(wú)據(jù)，本院不予采納。被告人柳某的辯護(hù)人安維芳提出的被告人柳某構(gòu)成自首，系初犯、偶犯、當(dāng)庭自愿認(rèn)罪、悔罪，可對(duì)被告人柳某從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采信。根據(jù)被告人柳某的犯罪事實(shí)、情節(jié)、性質(zhì)及社會(huì)危害程度。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第六十七條，第七十二條，第七十三條第二款、第三款，第五十二條，第五十三條、第二十七條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：

被告人柳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。

（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。附加刑罰金于本判決生效后立即繳納。）