案情簡(jiǎn)介：以公司名義非法集資，違法所得歸個(gè)人所有

2009年3月至2011年12月，張某以某公司對(duì)外投資為由，通過(guò)熟人介紹借款并承諾給予高額利息的方式，向吉某、金某等十余人借款，共計(jì)人民幣2700萬(wàn)元。之后張某將借的款項(xiàng)交給高某，讓高某借給他人放高利貸謀利，張某從中賺取利差，違法所得供個(gè)人消費(fèi)。湯某明知張某采用上述方式吸收存款，仍幫助其對(duì)外吸收資金，共計(jì)人民幣700萬(wàn)元。之后，張某、湯某明知某公司已經(jīng)無(wú)法歸還原有借款的情況下仍向他人尋找借款，致使大部分欠款未歸還，人民群眾反映強(qiáng)烈。

法院判決：以非法吸收公眾存款罪定罪自然人

2014年12月1日，某區(qū)人民法院以非法吸收公眾存款罪判處張某有期徒刑六年六個(gè)月并處罰金30萬(wàn)元。2015年5月28日，某市中級(jí)人民法院二審維持原判，判決發(fā)生法律效力。湯某另案處理。

律師說(shuō)法：以公司名義非法集資，違法所得歸個(gè)人所有，不構(gòu)成單位犯罪

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

《最高人民法院關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問(wèn)題的解釋》第三條規(guī)定，盜用單位名義實(shí)施犯罪，違法所得由實(shí)施犯罪的個(gè)人私分的，依照刑法有關(guān)自然人犯罪的規(guī)定定罪處罰。

本案中，張某以口口相傳的方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，進(jìn)行非法集資，不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，大部分欠款未能歸還，群眾反映強(qiáng)烈，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，通過(guò)案件介紹，能分辨出張某有非法吸收公眾存款的故意，但尚不能確定具有集資詐騙的故意，因此應(yīng)以非法吸收公眾存款罪定罪；張某雖以公司對(duì)外投資名義進(jìn)行借款，但將借款高利轉(zhuǎn)貸給他人，從中賺取利差，違法所得用于個(gè)人消費(fèi)，不能以單位犯罪論，應(yīng)以自然人犯罪論處。綜上，對(duì)張某應(yīng)以非法吸收公眾存款罪定罪量刑。

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