案情簡介：幫助別人轉(zhuǎn)移資金      

2013年7月9日至11日期間，倪某指使韓某分四次將共計(jì)2337萬元人民幣轉(zhuǎn)賬至李某的銀行卡，李某同月13日后明知倪某匯入其銀行賬戶的款項(xiàng)是倪某破壞金融管理秩序犯罪或金融詐騙犯罪的所得，仍在紹興、杭州等地通過提供銀行賬戶、在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)等方式取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬，幫助倪某轉(zhuǎn)移資金。經(jīng)查，李某取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬的842.50萬元屬于倪某集資詐騙犯罪所得。

法院判決：韓某犯洗錢罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三十五萬元。

律師說法：洗錢罪的構(gòu)成要件是什么？

從刑法理論分析，構(gòu)成要件分為四個(gè)，分別是犯罪客體、犯罪客觀方面、犯罪主體和犯罪主觀方面。那么洗錢罪的犯罪客體是復(fù)雜的，即是危害了國家金融管理秩序，又司法機(jī)關(guān)追繳上游犯罪造成障礙；客觀要件是通過金融手段非法取得合法收入的行為；主體是具有刑事責(zé)任的自然人；主觀方面是直接故意。

一、犯罪客體是復(fù)雜的

洗錢罪侵犯的是復(fù)雜客體。具體來說，洗錢罪不但危害了國家金融管理秩序，還對(duì)司法機(jī)關(guān)追繳上游犯罪的工作造成了障礙。因此洗錢罪的客體不是單一客體，而是復(fù)雜客體。

二、客觀要件是通過金融手段非法取得合法收入的行為

洗錢罪在客觀上就是表現(xiàn)為通過金融手段，將非法所得偽裝成合法收入。洗錢行為實(shí)施者的具體手段是多種多樣的，這是因?yàn)橄村X行為本身是一種技術(shù)性很強(qiáng)的工作，從事洗錢行為的犯罪分子可以說是“很專業(yè)的”。

我國刑法規(guī)定洗錢罪不僅僅限于通過金融手段進(jìn)行，也可以通過其他手段來進(jìn)行。

三、犯罪主體是年滿16周歲具有刑事責(zé)任能力的自然人

洗錢罪的主體是年滿16周歲具有刑事責(zé)任能力的自然人，目前的立法趨勢(shì)是洗錢罪也可以有單位犯罪。這一點(diǎn)在《刑法修正案(七)》草案中已經(jīng)有所明確。

明確洗錢罪的單位犯罪是有必要的，因?yàn)橄村X行為不僅僅自然人可以實(shí)施，單位也可以實(shí)施。不過需要理解的是，單位犯罪必須是單位共同決策下進(jìn)行的，而且應(yīng)該與單位的經(jīng)營活動(dòng)有所關(guān)聯(lián)。

四、主觀要件是直接故意

從洗錢行為的外觀來看，洗錢罪的主觀要件應(yīng)該是行為人故意實(shí)施的。洗錢罪目的性很強(qiáng)，同時(shí)存在很高的技術(shù)性，洗錢的手段非一般人所能掌握，因此過失不能構(gòu)成洗錢罪。洗錢罪進(jìn)一步推定是直接故意，即明知洗錢罪的危害后果，而積極為之。所謂的間接故意是放任犯罪行為的發(fā)生及其后果的出現(xiàn)，在洗錢行為中是不可能存在這種情形的。洗錢行為的實(shí)施者都會(huì)積極地、主動(dòng)地實(shí)施犯罪行為，以獲得違法收益。

本案中，韓某明知是金融詐騙和破壞金融管理秩序犯罪所得，通過轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，其行為已構(gòu)成洗錢罪。經(jīng)查，判斷韓某是否“明知”涉案錢款系金融詐騙犯罪所得，應(yīng)當(dāng)綜合韓某的認(rèn)知能力，接觸犯罪所得的情況，犯罪所得的數(shù)額，犯罪所得的轉(zhuǎn)移方式及韓某的供述等主客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。首先，韓某在倪某公司負(fù)責(zé)日常用品及配件的采購工作，因此韓某不存在為倪某大額取現(xiàn)的正當(dāng)理由。其次，韓某在獲知倪某被追債且存在潛逃嫌疑這一異常情況下，駕車從紹興出發(fā)，沿路趕往杭州，遇見銀行就停車取現(xiàn)，其取現(xiàn)方式、金額明顯異常。再次，韓某的供述證實(shí)，其對(duì)倪某要求其大額取現(xiàn)亦心生疑慮。同時(shí)，韓某系一名智力正常的成年人，其應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到倪某無正當(dāng)理由讓其大額取現(xiàn)的行為可能涉嫌轉(zhuǎn)移犯罪所得。

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