案情簡(jiǎn)介：借款糾紛或者集資詐騙

林某與倪某系義母義女關(guān)系，倪某稱其投資需要資金于2014年9月22日、2014年10月9日、2014年10月31日、2014年12月1日、2015年1月1日、2015年5月21日共計(jì)向林某借款本金人民幣5840000元，約定利息為月息1.8%，倪某向林某出具借條并簽字認(rèn)欠。借款后林某多次向倪某催討，但倪某以種種理由拒不償還。

法院判決：駁回林某的起訴。

本院認(rèn)為，本案林某針對(duì)倪某的借款行為已向平潭縣公安局報(bào)案，倪某涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪，平潭縣公安局已決定對(duì)倪某集資詐騙案立案?jìng)刹?。根?jù)最高人民法院《關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第十一條“人民法院作為經(jīng)濟(jì)糾紛受理的案件，經(jīng)審理認(rèn)為不屬經(jīng)濟(jì)糾紛案件而有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的，應(yīng)該裁定駁回起訴，將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)。”的規(guī)定，倪某的借款行為涉嫌集資詐騙案，故該案不屬于人民法院民事訴訟管轄范疇，為此，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百一十九條第四項(xiàng)、第一百五十四條第一款第三項(xiàng)、最高人民法院《關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第十一條的規(guī)定，裁定如下：駁回林某的起訴。

律師說法：集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)？

本罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的;

這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個(gè)人集資詐騙數(shù)額累計(jì)達(dá)到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”，是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌，騙取集資款等手段。

2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的。

根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》的規(guī)定，具有下列情形之一的。應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”：

(1)攜帶集資款逃跑的;

(2)揮霍集資款，致使集資款無法返還的;

(3)使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無法返還的;

(4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。對(duì)于實(shí)施上述非法集資的行為之一，數(shù)額達(dá)到10萬元以上的，公安機(jī)關(guān)就應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹椤?/p>

本案中，倪某向林某數(shù)次借錢，共584萬元，根據(jù)上文集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，倪某屬于個(gè)人集資詐騙，且金額超過10萬元，借錢時(shí)的借口是投資，也屬于上文所講的詐騙方法，因此，倪某構(gòu)成集資詐騙罪。

以上是關(guān)于“集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)？”的案例介紹，在身邊人自己借錢時(shí)要注意其借錢的目的，不要被詐騙了。如您有相關(guān)集資詐騙問題，歡迎咨詢法邦網(wǎng)專業(yè)刑事律師。