傳銷團(tuán)伙虛構(gòu)中央操盤

今年3月初，茂名市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到廣東省公安廳經(jīng)偵局轉(zhuǎn)來(lái)線索，稱茂名地區(qū)有150多名受害者聯(lián)名舉報(bào)有團(tuán)伙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。3月15日，茂名警方成立專案組進(jìn)行偵查。經(jīng)查，該團(tuán)伙自2010年起，打著純“資本運(yùn)作”的幌子，虛構(gòu)出由中央操盤，在北部灣布局，暗中實(shí)施“國(guó)家秘密政策”，以帶動(dòng)北部灣經(jīng)濟(jì)發(fā)展，還表示這“政策”只面對(duì)普通老百姓，國(guó)家公務(wù)人員、部隊(duì)人員、武警都不能參加，給參加投資的人進(jìn)行“洗腦”。其中一高州農(nóng)村婦女黃某嬋受朋友驅(qū)使，加入傳銷組織后逐漸從受害者成為“項(xiàng)目老總”、先后在茂名組織和誘騙了其丈夫、大批親朋好友及不明真相民眾參觀考察了“1040陽(yáng)光工程”項(xiàng)目。截至2017年6月被抓前，黃某嬋已拉攏發(fā)展了30多名下線。

今年5月9日凌晨，茂名警方各警種聯(lián)合作戰(zhàn)，實(shí)施統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲涉案人員144人，搗毀傳銷窩點(diǎn)4個(gè)，刑拘33人，主動(dòng)投案自首嫌疑人3名，涉案金額8億元。

6月中旬，省公安廳又組織茂名、肇慶、梅州、河源等14地市公安機(jī)關(guān)開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，同步在廣西及省內(nèi)廣州、深圳、佛山、梅州、河源、茂名、肇慶等地開展統(tǒng)一行動(dòng)，一舉抓獲犯罪嫌疑人400余名，刑事拘留200余名，徹底切斷了“1040陽(yáng)光工程”傳銷犯罪自鄰省循粵西交界城市蔓延進(jìn)廣東發(fā)展的路徑。

百人被抓涉案金額達(dá)8億

組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，是指以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)行為。

傳銷組織是一種“金字塔”型的銷售模式，因而對(duì)犯罪嫌疑人的組織、領(lǐng)導(dǎo)行為的確定較困難。通常意義上，在傳銷組織中除了最底層的銷售人員，其他層級(jí)的傳銷人員都存在組織領(lǐng)導(dǎo)行為，但是刑法的立法本意并不是要打擊所有的傳銷人員，因此正確理解傳銷組織中的組織、領(lǐng)導(dǎo)行為尤其重要。根據(jù)最新的司法解釋，所謂傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指在傳銷活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動(dòng)中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷活動(dòng)中起到關(guān)鍵作用的人員。筆者認(rèn)為，結(jié)合司法解釋規(guī)定，實(shí)踐中對(duì)于組織領(lǐng)導(dǎo)行為可作如下理解:

1.在傳銷啟動(dòng)時(shí)，實(shí)施了確定傳銷形式、采購(gòu)商品、制定規(guī)則、發(fā)展下線和組織分工等宣傳行為的;在傳銷實(shí)施中，積極參與傳銷各方面的管理工作，例如講課、鼓動(dòng)、威逼利誘，脅迫他人加入等，均屬于組織、領(lǐng)導(dǎo)者。

2.“組織”行為應(yīng)當(dāng)作限制解釋，即指該組織具有自己的產(chǎn)品或服務(wù)，有獨(dú)立的組織體系，有獨(dú)立的成本核算。因此，在一個(gè)傳銷組織中，所謂組織者只包括合伙人或公司股東，除此之外的人不應(yīng)當(dāng)作為組織者加以處理。

3.領(lǐng)導(dǎo)者是指在組織中實(shí)施策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)傳銷組織行為的人。不僅限定于最初的發(fā)起人，在傳銷組織中起骨干作用的高級(jí)管理人員也應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為領(lǐng)導(dǎo)者，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者身份的認(rèn)定，應(yīng)從負(fù)責(zé)管理的范圍、在營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)中的層級(jí)、涉案金額等三個(gè)方面進(jìn)行考慮，具體問(wèn)題具體分析。

應(yīng)區(qū)分拉人頭傳銷與直銷活動(dòng)中的多層次計(jì)酬。雖然二者都采用多層次計(jì)酬的方式，但是仍有很大的不同:一是從是否繳納入門費(fèi)上看，多層次計(jì)酬的銷售人員在獲取從業(yè)資格證時(shí)沒有被要求交納高額入門費(fèi)，而拉人頭傳銷需要繳納高額入門費(fèi)，或者購(gòu)買與高額入門費(fèi)等價(jià)的“道具商品”，否則不能得到入門資格;二是從經(jīng)營(yíng)對(duì)象看，多層次計(jì)酬是以銷售產(chǎn)品為導(dǎo)向，商品定價(jià)基本合理，而且還有退貨保障。而拉人頭傳銷根本沒有銷售，或者只是以價(jià)格與價(jià)值嚴(yán)重背離的“道具商品”為幌子，且不許退貨，主要是以發(fā)展“下線”人數(shù)為主要目的;三是從人員的收入來(lái)源上，多層次計(jì)酬主要根據(jù)從業(yè)人員的銷售業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)金，而拉人頭傳銷主要取決于發(fā)展的“下線”人數(shù)多少和新成員的高額入門費(fèi);四是從組織存在和維系的條件看，多層次計(jì)酬直銷公司的生存與發(fā)展取決于產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)和利潤(rùn)。而拉人頭傳銷組織則直接取決于是否有新會(huì)員以一定倍率不斷加入。

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