山東男子騙銀行99億

據(jù)北京青年報(bào)報(bào)道，6月29日上午,經(jīng)偵支隊(duì)辦案人員稱,該案被列入當(dāng)年公安部精品銀獎(jiǎng)案例，“該案屬于新型高智商類經(jīng)濟(jì)犯罪案件,犯罪手段之高、涉案金額之大在濟(jì)南市尚屬首例。

2014年7月14日,一家銀行的承兌匯票到期,卻聯(lián)系不上任某。該銀行就向某石化公司核實(shí)閆某某的身份,發(fā)現(xiàn)閆某某也是假冒的。等銀行工作人員來到任某的辦公樓,早已人去樓空。

濟(jì)南市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到報(bào)警后,意識(shí)到這是一起特大票據(jù)詐騙案件?！氨或_銀行陸續(xù)報(bào)警,涉案金額超出我們想象,承兌匯票票面總金額99億余元?！瘪液槿f?！叭文撤浅＝苹?他的電腦上有大量的反偵查資料,光虛假身份證件就有十多個(gè)?！?/p>

任某被抓后,拒不供認(rèn)犯罪事實(shí)。經(jīng)偵支隊(duì)在主要犯罪嫌疑人零口供的情況下,成功偵破該起涉案金額99億元的特大保兌倉業(yè)務(wù)類票據(jù)詐騙案。本案共抓獲犯罪嫌疑人7名,查封多地房產(chǎn)二十三套,查封土地4宗,凍結(jié)涉案賬戶17個(gè),追繳、避免經(jīng)濟(jì)損失2億余元。2016年5月,經(jīng)濟(jì)南市中級(jí)人民法院和山東省高級(jí)人民法院兩審終審,主要犯罪嫌疑人任某、閆某某等人分別被判處無期徒刑、13年等有期徒刑。

票據(jù)詐騙罪如何定罪量刑？

票據(jù)詐騙罪（刑法第194條第1款），是指以非法占有為目的，明知是偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)而使用，或冒用他人的票據(jù)，或簽發(fā)空頭支票、簽發(fā)無資金保證的匯票、本票，或捏造其他票據(jù)事實(shí)，利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動(dòng)，騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。票據(jù)詐騙罪在主觀上須由故意構(gòu)成、且以非法占有為目的。如果行為人出于過失而使用金融票據(jù)，如不知是偽造、變?cè)旎蜃鲝U的金融票據(jù)、誤簽空頭支票、對(duì)票據(jù)事項(xiàng)因過失而導(dǎo)致記載錯(cuò)誤等，不構(gòu)成犯罪。根據(jù)刑法第200條之規(guī)定，單位亦能成為票據(jù)詐騙罪的主體。

所謂情節(jié)嚴(yán)重，是指詐騙數(shù)額巨大或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)。所謂數(shù)額巨大，根據(jù)《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》規(guī)定：是指個(gè)人詐騙數(shù)額達(dá)5萬元以上，單位詐騙金額達(dá)30萬元以上。至于其他嚴(yán)重情節(jié)，一般是指進(jìn)行票據(jù)詐騙集團(tuán)的首要分子；多次進(jìn)行票據(jù)詐騙、惡習(xí)不改的；因其詐騙造成受害人巨大經(jīng)濟(jì)損失的；詐騙票據(jù)款項(xiàng)用于其他違法犯罪活動(dòng)的；等等。

所謂情節(jié)特別嚴(yán)重，是指詐騙數(shù)額特別巨大或者具有其他特別嚴(yán)重情節(jié)。個(gè)人詐騙數(shù)額達(dá)到10萬元以上，單位詐騙達(dá)到100萬元以上的，參照《解釋》規(guī)定，即可認(rèn)定為數(shù)額特別巨大。至于其他特別嚴(yán)重情節(jié)，主要是指以票據(jù)詐騙為常業(yè)的，因其詐騙造成他人特別巨大經(jīng)濟(jì)損失的，屬于慣犯、累犯或多次作案的，具有多個(gè)嚴(yán)重情節(jié)的，等等。

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