網(wǎng)友騙女子425萬
近日，廣州天河警方偵破一起跨國詐騙團(tuán)伙在中國境內(nèi)實施詐騙的案件，抓獲3名犯罪嫌疑人。2016年8月，在湖北省武漢市一家會所當(dāng)職業(yè)經(jīng)理人的李女士，通過聊天軟件認(rèn)識了一名自稱Stevenson的外籍男子。對方自稱美國人，是海上石油鉆井項目的高級工程師，妻子離世，撫養(yǎng)一個兒子。兩人聊得很投機，漸漸地，李女士把對方當(dāng)成了知心好友。
2016年11月4日，對方稱其在海上工作無法匯錢給住院的兒子，想請李女士幫忙匯錢，并承諾還錢。李女士同情對方，便將3萬元人民幣匯到對方指定賬戶。
2017年2月下旬，Stevenson聯(lián)系李女士，稱要還錢，但要通過一家外國快遞公司郵寄140萬美元過來，并稱償還借款后，一部分將贈予李女士作為感謝，剩下的讓李女士幫他存起來待他來中國發(fā)展時用。之后，李女士接到數(shù)封來自該快遞公司要求支付快遞費、出關(guān)費、清關(guān)費等費用的郵件。李女士覺得只有幫他取包裹才能拿回自己的錢，支付的費用也可算到借給對方的款項里，便支付了約25萬元人民幣。之后，李女士接到一個自稱是某國駐廣州辦事機構(gòu)工作人員的電話，請她到廣州領(lǐng)包裹，并指定其入住天河一高檔酒店。
今年3月2日，李女士來到廣州，接機的是一位自稱快遞公司的代理人Anderson。對方帶李女士來到天河區(qū)一高檔酒店。在酒店房間里，對方拿出一個黑色行李箱，告訴李女士，這就是Stevenson寄給她的包裹，里面是140萬元美元。
對于這起疑似跨國詐騙團(tuán)伙在中國境內(nèi)實施詐騙的案件，天河警方在接到報警當(dāng)天，立即成立專案組展開調(diào)查，并緊急凍結(jié)事主提供的涉案賬戶，為事主挽回近百萬元人民幣的損失。
由于事主描述的嫌疑人是外國人，一時難以確認(rèn)其真實身份。經(jīng)過近兩周的連續(xù)奮戰(zhàn)，專案組發(fā)現(xiàn)一中國女子冼某(40歲，廣州人)有重大作案嫌疑。民警順藤摸瓜，掌握到冼某落腳于白云區(qū)元下底路一帶，同時發(fā)現(xiàn)其與幾名外國人士來往甚密。
4月19日，警方在白云區(qū)某公寓內(nèi)抓獲了犯罪嫌疑人冼某，并在其住處搜出涉案的銀行卡。5月12日，警方在白云區(qū)某賓館抓獲犯罪嫌疑人Johnson(男，37歲，外籍人)，同時在其租住的天河區(qū)一出租屋內(nèi)，繳獲“洗”美元用的行李箱、保險柜、藥水瓶、白色粉末，以及大量美元大小的黑紙等一批作案工具。6月2日，警方又循線在白云區(qū)抓獲犯罪嫌疑人Dodo(男，43歲，外籍人)。
3名犯罪嫌疑人對自己的作案行為供認(rèn)不諱：冼某負(fù)責(zé)提供銀行賬戶收取匯款并到銀行取現(xiàn)，Johnson負(fù)責(zé)扮演在李女士面前演示“洗”美元的“Anderson”，Dodo負(fù)責(zé)準(zhǔn)備作案工具。
犯罪嫌疑人Johnson向警方交代了“洗”美元騙術(shù)：拿著事先準(zhǔn)備好的已處理成黑紙的真美元，當(dāng)著李女士的面“復(fù)原”，再將這些“復(fù)原”的真美元交給李女士保管以博取她的信任，以購買特制藥水、防腐劑等各種理由騙取錢財。而保險柜里的黑紙，則是形狀、大小都與美元相似的紙張。
目前，天河警方已依法對涉嫌詐騙的Johnson、Dodo兩名犯罪嫌疑人刑事拘留，對涉嫌詐騙的冼某采取取保候?qū)?，案件正在進(jìn)一步偵辦中。（來源：廣州日報）
以案說法：
詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。詐騙罪侵犯對象不是騙取其他非法利益。其對象，也應(yīng)排除金融機構(gòu)的貸款。因本法已于第193條特別規(guī)定了貸款詐騙罪。
根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（2011年4月8日起施行）的規(guī)定：詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上和三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”與“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。
騙公私財物達(dá)到上述規(guī)定的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，具有下列情形之一的，能夠依照刑法第二百六十六條的規(guī)定酌情從嚴(yán)懲處：
（一）通過發(fā)送短信和撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報刊雜志等發(fā)布虛假信息，對不特定多數(shù)人實施詐騙的；
（二）詐騙救災(zāi)和搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟、醫(yī)療款物的；
（三）以賑災(zāi)募捐名義實施詐騙的；
（四）詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動能力人的財物的；
（五）造成被害人自殺、精神失常或者其他嚴(yán)重后果的。
詐騙數(shù)額接近上述規(guī)定的“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn)，并具有前款規(guī)定的情形之一或者屬于詐騙集團(tuán)首要分子的，理當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”、“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”。
