全國(guó)近萬(wàn)人被騙走10億元

近年來(lái)，虛假期貨交易平臺(tái)層出不窮，標(biāo)的也是花樣百出，從一開(kāi)始的貴金屬和原油，再到各種金融資產(chǎn)。不久前，深圳南山區(qū)警方打掉了一個(gè)以文化藝術(shù)品為標(biāo)的的虛假期貨平臺(tái)，案件受騙總?cè)藬?shù)8000余人，涉案金額高達(dá)10億元人民幣。這家名為廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心的公司，打著文化交易所的幌子，將子虛烏有的文化藝術(shù)品以期貨的形式掛在其交易平臺(tái)上進(jìn)行虛假交易，交易軟件內(nèi)顯示的走勢(shì)圖實(shí)際為套用國(guó)外期貨平臺(tái)的K線圖，跟他們所宣稱(chēng)的藝術(shù)品投資毫無(wú)關(guān)聯(lián)。未經(jīng)批準(zhǔn)從事期貨交易，這已經(jīng)觸犯了國(guó)家的法律，是涉嫌構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，第二個(gè)更為嚴(yán)重的是欺騙投資者行為，這塊是涉嫌構(gòu)成詐騙犯罪的。（來(lái)源：財(cái)經(jīng)網(wǎng)）

如何認(rèn)定非法經(jīng)營(yíng)罪

在這起令人震驚的案件當(dāng)中，這家公司涉嫌的罪名之一是非法經(jīng)營(yíng)罪，非法經(jīng)營(yíng)罪規(guī)定在我國(guó)《刑法》第二百二十五條：非法經(jīng)營(yíng)罪，是指未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)物品或其他限制買(mǎi)賣(mài)的物品，買(mǎi)賣(mài)進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件，以及從事其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為。

在上述案件中，非法經(jīng)營(yíng)罪是發(fā)生期貨領(lǐng)域當(dāng)中，那么在證券、期貨領(lǐng)域中的非法經(jīng)營(yíng)罪怎么和擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪區(qū)分呢？擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪，是指未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)的批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的行為。兩罪的主要區(qū)別在于客觀方面的行為方式不同。擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)是針對(duì)設(shè)立行為的，只要行為人有非法設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所等金融機(jī)構(gòu)的行為，不必實(shí)際開(kāi)展證券、期貨等金融業(yè)務(wù)，就可以構(gòu)成犯罪;而非法經(jīng)營(yíng)罪則是針對(duì)經(jīng)營(yíng)行為的，即行為人形式上沒(méi)有成立所謂的商業(yè)銀行、證券交易所等金融機(jī)構(gòu)，但是實(shí)際上從事了證券、期貨等業(yè)務(wù)的，就可以構(gòu)成本罪。

在今年1月9日，清理整頓各類(lèi)交易場(chǎng)所部際聯(lián)席會(huì)議第三次會(huì)議在京召開(kāi)，會(huì)議決定，通過(guò)半年時(shí)間集中整治規(guī)范，基本解決地方各類(lèi)交易場(chǎng)所存在的違法違規(guī)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)隱患，此后，全國(guó)各地掀起針對(duì)各類(lèi)交易場(chǎng)所清理整頓風(fēng)暴。在這場(chǎng)全國(guó)交易場(chǎng)所的清理整頓行動(dòng)中，深圳警方從今年1月份開(kāi)始，以經(jīng)偵部門(mén)牽頭，聯(lián)合其他警種，一共發(fā)起了三輪非法交易場(chǎng)所的打擊行動(dòng)，總共出動(dòng)警力2000余人。