廣東破地下錢莊案

中國新聞網(wǎng)報(bào)道，警方發(fā)現(xiàn)，2012年至2015年期間，深圳市東某某貿(mào)易有限公司等40余家企業(yè)，涉嫌利用其控制的50余賬戶，先后為北京、深圳等地的千余家公司、企業(yè)非法支付結(jié)算人民幣，并采取虛構(gòu)貿(mào)易背景、提供虛假單證等手段實(shí)施騙購?fù)鈪R，再轉(zhuǎn)移至境外。近日深圳警方開展收網(wǎng)行動(dòng)，經(jīng)過24小時(shí)連續(xù)作戰(zhàn)，一舉搗毀犯罪窩點(diǎn)2個(gè)，抓獲涉案人員10余人，凍結(jié)賬戶銀行150余個(gè)，初步統(tǒng)計(jì)涉案賬戶資金流水達(dá)170余億元人民幣。

廣東省公安廳21日通報(bào)，廣東省公安廳近日組織廣州、深圳、珠海、佛山等地警方開展代號為“颶風(fēng)2號”的地下錢莊系列案件集中收網(wǎng)行動(dòng)，破獲案件20余宗，抓獲犯罪嫌疑人70余名，初步統(tǒng)計(jì)涉案金額460余億元人民幣。

警方披露，去年下半年，廣州警方接到黃某某等人涉嫌非法經(jīng)營地下錢莊的線索，其實(shí)際操控的銀行賬戶多達(dá)50余個(gè)，與此同時(shí)，深圳、佛山、東莞等地公安機(jī)關(guān)也相繼發(fā)現(xiàn)多個(gè)地下錢莊犯罪線索，相關(guān)賬戶每日往來資金流巨大。

洗錢罪的認(rèn)定處罰

洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。

洗錢作為一種將違法所得資產(chǎn)加以隱瞞掩飾，通過中介機(jī)構(gòu)使之變?yōu)楹戏ㄘ?cái)產(chǎn)的特殊犯罪形式，在理解上有兩種不同的含義，一種將其局限于清洗行為，即掩蓋犯罪所得黑錢的犯罪來源，將其換上合法的外衣，這是嚴(yán)格意義上的洗錢；另一種是把經(jīng)過清洗的錢重新投入到合法或基本合法的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)之中，這被稱為“再投資”。

這兩種犯罪既可以被認(rèn)為是一個(gè)犯罪的構(gòu)成要件，也可以根據(jù)不同的立法取向被視為兩個(gè)不同的犯罪。新刑法典規(guī)定的“使用其他方法掩飾犯罪所得及其收益的性質(zhì)和來源”就已經(jīng)涵蓋了“再投資”，因此，沒有必要區(qū)分所謂嚴(yán)格意義上的洗錢和“再投資”。

刑法第一百九十一條：明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提供資金賬戶的；（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四）協(xié)助將資金匯往境外的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。