英達(dá)在美國(guó)涉嫌洗錢(qián)被捕

根據(jù)中國(guó)網(wǎng)報(bào)道，近日，著名導(dǎo)演英達(dá)在美國(guó)因涉嫌洗錢(qián)被捕。經(jīng)記者調(diào)查并翻閱檢控書(shū)認(rèn)罪書(shū)，確認(rèn)英達(dá)于2月16日在康州聯(lián)邦法庭達(dá)成和解。他已放棄庭審機(jī)會(huì)，并就刻意規(guī)避申報(bào)要求、進(jìn)行現(xiàn)金拆分行為的指控認(rèn)罪。

根據(jù)檢方的指控書(shū)，英達(dá)現(xiàn)年56歲，居住在康州，2011年4月到2012年3月之間的11個(gè)月之內(nèi)，他先后把46.4萬(wàn)美元存入他和他妻子的聯(lián)名賬戶。為了為了繞過(guò)監(jiān)控，他每次存錢(qián)額度都低于1萬(wàn)元，前后分50次存入。為避人耳目，他和他妻子在四家銀行開(kāi)了六個(gè)銀行賬戶。

作為本案和解協(xié)議的一部分，英達(dá)同意凍結(jié)他在康州拆分存入的17.6萬(wàn)美元現(xiàn)金(是46.4萬(wàn)美元存入金額的38%)，以及補(bǔ)交國(guó)稅局11.3萬(wàn)美元的未付聯(lián)邦稅，此外還有2009年、2010年以及2011年三年間的罰金和利息。凍結(jié)部分資金和補(bǔ)交的稅款合計(jì)29萬(wàn)美元(約200萬(wàn)人民幣)。

康州聯(lián)邦檢察官達(dá)利(Deirdre Daly)認(rèn)為，英達(dá)的結(jié)構(gòu)性拆分行為(Structuring)是有意避開(kāi)交易報(bào)告的要求。因?yàn)楦鶕?jù)聯(lián)邦法律，美國(guó)的金融機(jī)構(gòu)在接收1萬(wàn)元以上的現(xiàn)金交易時(shí)，會(huì)要求客戶填寫(xiě)“現(xiàn)金交易報(bào)告(Currency Transaction Report)”。

聯(lián)邦法官安德希(Stefan Underhill)將于5月11日對(duì)此案宣判，英達(dá)最高面臨10年的刑期，以及最高50萬(wàn)的罰款。

洗錢(qián)罪的定罪

洗錢(qián)罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，以提供資金帳戶、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過(guò)轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、協(xié)助將資金匯往境外以及其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的行為。

本罪與窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、銷(xiāo)售贓物罪的界限

本法第312條規(guī)定的窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、銷(xiāo)售贓物罪，與本條規(guī)定的洗錢(qián)罪，兩者都屬于連累犯的范疇，即行為人明知是犯罪分子的違法所得，仍事后給予了犯罪分子某種幫助，因此，兩者存在著很大的聯(lián)系。但是，從具體犯罪構(gòu)成要件而言，兩者也存在著以下幾方面的區(qū)別：

1、侵犯的客體不同，前者侵犯的是雙重客體，其中主要客體是金融管理秩序，從而該罪被歸類(lèi)在“破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪”，后者侵犯的是單一客體，即社會(huì)管理秩序。

2、行為的對(duì)象不同，前者特指毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，后者泛指一切犯罪的所得贓物。

3、行為方式不同，前者是指通過(guò)某類(lèi)中介機(jī)構(gòu)來(lái)隱瞞和掩飾違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源，后者則包括窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)或代為銷(xiāo)售贓物四種行為。

本罪與窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪的界限

本法第349條規(guī)定的窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪與本條規(guī)定的洗錢(qián)罪，也在以下幾個(gè)方面存在區(qū)別：

1、侵犯的客體不同，前者侵犯的是雙重客體，其中主要是金融管理秩序，后者侵犯的是單一客體，即社會(huì)管理秩序。

2、行為的對(duì)象不同，前者指毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪等三大類(lèi)罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，后者特指走私、販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品罪的毒品和毒贓。