廣西中越邊境偵破特大地下錢莊案

根據(jù)新華網(wǎng)報(bào)道，經(jīng)過(guò)警方偵查發(fā)現(xiàn)，從2012年以來(lái)，分別以楊某、何某、莫某、陳某為首的4個(gè)團(tuán)伙，在地處中越邊境的東興市利用自己和他人的身份開設(shè)多個(gè)銀行賬戶，用于非法開展人民幣與越南盾間的匯兌、支付業(yè)務(wù)，這就是所謂的地下錢莊。參與偵查的民警介紹，該案主要犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工明確策劃周密，犯罪手段隱蔽，涉案資金跨境流轉(zhuǎn)，在境內(nèi)還分轉(zhuǎn)多個(gè)省份，且出入境的資金中還涉嫌其他犯罪活動(dòng)。

錢莊涉及非法經(jīng)營(yíng)罪

非法經(jīng)營(yíng)罪，是指未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)專營(yíng)、專賣物品或其他限制買賣的物品，買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件，以及從事其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為。

即違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一的犯罪：

(一)未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)專營(yíng)、專賣物品或其他限制買賣的物品；

(二)買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件；

(三)未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨或者保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的；

(四)從事其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為。

認(rèn)定本罪的注意事項(xiàng)：

1、非法經(jīng)營(yíng)者必然違反有關(guān)的工商法規(guī)、沒有行政違法性就不存在刑事違法性。

2、在主觀上要求行為人必須是出于故意，且以營(yíng)利為目的，對(duì)于因不知其為非法而進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)且不以營(yíng)利為目的的，不認(rèn)為構(gòu)成，而只能給予行為人以行政處罰。

3、在犯罪情節(jié)上要求情節(jié)嚴(yán)重的才構(gòu)成犯罪，而認(rèn)定情節(jié)是否嚴(yán)重，應(yīng)以非法經(jīng)營(yíng)額和所得額為起點(diǎn)，并且要結(jié)合行為人是否實(shí)施了非法經(jīng)營(yíng)行為，是否給國(guó)家造成重大損失或者引起其他嚴(yán)重后果，是否經(jīng)行政處罰后仍不悔改等來(lái)判斷。

地下錢莊能干什么非法勾當(dāng)

廣西防城港市公安局副局長(zhǎng)黃一武指出，發(fā)生在廣西中越邊境地區(qū)的“‘9·5’地下錢莊案”，與所有的地下錢莊案件一樣，都具有逃避政府金融監(jiān)管非法從事跨國(guó)（境）資金轉(zhuǎn)移的特點(diǎn)。這種游離于金融監(jiān)管體系之外非法從事跨國(guó)（境）資金轉(zhuǎn)移的行為，嚴(yán)重干擾了貨幣主權(quán)國(guó)的貨幣政策，甚至直接擾亂到貨幣主權(quán)國(guó)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)，其間還極有能夠滋生和助長(zhǎng)一些販毒、走私、洗黑錢甚至為恐怖資金提供非法通道等嚴(yán)重的犯罪活動(dòng)，相關(guān)部門將繼續(xù)重拳打擊邊境地區(qū)地下錢莊犯罪活動(dòng)。