山東一干洗店女老板詐騙1.7億

王麗本是一家干洗店的老板，隨著洗衣業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，王麗接觸的人群也越來越廣，見識(shí)到了那些大款揮金如土的瀟灑、富婆手提LV的雍容后，王麗感覺到自己與他們生活的“巨大差距”，為了滿足日益膨脹的消費(fèi)需求，更為了營造自己財(cái)大氣粗的假象，王麗在沒有真實(shí)交易存在的情況下，編造與廣西一位老板買賣金精礦的謊言，欺騙煙臺(tái)市某私企負(fù)責(zé)人甘某入股合伙經(jīng)營，而實(shí)際上則是用甘某的投資款支付日常各種高檔開銷。之后，她絞盡腦汁編造經(jīng)營黃金首飾買賣、加工貼牌金條發(fā)給南方客戶賺取高達(dá)30%至60%的利潤等謊言，從黃某等30余人處借款用于資金周轉(zhuǎn)。王麗還編造出買賣成品金條發(fā)往南方客戶賺取高額利潤的謊言，瞞著出資人將購進(jìn)的成品金條在明顯虧損的情況下，全部以普通原料名義賣到招遠(yuǎn)、萊州等黃金精煉企業(yè)。這種違背經(jīng)濟(jì)規(guī)律的自殺式交易，勢必會(huì)造成巨額虧損，資金鏈徹底斷裂也就是眨眼之間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，案發(fā)前王麗非法吸金共造成1.7億元本金損失無力償還。據(jù)統(tǒng)計(jì)，這也是建國以來招遠(yuǎn)市涉案金額最大的集資詐騙案。

因集資詐騙罪被判無期

2014年6月9日，招遠(yuǎn)市公安局抽調(diào)精干警力組成 “609”專案組，專案組成立后迅速行動(dòng)，及時(shí)抓捕犯罪嫌疑人，并圍繞王麗名下所有公司的賬目和資金流向進(jìn)行全面跟蹤調(diào)查，先后輾轉(zhuǎn)深圳、上海、濟(jì)南、煙臺(tái)等地調(diào)取12家銀行海量交易記錄，核實(shí)清算40000余筆、案值1.7億本金、利息、復(fù)利和債權(quán)債務(wù)等數(shù)據(jù)，最終形成7000余頁的起訴證據(jù)材料，堆起1米多高的36本卷宗。

集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。集資詐騙行為采取欺騙手段蒙騙社會(huì)公眾，不僅造成投資者的經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)更干擾了金融機(jī)構(gòu)儲(chǔ)蓄、貸款等業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，破壞中國的金融管理秩序。廣大投資者對(duì)集資活動(dòng)的過分謹(jǐn)慎，甚至對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行集資也可能產(chǎn)生不信任感，影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

《中華人民共和國刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。近日，山東省高級(jí)人民法院二審終審判決被告人王麗犯集資詐騙罪，判處無期徒刑。

鑒于此案，煙臺(tái)市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)提醒廣大市民，面對(duì)突如其來的高額利息投資圈套，一定要提高警惕，充分認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)的存在。在投資過程中，既要考察有關(guān)企業(yè)是否運(yùn)營正常，也要分析其承諾的高額回報(bào)是否合理，不要被其耀眼的招牌、誘人的項(xiàng)目，特別是資金實(shí)力和高額的注冊(cè)資本所迷惑，要理性選擇投資渠道。參與非法集資、購買非法債券，不受國家法律保護(hù)，希望市民能理性投資，謹(jǐn)防集資詐騙。