一、如何認定票據(jù)詐騙罪
(一)區(qū)分罪與非罪的界限
二者區(qū)別的關(guān)鍵在于詐騙數(shù)額的大小,即行為人進行票據(jù)詐騙,數(shù)額較大的,才構(gòu)成犯罪;數(shù)額未達到較大的,屬于一般違法行為,由有關(guān)機關(guān)依法處理。根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》,進行金融票據(jù)詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:
1、個人進行金融票據(jù)詐騙,數(shù)額在5000元以上的;
2、單位進行金融票據(jù)詐騙,數(shù)額在10萬元以上的。
由此可見,構(gòu)成票據(jù)詐騙罪的標準,對個人和對單位的要求是不相同的,個人詐騙5000元以上、單位詐騙10萬元以上的,就應當立案偵查。
(二)本罪與偽造、變造金融票證罪的界限
二者的主要區(qū)別在于:偽造、變造金融票證罪所懲治的是偽造、變造行為本身,而票證詐騙罪所懲治的是使用這些金融票據(jù)進行詐騙的行為。如果行為人僅僅偽造、變造金融票證,而沒有使用的,則這種行為僅構(gòu)成偽造、變造金融票證罪。
二、票據(jù)詐騙罪的量刑標準
依照刑法第194條的規(guī)定,犯票據(jù)詐騙罪,數(shù)額較大的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處2萬元以上20萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處5年以上10年以下有期徒刑。并處5萬元以上50萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處10年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。根據(jù)刑法第199條的規(guī)定,犯票據(jù)詐騙罪的,數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的??商師o期徒刑或者死刑,并處沒收財產(chǎn)。
根據(jù)刑法第200條的規(guī)定,單位犯本罪的,對單位判處罰金,并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處5年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處5年以上10年以下有期徒刑;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處10年以上有期徒刑或者無期徒刑。
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