一、高息放水多人血本無歸

“這是我們陽光四期開發(fā)項目的資質(zhì)，這是我們所有住房和營業(yè)用房的預(yù)售許可證……”3年多前，巴中市通江縣諾江鎮(zhèn)的一間寫字樓里，四川通發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法人代表周某某，拿著一堆資料在向閆某某作介紹。

閆某某是一位普通家庭主婦，平日里除了做家務(wù)之外，也學(xué)習(xí)投資理財。在朋友的介紹下，閆某某對“放水錢”產(chǎn)生興趣，并聯(lián)系上了周某某。經(jīng)過多次了解，閆某某抱著試一試的態(tài)度將錢借給了周某某。一個月后，閆某某和朋友收到第一桶金。隨后的數(shù)月里，一筆筆收益也都按期入賬。閆某某興奮地將這個消息告訴了家人和其他朋友，并追加了投資，越來越多的朋友都將錢借給了周某某。

半年后，錢沒有按期到賬，閆某某到周某某公司一問，發(fā)現(xiàn)他早已不知去向。她和朋友們只好向公安局報案。

從2013年10月開始，通江縣公安局經(jīng)偵大隊陸續(xù)接到了200多名群眾報案，稱陽光四期“西城豪庭”負(fù)責(zé)人周某某自2010年以來，分別以5分、8分、1角不等的月息高利在外集資，數(shù)額達(dá)1億元，因無力償付，現(xiàn)已負(fù)債潛逃。

通江縣公安局“一把手”牽頭，成立了專案偵破、賬務(wù)審計、信訪維穩(wěn)三個工作小組，緊鑼密鼓地展開各項工作?！耙郧拔覀儚奈崔k理過此類案件，毫無經(jīng)驗可談，難度可想而知。”經(jīng)偵大隊大隊長王光明說，警方的困難在于如何鎖定金額、查清資金流向、抓捕嫌疑人并盡可能地挽回?fù)p失。

為查清資金流向，民警通過人行四川省分行調(diào)取到周某某曾使用過的工商、建設(shè)等多家銀行的19個銀行卡賬號。面對這19個賬號，專案組為了固定證據(jù)，采用原始的方式，一項一項、一筆一筆入手。民警輾轉(zhuǎn)多地，馬不停蹄地奔赴19張銀行卡的開戶行進行查詢。通過各個銀行提供的交易明細(xì)逐一進行梳理，民警對上千筆支取記錄進行分類、整理、匯總和確認(rèn)，資金賬目終于一目了然，認(rèn)定周某某的涉案金額累計為1.2億元。

二、200人上當(dāng)老板判了無期

鎖定證據(jù)后，追捕組前往周某某位于達(dá)州的家中。同時，外圍調(diào)查組發(fā)現(xiàn)每個月都有同一個座機電話給周某某母親打電話。而這是一個車站旁邊的公用電話，在可調(diào)取的監(jiān)控資源中，一個戴著黑色線帽、穿著紅色羽絨服的中年男子引起了民警的警覺。民警立即擴大搜索范圍，循著男子行動軌跡順藤摸瓜，鎖定了該可疑男子居住在附近某小區(qū)內(nèi)。隨后，周某某被警方抓獲。

通過對周某某的審訊，案件真相也浮出水面：2010年8月至2013年11月，周某某在開發(fā)通江縣“陽光四期”時由于資金不足，多次以實際上已出售的“陽光四期(西城豪庭)”營業(yè)用房、住房作為抵押騙取他人信任。同時，隱瞞“陽光四期(西城豪庭)”住房已全部出售的真相，以虛假標(biāo)的物多次、重復(fù)作為抵押，用高額月息作為誘餌，在200多名通江居民處集資，前前后后共計1.2億元。

周某某獲得集資款后，只將一小部分用于工程建設(shè)，大部分都用于償還在外高額的利息，購置土地以及買車揮霍。在巴中市中院的一審判決中，周某某因集資詐騙罪被判處無期徒刑，因逃稅罪判處其有期徒刑5年，決定合并執(zhí)行無期徒刑。

依據(jù)《刑法》，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，將構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，要被判處十年以下有期徒刑;以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的，將構(gòu)成集資詐騙罪，最高可處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑;在招股說明書、認(rèn)股書、公司、企業(yè)債券募集辦法中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內(nèi)容，發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，將構(gòu)成欺詐發(fā)行股票、債券罪，要被處以五年以下有期徒刑或者拘役;未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，將構(gòu)成擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪，要被處以五年以下有期徒刑或者拘役。

主要是依據(jù)他在案件當(dāng)中所承擔(dān)的相應(yīng)責(zé)任來進行處理。有的要進行判刑，甚至殺頭的都有。比如最近判的兩類，一個是東華集團集資案的主犯和萬物春集資案的主犯，都被判處了死刑。

有的屬于從犯或者有從輕的情節(jié)，可能就是免于刑事處罰。經(jīng)濟刑也是按照法律的依據(jù)所處。對于不夠刑事處罰的人，也有進行訓(xùn)誡教育的。