一、老板6億資產(chǎn)被凍結(jié)

7月1日，晉江市檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪批準逮捕晉江人王某等8人，另有5人被不捕直訴，其他涉案人員仍在進一步偵查中。初步估計，沃客理財發(fā)展了二三十萬名會員。目前，王某妙被凍結(jié)資金6億余元。這也是晉江首起組織、領導傳銷活動罪案件。此前，沃客理財靠“投資90天左右，可以賺30%，繼續(xù)投利滾利，一年收益可達10倍?！钡刃麄骺谔?，吸引了眾多投資者，后被晉江警方查封。

檢方介紹，去年三四月，王某妙通過另一嫌犯，找到從事網(wǎng)站開發(fā)的程序員——26歲的河南人史某，花費1萬余元，開發(fā)了“DEMWK”會員系統(tǒng)，搭建了“WK理財”網(wǎng)站。史某和另一嫌犯負責網(wǎng)站服務器的日常維護、系統(tǒng)功能改進升級。之后，王某妙謊稱該網(wǎng)站系與新加坡的“DEMWK”公司合作，參與投資該公司的虛擬電子貨幣“CPM”，可獲高額回報?！癢K理財項目”根據(jù)投資者的投資金額(最低700元)，分為一星到六星會員。會員等級不同，CPM虛擬幣可以拆分裂變成多個CPM。

起初，王某妙發(fā)展身邊的親朋加入。這些人獲利后，全力投入吸收、發(fā)展會員。37歲的南安人李某端等4人，作為直接下線，號稱沃客理財?shù)摹八拇蠼饎偂?，他們大都有直銷背景，口才好。李某端是上述網(wǎng)站授課講師之一，授課視頻煽動性強。對于個人推銷能力強、發(fā)展會員數(shù)量多、投資金額大的會員，設置了商務中心權(quán)限，便于發(fā)展下線。李某端等4人分別獲利數(shù)百萬元至1700萬元不等，買了奔馳、保時捷卡宴、寶馬等豪車，吸引投資者。4人通過微信、QQ群等方式，發(fā)展了各自的團隊，各自有數(shù)萬名下線。目前“四大金剛”還有兩人在逃。

二、“造夢工廠”還是傳銷組織

經(jīng)公安機關(guān)查明，“沃客理財”的投資平臺并未注冊，為披上合法外衣，去年9月15日，王某妙用獲利的資金注冊了一家“福建沃客理財生活信息科技有限公司”，自己擔任法人代表，還租高檔寫字樓，接待全國各地來晉江考察理財項目的投資者。公司常在高檔酒店召開招商會，投資者來晉江考察，公司負責食宿。今年4月，王某妙又在晉江金井成立“沃客生活會所”，用來接待和向投資者講解。今年5月4日，晉江警方發(fā)現(xiàn)“沃客理財”的資金賬戶異常，且該公司人員進出活動太頻繁。警方通過一段時間偵查，初步掌握了沃客理財?shù)慕?jīng)營模式。5月24日，王某妙等人先后落網(wǎng)。

依據(jù)我國《刑法》規(guī)定，組織、領導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。沃客理財?shù)耐跄车榷嗝臃敢笸顿Y者繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，對參與在內(nèi)的會員進行培訓、授課，該行為觸犯了這一規(guī)定，涉嫌組織、領導傳銷活動罪，檢察院因此批準逮捕。檢方亦提醒，市民在投資理財時，不要有貪念，對那些鼓吹高收益的所謂理財產(chǎn)品要警惕。如果有涉及用拉人頭、發(fā)展下線為主要返利依據(jù)的，不管有無銷售實體商品，都可能涉嫌非法傳銷。