一、如何認(rèn)定信用證詐騙行為

1、信用證詐騙行為，指使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者附隨的單據(jù)、文件、使用作廢的信用證，騙取信用證以及以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的行為。

2、詐騙罪中，實(shí)施信用證詐騙行為的主體是一般主體。即凡具備刑事責(zé)任能力的自然人和單位，只要實(shí)施了信用證詐騙行為，均構(gòu)成信用證詐騙罪。值得注意的是，由于信用證主要用于國(guó)際貿(mào)易之中，故這里的自然人包括外國(guó)人和無國(guó)籍人。

3、實(shí)施信用證詐騙行為，必須基于故意。

二、認(rèn)定信用證詐騙行為的標(biāo)準(zhǔn)是什么

1、使用偽造、變?cè)斓男庞米C或附隨的單據(jù)、文件進(jìn)行詐騙的。

偽造信用證或附隨的單據(jù)、文件，是指行為人仿照信用證或附隨的單據(jù)、文件的形狀、格式、規(guī)格、內(nèi)容等，采用印刷、描繪、復(fù)制、拓印等方法，非法制作虛假的信用證或附隨的單據(jù)、文件的行為。變?cè)煨庞米C或附隨的單據(jù)、文件，是指行為人對(duì)真的信用證或附隨的單據(jù)、文件采用涂改、剪接、挖補(bǔ)等方法，改變信用證或附隨的單據(jù)、文件的內(nèi)容、條款等，使其成為虛假的信用證的行為。行為人既可以使用由自己偽造、變?cè)斓纳鲜鑫锲罚部梢允褂糜伤藗卧?、變?cè)斓纳鲜鑫锲贰?/p>

2、使用作廢的信用證進(jìn)行詐騙的。

作廢的信用證，是指因不具備有效條件而被放棄使用的信用證。如過期的信用證，無效的信用證，可撤銷的信用證經(jīng)有撤銷權(quán)人撤銷的。行為人需要明知是作廢的信用證而使用的。

3、騙取信用證進(jìn)行詐騙的。

騙取信用證是指行為人采用虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方法欺騙銀行為其開具信用證的行為。騙取信用證的方法是多種多樣的，如在著名的衡水信用證詐騙案中，梅直芳等犯罪分子就是采用向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行衡水支行提供虛假的“引資”承諾書和“合作伙伴”名單等手段，騙取了高達(dá)100億美元的信用證。

4、以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的。

這是指以上述3種方式之外的其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的行為。司法實(shí)踐中，較為常見的是開證申請(qǐng)人利用 “軟條款”信用證，即“陷阱”信用證，單方面解除開證行保證付款的責(zé)任，從而騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物。常見的“陷阱”有如下幾項(xiàng)：買方要求領(lǐng)事簽證；買方指定檢查機(jī)構(gòu)；信用證開出后暫不生效，需待進(jìn)口許可證簽發(fā)后通知生效，或待貨樣經(jīng)開證人確認(rèn)后再通知生效；規(guī)定船公司、船名、目的港、裝船日期、起運(yùn)港、驗(yàn)收人等，須待開證通知或須開證人同意，開證銀行將以修改書的形式另行通知；開證人出具的品質(zhì)證書、收貸收據(jù)或開征人簽發(fā)的裝運(yùn)指標(biāo)、證書和數(shù)據(jù)上開證人的簽字須由開證行核實(shí)，或與開證行存檔之簽樣相符。

通過上文的介紹，相信我們對(duì)“如何認(rèn)定信用證詐騙行為”以及“認(rèn)定信用證詐騙行為的標(biāo)準(zhǔn)是什么”有了更深的認(rèn)識(shí)。信用證有其為國(guó)際貿(mào)易結(jié)算帶來便捷的積極的一面，也有其因自身固有特點(diǎn)所帶來的弊端，因而造成信用證詐騙犯罪頻發(fā)，時(shí)刻威脅著信用證當(dāng)事人的利益。所以提醒大家，通過信用證結(jié)算的時(shí)候，要加強(qiáng)警惕，避免被詐騙，造成不可挽回的損失。而另一方面，如果被控該罪，也要積極尋求專業(yè)刑辯律師的幫助，維護(hù)自身的合法權(quán)益。