一、怎么認定洗錢罪

（一）客體要件

本罪侵犯的客體是國家金融管理制度和司法機關的正?；顒?。

（二）客觀要件

本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為了掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而實施了洗錢行為。具體說，有以下五種表現(xiàn)形式：

1、提供資金帳戶。

2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)。

3、通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，也就是將非法資金混雜于合法的現(xiàn)金中，憑借銀行支票或其他方法使這筆資金以合法的形式出現(xiàn)，以便用來開辦公司、企業(yè)，從而使得非法資金具有流動性并獲得利潤。

4、協(xié)助將資金匯往境外。

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。

（三）主體要件

本罪的主體為一般主體，即達到刑事責任年齡且具有刑事責任能力的自然人均可構(gòu)成。依本條第2款之規(guī)定，單位亦能成為本罪主體。實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪分子為自己掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的，則應按照刑法吸收犯理論，重行為吸收輕行為，從一重罪而論，按其所實施的犯罪定罪量刑，不實行數(shù)罪并罰。

（四）主觀要件

本罪的主觀方面，是出于故意。即行為人明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益而掩飾、隱瞞該財物的非法性質(zhì)和來源。如果行為人確實不知道犯罪的違法所得及其收益，而誤認為是合法來源的財物，不構(gòu)成犯罪。

二、洗錢罪的認定標準是什么

（一）與掩飾隱瞞所得收益罪的界限

1、侵犯的客體不同，前者侵犯的是雙重客體，其中主要客體是金融管理秩序，從而該罪被歸類在“破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪”，后者侵犯的是單一客體，即社會管理秩序。

2、行為的對象不同，前者特指毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪、恐怖活動犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，后者泛指一切犯罪的所得贓物。

3、行為方式不同，前者是指通過某類中介機構(gòu)來隱瞞和掩飾違法所得及其收益的性質(zhì)和來源，后者則包括窩藏、轉(zhuǎn)移、收購或代為銷售贓物四種行為。

（二）與窩藏轉(zhuǎn)移隱瞞毒品毒贓罪的界限

1、侵犯的客體不同，前者侵犯的是雙重客體，其中主要是金融管理秩序，后者侵犯的是單一客體，即社會管理秩序。

2、行為的對象不同，前者指毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪等三大類罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，后者特指走私、販賣、運輸、制造毒品罪的毒品和毒贓。

3、行為方式不同，前者指行為人通過中介機構(gòu)將有關違法所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)加以隱滿和掩飾，是屬于狹義上的“洗錢”行為，后者指行為人為走私、販賣、運輸、制造毒品罪的犯罪分子窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品或者犯罪所得的財物，是屬于廣義上的“洗錢”行為。

4、沒有正當理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的；

5、沒有正當理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；

6、協(xié)助近親屬或者其他關系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的。

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